主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.61元，较2023年的0.27元增长125.93%，2022年为0.09元 [1] - 2024年每股净资产5.86元，较2023年的4.78元增长22.59%，2022年为4.55元 [1] - 2024年每股公积金2.56元，较2023年的1.31元增长95.42%，2022年为1.26元 [1] - 2024年每股未分配利润1.96元，较2023年的2.05元下降4.39%，2022年为1.85元 [1] - 2024年营业收入30.5亿元，较2023年的30.24亿元增长0.86%，2022年为26.62亿元 [1] - 2024年净利润1.7亿元，较2023年的0.77亿元增长120.78%，2022年为0.25亿元 [1] - 2024年净资产收益率9.84%，较2023年的5.31%增长85.31%，2022年为1.84% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5370.28万股，占流通股比24.54%，较上期增加314.93万股 [1] - 张浩宇持股1935.72万股，占总股本8.85%，持股不变 [2] - 吴瑛持股1643.37万股，占总股本7.51%，持股不变 [2] - 肖强持股412.11万股，占总股本1.88%，为新进股东 [2] - 深圳固禾私募证券基金管理有限公司 - 固禾珍珠一号私募基金持股245.80万股，占总股本1.12%，减持32.01万股 [2] - 中国工商银行股份有限公司 - 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金持股243.04万股，占总股本1.11%，为新进股东 [2] - 中国建设银行股份有限公司 - 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金持股208.38万股，占总股本0.95%，增持16.89万股 [2] - 罗晓明持股207.40万股，占总股本0.95%，增持7.00万股 [2] - 新疆平洋实业集团有限公司持股171.77万股，占总股本0.79%，为新进股东 [2] - 深圳市凯中精密（002823）技术股份有限公司 - 2024年员工持股计划持股154.13万股，占总股本0.70%，持股不变 [2] - 吴全红持股148.56万股，占总股本0.68%，为新进股东 [2] - UBS AG、高盛公司有限责任公司、谢建锋、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.526725元(含税)的分红送配方案 [3]

财务报告内控 - 审计凯中精密公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内部控制并评价其有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"凯中精密"或"公司"）的 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关规定，对凯中精密 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如 下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2018〕697 号"文核准，凯中精密 获准公开发行面值总额为人民币 416,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年， 募集资金总额为416,000,000.00元，扣除保荐及承销费用人民币7,500,000.00元， 余额为人民币 408,500,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 4,257,400.69 元，实际募集 ...

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为40,424.26万元[12] - 公开发行可转换公司债券的募集资金小计为404,242,599.31元[19] 项目投入与效益 - 汽车轻量化及汽车电控、用油零部件项目承诺投资16,139.26万元，累计投入16,530.18万元，进度102.42%，本年度效益5,268.83万元[22] - 换向器和集电环生产线技术改造建设项目承诺投资14,018.00万元，本年度投入704.83万元，累计投入10,748.69万元，进度76.68%，本年度效益5,581.62万元[22] - 动力电池组件及连接器生产线建设项目承诺投资5,268.00万元，累计投入5,272.14万元，进度100.08%，本年度效益2,284.55万元[22] - 信息化系统建设项目承诺投资4,999.00万元，累计投入5,002.57万元，进度100.07%[22] 资金使用与调整 - 2018年使用募集资金6,485.93万元置换自筹资金[23] - 2018 - 2019年使用不超31,000.00万元闲置募集资金补流，2019年6月20日归还[23][24] - 2019年调整“动力电池组件及连接器生产线建设项目”实施主体和地点[23] - 2022年调整“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”实施主体和地点[23] - 2019 - 2024年多次使用闲置募集资金补流并归还[25][26][27][28][29] 项目结项与资金处理 - 2024年“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”结项[29] - 募投项目结项后节余3275.09万元永久补流[29] - 2024年10月25日将节余资金补流并注销专户[29] 协议签订与账户注销 - 2018年8月签多份三方监管协议[12][15] - 2020年1月21日与交通银行深圳分行签三方监管协议[15] - 2022年6月6日子公司与中国银行前海蛇口分行签三方监管协议[16] - 2024年12月31日募集资金专户注销[18]

业绩总结 - 2024年度所有关联资金往来累计为677,386.19万元，偿还累计为580,146.18万元[12] 审计情况 - 审计公司对凯中精密2024年度财报及汇总表审计[3] - 审计报告认为汇总表如实反映情况[8] - 审计报告日期为2025年4月15日[9] 人员信息 - 叶涵、雷丽娜为报告审计的中国注册会计师[16][18]

深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告（冯艳） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实、勤勉、认真地履行了独 立董事的职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体 股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年度任职期间履职情况向各位股东及股 东代表汇报如下： 一、 基本情况 本人冯艳，1974年出生，博士学位，教学副教授。现任北京大学汇丰商学院教 师，公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024年，公司共召开11次董事会，7次股东大会，本人出席董事会及股东大会的 情况具 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度》等 规定，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开 了第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，就审议事项发表审核意见 如下： 一、独立董事专门会议对《关于 2024 年度利润分配的预案》的审核意见 经审议，独立董事专门会议认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2023- 2025 年）股东回报规划》的规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者 的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中 小投资者合法权益的情形，同意本利润分配预案。 二、独立董事专门会议对《2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意 见 经审议，独立董事 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告（王成义） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办 法"）《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《深圳 市凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"独立董事工作制度"） 等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责， 积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小 股东的利益。现将本人2024年度任职期间履职情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、 基本情况 本人王成义，1967 年出生，硕士研究生，法学研究员，律师。现任东方昆仑（深 圳）律师事务所合伙人、律师，深圳国际仲裁院仲裁员，深圳美凯电子股份有限公 司董事，广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一） ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会关于独立董事 深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事刘祥青、冯艳、王成义的 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事刘祥青、冯艳、王成义的任职情况以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司董事会认为，公司三位在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告（刘祥青） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办 法"）《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《深圳 市凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"独立董事工作制度"） 等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责， 积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小 股东的利益。现将本人2024年度任职期间履职情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、 基本情况 本人刘祥青，1961年出生，硕士研究生，具有中国注册会计师、高级会计师资 格。曾任广西财政厅广西会计师事务所副主任科员、深圳市会计师事务所所长助理、 深圳华信会计师事务所所长，深圳市纺织（集团）股份有限公司、马应龙药业集团 股份有限公司独立董事。现任深圳方达会计师事务所注册会计师，公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等 ...