声明人冯艳作为深圳市凯中精密技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市凯中精密技术股份有限公司董事 会提名为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳市凯中精密技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 深圳市凯中精密技术股份有限公司 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 三次会议通知于2024年6月3日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于 2024年6月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监 事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主席汪成斌先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合 法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、逐项审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的有关规定，公司监事会提名叶倩茹女士、冷文广先生为公司第五届 监事会非职工代表监事候选人。公司第五届监事会非职工代表监事任期自公司 2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运作，在 新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事将继续按照有关法律法规和 《公司章程》的有关规定履行监事义务和职责。具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。 表决情 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会现就提名王成义先生为 深圳市凯中精密技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市凯中精密技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市凯中精密技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会现就提名刘祥青先生为 深圳市凯中精密技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市凯中精密技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市凯中精密技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 深圳市凯中精密技术股份有限公司 如否，请详细说明：____________________________ 三 ...

董事会换届 - 2024年6月7日召开会议审议通过董事会换届议案[3] - 第五届董事会非独立董事6人，独立董事3人[3] - 董事候选人选举通过后，兼任高管董事不超总数二分之一[3] 股东持股 - 张浩宇持股77,428,676股，占比26.66%[8] - 吴瑛持股65,734,669股，占比22.63%[9] - 吴琪持股1,968,359股，占比0.68%[11] - 余小云持股29,961股，占比0.01%[12] 候选人情况 - 刘祥青、冯艳、王成义未持股，符合任职条件[16][17][18]

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 特此公告。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 28 日 1 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于调整公司组织结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月27日召 开了第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织结构的 议案》。进一步提升组织效能、确保战略目标实现，对公司组织结构优化调整， 调整后的组织结构如下： ...

投资审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况由股东大会批准[6] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等情况且未达股东大会批准条件由董事会批准[7] - 公司对外投资未达董事会批准标准由董事长批准，董事长为关联人时关联交易提交董事会审议[10] 投资流程 - 总经理负责新投资项目信息收集并提出投资建议[12] - 短期投资计划按审批权限履行审批程序后实施[15] - 长期投资项目经初步评估、初审、调研论证后按权限审批[19] 投资处置 - 出现经营期满等情况公司可收回对外投资[23] - 出现投资项目有悖经营方向等情况公司可转让对外投资[24] - 批准处置对外投资的程序与权限和批准实施对外投资相同[23] 投资管理 - 财务部门负责投资收回和转让的资产评估[24] - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事参与监督运营决策[26] - 公司对全资、控股子公司应派出董事长及经营管理人员[26] - 对外投资派出人员人选由公司董事长批准决定[27] 财务与审计 - 公司财务部应对对外投资进行全面财务记录和详尽会计核算[30] - 长期对外投资财务管理适用公司财务相关制度[31] - 公司审计部门应在年末对长、短期投资全面检查并审计重要子公司[31] - 应对投资资产定期盘点或与委托保管机构核对[31] 信息披露与制度 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[33] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[36] - 本制度自股东大会审议通过后生效[37]

关联交易审批 - 与关联自然人交易超30万或与关联法人交易300 - 3000万且占净资产0.5％ - 5％，由董事会批准[16] - 与关联人交易超3000万且占净资产5％以上，由股东大会审议批准[16] - 与关联自然人交易低于30万或与关联法人交易低于300万或占净资产低于0.5％，由董事长批准；与董事长有关联提交董事会[17] - 为关联人提供担保需董事会审议后提交股东大会[17] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过；不足三人提交股东大会[18] - 股东大会审议关联交易，部分股东回避表决且不得代理[20] - 向关联参股公司提供财务资助需经全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事三分之二以上审议并提交股东大会[25] 关联交易披露 - 与关联自然人交易超30万、与关联法人交易超300万且占净资产0.5％以上及时披露；超3000万且占净资产5％以上还需评估或审计并提交股东大会[20][21] - 披露关联交易向证券交易所提交七类文件，公告含四类内容[23][24][26] 关联交易其他规定 - 三类交易可免于审计或评估[22] - 委托理财额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[26][27] - 连续十二个月内两类关联交易按累计计算适用审议及披露规定[27] - 首次日常关联交易按金额提交董事会或股东大会，无金额提交股东大会[27] - 日常关联交易超预计需重新审议披露，在年报和半年报汇总披露履行情况[28] - 与关联人签日常协议超三年，每三年重新履行审议披露义务[30] - 六类关联交易可免予按制度履行义务[30]

公司治理 - 2024年5月27日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过修订《公司章程》部分条款议案[2] 担保事项 - 公司及控股子公司对外担保总金额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需关注[2] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需关注[2] - 最近十二个月内担保总金额超公司最近一期经审计总资产30%需关注[2] - 股东大会审议特定担保事项时，应经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[2] - 董事会审议对外担保事项，应经全体董事过半数、出席董事会会议2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[3] 交易事项 - 交易标的相关营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入50%或绝对金额不超5000万元[3] - 交易标的相关净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润50%或绝对金额不超500万元[3] - 交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产50%或绝对金额不超5000万元[3] - 公司审议与关联方发生的交易（提供担保除外）金额低于3000万元或占比低于最近一期经审计净资产绝对值5%[4]

投资计划 - 总经理办公会拟订金额500万元以上投资计划方案[4] 会议安排 - 总经理办公会每月召开一次[10] 提案流程 - 提案部门/人会前5个工作日提交议案[11] - 会前3个工作日完成审批程序[11] 通知时间 - 总经理办公室至少提前3个工作日发会议通知[12]