业绩总结 - 2024年1 - 9月公司净利润115,934,867.13元[1] - 截至2024年9月30日未分配利润670,484,342.84元[1] 利润分配 - 以327,498,270股为基数派现60,000,000元[2] - 每10股派现约1.832070元（含税）[2] 决策流程 - 独董、董事会、监事会同意利润分配议案[5][6][7] - 预案需股东大会审议通过方可实施[8]

股东大会信息 - 公司第五届董事会于2024年9月29日决议召集本次股东大会，10月8日发出通知[3] - 本次股东大会现场会议于2024年10月23日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共471人，持股147,801,781股，占比45.0109%[7] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意147,114,881股，占比99.5353%[12] - 《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》同意147,135,090股，占比99.5489%[13]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议于10月23日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 参会股东及代表471人，代表股份147,801,781股，占比45.0109%[4] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》总表决同意占比99.5353％[5] - 《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项议案》总表决同意占比99.5489％[6]

资金使用 - 2023年10月26日公司同意用不超5328万元闲置可转债募资补充流动资金[1] - 资金使用期限自2023年10月26日至2024年10月25日[1] 资金归还 - 截至2024年10月22日公司归还5328万元募资至专用账户[2] - 资金使用期限未超12个月[2] - 公司通知保荐机构及代表人资金归还情况[2]

员工持股计划进展 - 2024年8月28日和9月18日分别召开会议审议通过第二次员工持股计划议案[1] - 10月16日召开第二次员工持股计划第一次持有人会议[1] - 已开立证券交易账户，截至10月16日尚未购买公司股票[2]

员工持股会议 - 2024年第二次员工持股计划第一次持有人会议10月16日召开，98人出席，代表份额11,520,200份，占总份额72.00%[1] 议案表决 - 设立管理委员会等三项议案同意份额均为11,520,200份，占出席持有人所持份额总数100%[2][4][6] 人员选举 - 选举伏艳、龚晓华、周琼为管理委员会委员，伏艳为主任委员，任期与计划存续期一致[3][4] 授权事宜 - 授权管理委员会办理计划相关事宜，有效期自批准日至计划终止日[5][6]

审计机构变更 - 公司拟改聘天健所为2024年度审计机构，原审计机构为大华所[1] - 2024年9月29日董事会、监事会会议审议通过变更议案[9][11] 天健所情况 - 截至2023年12月31日，天健所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[3] - 2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2023年度上市公司审计客户675家，年报审计收费总额6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[3] - 天健所及从业人员近三年受多种处罚[4] 费用相关 - 2024年度审计费用110万元，含财报审计95万元、内控审计15万元[6] 大华所情况 - 大华所已连续4年为公司提供审计服务，2023年出具标准无保留意见审计报告[7]

募集资金情况 - 2018年7月公司公开发行416万张可转换公司债券，募集资金总额4.16亿元，净额4.0424259931亿元[1] - 截至2024年8月31日，已归还暂时补充流动资金的募集资金2068.9万元，剩余3259.1万元[4] - 截至2024年8月31日，公开发行可转换公司债券的募集资金存储余额为15.985956万元[4] 项目投入进度 - 截至2024年8月31日，汽车轻量化等扩产项目累计投入1.653018亿元，投资进度102.42%[3] - 截至2024年8月31日，换向器和集电环生产线改造项目累计投入1.074869亿元，投资进度76.68%[3] - 截至2024年8月31日，动力电池组件及连接器生产线建设项目累计投入0.527214亿元，投资进度100.08%[3] - 截至2024年8月31日，信息化系统建设项目累计投入0.500257亿元，投资进度100.07%[3] 项目结项及资金安排 - 换向器和集电环生产线技术改造建设项目节余募集资金及结存利息3275.08万元拟永久补充流动资金[5] - 2024年9月29日，董事会和监事会审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案，尚需股东大会审议[1][8][9] - 公司同意“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户[10]

会议时间 - 2024年10月23日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[1] - 股权登记日为2024年10月17日[3] - 现场会议登记时间为2024年10月18日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[8] 会议议案 - 审议变更会计师事务所、募投项目结项等议案，需1/2以上表决权通过[4][6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362823"，简称为"凯中投票"[16] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[17] - 互联网投票系统9:15 - 15:00投票[18] 其他 - 会期预计半天，股东食宿交通自理[11] - 授权委托书有效期限至会议结束[25]

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议通知9月25日发出，9月29日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》3票同意通过，待股东大会审议[2] - 《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项等议案》3票同意通过，待股东大会审议[3]