2023 环境、社会和公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 北京东方中科集成科技股份有限公司 北京市海淀区阜成路67号银都大厦12层 www.dfzk.com 年度 目 录 CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 走进东方中科 | 企业简介 | 07 | | --- | --- | | 组织架构 | 08 | | 战略定位 | 09 | | 业务布局 | 09 | | 发展历程 | 1 1 | | 公司荣誉 | 13 | | 党建引领，规范治理 | | | --- | --- | | 坚持党建引领 | 25 | | 规范公司治理 | 29 | | 保护投资者权益 | 32 | | 合规运营与风险防控 | 34 | | 商业道德与反腐败 | 36 | 17 19 21 ESG管理 利益相关方沟通 实质性议题分析 可持续发展管理 | 强化环境管理 | 41 | | --- | --- | | 优化资源使用 | 43 | | 推进污染防治 | 45 | | 践行绿色办公 | 46 | | 科技引领，数字研创 | | 员工权益，关 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002819，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址为北京市海淀区阜成路67号银都大厦12-15层，注册地址的邮政编码为100142[8] - 公司网址为https://www.dfzk.com/，电子信箱为dfjc@oimec.com.cn[8] - 公司的法定代表人为王戈，公司的外文名称为Beijing Oriental Jicheng Co.,Ltd.[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[8] - 公司年度报告备置地点为北京市海淀区阜成路67号银都大厦15层[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为3,006,777,681.17元，较2022年微降0.53%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-85,075,902.18元，同比下降109.57%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-316,308,120.38元，较2022年下降141.98%[9] - 公司2023年总资产为4,825,721,521.40元，较2022年减少6.37%[9] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助、理财产品投资收益等，合计金额为347,618,995.98元[13] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[14] 公司业务板块 测试技术与服务 - 公司主营业务涵盖测试技术与服务和数字安全与保密两大领域[15] - 公司的测试技术与服务业务源自电子测试测量仪器行业，电子测试测量仪器在各行业及领域广泛应用[17] - 公司在全国设立分公司或办事处，形成全国性营销网络，配备专业团队提供本地化服务支持，以IT系统为支撑的运营管理模式提高管理和决策效率[34][34] - 公司新能源汽车测试业务已进入行业第一梯队，建立完整的产业链测试应用服务能力[35] 数字安全与保密 - 公司在数字安全与保密板块投资设立两家新的控股子公司中科鸿略和中科领虹[15] - 公司子公司万里红在信息安全保密领域深耕20年，拥有多项核心资质和软件著作权[29] - 公司数字安全与保密相关业务主要包括信息安全保密、虹膜识别、政务集成和数据智能[43] - 公司信息安全保密产品线覆盖了安全监管防护、安全综合管理、信息检查、网络安全审计等方面[44] 行业发展趋势 - 2023年全年，我国科技研发投入超过了3.3万亿元，研发投入强度达到2.64%，新签订的技术合同达到95万项[19] - 2020年中国生物识别市场规模突破260亿元，占全球市场规模的17%[26] - 全球信息安全市场规模预计2020-2025年均复合增速为10.8%，到2025年可达2,567.2亿美元[24] - 我国网络安全市场规模预计2021-2025年年复合增长率为21.3%，2025年将达到214.6亿美元[25] 虹膜识别技术 - 虹膜识别技术在准确度、安全性和采集方式上具有明显优势[27] - 公司子公司万里红提供虹膜识别产品和解决方案，应用于公共安全、人口精准化管理、重要场所门禁等领域[88] - 虹膜识别技术在精确度、安全性、采集方式等方面具有明显优势，可为客户建设虹膜身份核查系统[87]

北京东方中科集成科技股份有限公司 拟进行商誉减值测试所涉及的北京万里红科技有限 公司商誉相关资产组可收回金额项目 本报告根据中国资产评估准则编制 资产评估报告 天兴评报字[2024]第 0350 号 （共 1 册，第 1 册） 北京天健兴业资产评估有限公司 PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 二○二四年四月十五日 | 声明 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 2 | | 资产评估报告 4 | | 一、委托人、被评估单位概况和评估委托合同约定的其他评估报告使用者...4 | | 二、评估目的 31 | | 三、评估对象和评估范围 31 | | 四、价值类型 32 | | 五、评估基准日 33 | | 六、评估依据 33 | | 七、评估方法 35 | | 八、评估程序实施过程和情况 37 | | 九、评估假设 39 | | 十、评估结论 41 | | 十一、特别事项说明 41 | | 十二、资产评估报告的使用限制说明 41 | | 十三、资产评估报告日 42 | | 资产评估报告附件 44 | 东方中科拟进行商誉减值测试所涉及的万里红商誉相关资产组项目评估报告 第 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-018 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于 2024 年度公司向银行申请授信额度的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应公司快速发展的需要，补充公司流动资金，北京东方中科 集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开公司第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度 公司向银行申请授信额度的议案》，2024 年度公司拟向银行等金融机 构申请综合授信额度如下： 1、向广发银行股份有限公司北京五棵松支行申请综合授信额度 折合人民币 6,000 万元整，授信期限不超过两年； 4、向中国银行股份有限公司北京金融中心支行申请综合授信额 度折合人民币 12,000 万元整，授信期限不超过一年； 5、向华夏银行股份有限公司北京长安支行申请综合授信额度折 合人民币 8,000 万元整，授信期限不超过一年； 公司 2024 年度拟累计向各家银行申请的授信额度总计不超过人 民币 8.35 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查意见 1、以前年度已使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计募集资金补充流动资金 562,403,142.11 元，累计支付本次交易的相关费用 11,215,766.83 元，尚未使用的募集资金存放 于募集资金专户的余额为人民币 758,310.98 元（含已计入募集资金专户利息和理 财收入 3,028,515.50 元）。 2、本年度使用金额及当前余额 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"） 作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"东方中科"、"公司"或 "上市公司"）2021 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 ...

2023年度内部控制自我评价报告 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合北京东方中科集成科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 北京东方中科集成科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-111 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A011293 号 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称东方中科公 司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允 ...

关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A007569 号 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简 称 东方中科公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 二〇二四年四月十五日 北京东方中科集成科技股份有限公 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （徐帆江） 本人作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤 勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立 董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 1、出席 2023 年度的董事会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事 会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与 各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作 用。本人出席董事会会议的具体情况如下： | 姓名 | 应出席 | 现场出 | 以通讯方 式参加会 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 次未亲自出 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈晶） 本人作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤 勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立 董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任期内的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 陈晶女士，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博 士研究生学历，副教授，硕士研究生导师。2017 年至今，就职于首都 经济贸易大学会计学院，历任讲师，副教授。现任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 1、出席 2023 年度的董事会 ...