| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于2023年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司于 2023 年 5 月 12 日召开第四届董事会 第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，并于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 13 日、2023 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市凯中精密 技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司 2023 年员 工 ...

公司信息 - 公司证券代码为002823，简称为凯中精密，债券代码为128042，简称为凯中转债[1] 评级情况 - 公司委托中诚信国际对可转换公司债券进行跟踪评级[2] - 2023年6月20日前次主体和“凯中转债”信用等级均为“AA - ”，展望“稳定”[2] - 2024年度跟踪评级结果与前次无变化[2] 报告信息 - 《2024年度跟踪评级报告》详见巨潮资讯网[3] 时间信息 - 公告发布时间为2024年6月14日[5]

深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会现就提名冯艳女士为深 圳市凯中精密技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市凯中精密技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市凯中精密技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人刘祥青作为深圳市凯中精密技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市凯中精密技术股份有限公司董 事会提名为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市凯中精密技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 深圳市凯中精密技术股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 如否，请详细说明：___ ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于调整外部董事、外部监事津贴的公告 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 8 日 1 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月7日分别 召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整外部董事津贴的议案》、 第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整外部监事津贴的议案》，综 合考虑公司外部董事（含独立董事）、外部监事承担的相应职责及对公司规范运 作和科学决策发挥的重要作用，参照行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况， 同意调整外部董事（含独立董事）津贴标准，由每人税前人民币8.6万元/年调整 至每人税前人民币10万元/年；同意调整外部监事津贴标准，由每人税前人民币5 万元/年调整至每人税前人民币7万元/年。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性 ...

第四届董事会第二十八次会议决议公告 | 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议通知于2024年6月3日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于 2024年6月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董 事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持， 公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董 事认真审议，表决通过了如下议案： 一、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的有关规定，经公司董事会提名委 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期届满，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事 会进行换届选举。 一、监事会提名第五届监事会非职工代表监事候选人情况 1 常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事将继续按照有关 法律法规和《公司章程》的有关规定履行监事义务和职责。 特此公告。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 监事会 公司于 2024 年 6 月 7 日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关 于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监 事会提名叶倩茹女士、冷文广先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 （简历见附件）。 上述候选人需经公司股东大会采用累积投票制 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王成义作为深圳市凯中精密技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市凯中精密技术股份有限公司董 事会提名为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市凯中精密技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 （1）现场会议时间：2024年7月1日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年7月1日（星期一） 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月7日召开 第四届董事会第二十八次会议，会议决议于2024年7月1日召开2024年第三次临时 股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过 了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...