证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-080 北京东方中科集成科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）本次股东会的现场会议召开时间：2024年8月1日15:00； 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、会议主持人：公司董事长郑大伟先生 6、股权登记日：2024 年 7 月 25 日 7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 8、出席本次股东会的股东及股东代理人（下同）共计 179 名， 合计持有股份 115,724,918 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意 见，不 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-078 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权与股票期权激励计划预留授予的股票 期权第二个行权期采取自主行权模式的提示性公告 1、本次行权的股票期权代码：037143；期权简称：东科 JLC2。 2、本次符合行权条件的激励对象共计 7 名，可行权的期权数量 为 7.00 万份，行权价格为 31.86 元/份。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、2020 年股票期权与股票期权激励计划预留授予的股票期权共 2 个行权期，第二个行权期的行权期限为 2024 年 6 月 25 日（含）至 2025 年 6 月 24 日（含）。根据实际情况，本次股票期权实际可行权期 限为 2024 年 8 月 1 日（含）至 2025 年 4 月 27 日（含）。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开的第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第 二十五次会议分别审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票 激励计划预留授予部分第二 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-079 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权与股票期权激励计划首次授予的股票 期权第三个行权期采取自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的股票期权代码：037868；期权简称：东科 JLC1。 2、本次符合行权条件的激励对象共计 36 名，可行权的期权数量 3、本次行权采用自主行权模式。 4、2020 年股票期权与股票期权激励计划首次授予的股票期权共 3 个行权期，第三个行权期的行权期限为 2024 年 7 月 29 日（含）至 2025 年 7 月 28 日（含）。根据实际情况，本次股票期权实际可行权期 限为 2024 年 8 月 1 日（含）至 2025 年 5 月 14 日（含）。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开的第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次 会议分别审议通过了《关于 2020 ...

股份回购与股本变更 - 拟回购注销6名股东1,557,236股，占回购注销前总股本0.5181%，回购后总股本由300,594,037股变为299,036,801股[1] - 已办理155.72万股业绩承诺补偿股份回购注销手续，总股本将由3.01亿股变为2.99亿股[16][17] - 限售条件流通股减少83.29万股，占比从21.86%变为21.70%；无限售条件流通股减少72.43万股，占比从78.14%变为78.30%[20] - 首发后限售股减少83.29万股，占比从19.57%变为19.39%[20] 股权收购 - 2021年向20名股东发行130,922,004股股份购买万里红78.33%股权并募集配套资金不超6亿元[2] 业绩情况 - 万里红2023年度扣非归母净利润 - 28,487.18万元，与业绩承诺差异 - 67,587.18万元[7] - 2020 - 2023年承诺累积净利润9.82亿元，实际累积净利润 - 214,178,032.18元，完成率 - 21.81%[7][8] 业绩补偿 - 万里锦程等6人、杭州明颉等4人、珠海众泰等10人业绩承诺股份比例分别为100%、61.60%、30.80%[4] - 业绩承诺期2020 - 2023年度，未达承诺净利润业绩承诺方应补偿[5] - 当期应补偿金额20.51亿元，应补偿股份数量9010.84万股[13] - 2023年度业绩承诺方当期应补偿股份2296.84万股，累计补偿股份以9233.66万股为限[14] - 万里锦程本次应回购注销股份1165.69万股，占比3.88%[14] - 金泰富配合回购注销股份不足部分已现金补偿，精确智芯只同意回购注销限售股份[16] - 公司督促业绩承诺方履行补偿义务，追偿未履行义务方[19] 其他 - 公司暂时无法判断仲裁事项对利润的影响，将及时披露进展[19] - 本事项不影响公司日常经营，不导致控股股东及实际控制人变化[19]

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予的限制性股票第三个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份上市流通日：2024 年 7 月 25 日； 2、本次解除限售涉及的激励对象共计 27 人，可解除限售的限制 性股票数量为 65.0930 万股，占目前公司总股本的 0.2165%。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开的第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次 会议分别审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第三个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议 案》，董事会认为公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下 简称"《2020 年激励计划》"或"本次激励计划"）首次授予部分第三 个行权/解除限售期行权/解除限售条件已满足。现将相关事项公告如 下： 一、 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-076 北京东方中科集成科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股 股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充 之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖 公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的 筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-074 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会 议，审议通过了《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励 计划部分股票期权的议案》，同意公司注销 7 名激励对象获授的可行 权但行权期结束尚未进行行权的股票期权 6.90 万份。具体内容详见 公司于 2024 年 7 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公 告》。 公司上述股票期权的注销，符合《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律法规及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的 规定，且履行了必要的程序。本次注销的股票期 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-070 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票 激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟注销 7 名激励对象获授的可行权但行权期结束尚未进行 行权的股票期权共计 6.90 万份。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会 议，审议通过了《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励 计划部分股票期权的议案》，同意公司注销 7 名激励对象获授的可行 权但行权期结束尚未进行行权的股票期权 6.9 万份。现将相关事项公 告如下： 3、2020 年 4 月 29 日至 2020 年 5 月 8 日，公司通过公司全体员 工邮箱将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示。截止公示期满， 公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议。2020 年 5 月 9 日，公司披露了《监事会关于 2020 年股票期权与限制性股 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-062 北京东方中科集成科技股份有限公司 议案一：审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事 长的议案》 1、选举郑大伟先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 2、选举刘国平先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案具体内容及以上人员简历详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成公司董事会换届选举的公告》。 议案二：审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委 员的议案》 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开，会议以投 票方式表决。会议 ...