公司基本信息 - 公司于2016年11月24日在深圳证券交易所上市[5] - 公司注册资本为2.8708839亿元[6] - 公司设立时股本总额为8500万股，均为普通股[11] - 公司股份总数为2.8708839亿股，均为普通股[12] 股权结构 - 吴瑛持股3949.4485万股，持股比例46.4641%[11] - 张浩宇持股3300.9750万股，持股比例38.8350%[11] - 深圳凯合投资合伙企业（有限合伙）持股495.1420万股，持股比例5.8252%[11] - 深圳市创新投资集团有限公司持股341.8105万股，持股比例4.0213%[11] - 上海五岳嘉源股权投资中心（有限合伙）持股247.5710万股，持股比例2.9126%[11] - 吴琪和吴全红均持股82.5265万股，持股比例均为0.9709%[11][12] 股份转让与交易限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] - 持有公司股份5%以上的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司所有[19] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[26] 融资与担保 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[32] - 单笔担保金额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议通过[32] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[47] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[85] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[91] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二人，职工代表监事一人[106] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[107] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报等[111] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 公司当年盈利且无重大投资等事项时，连续三年现金分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[114] 其他 - 公司控股股东、实际控制人、关联关系等定义[138] - 公司应在《公司法》等法规修改等情况时修改章程[136]

深圳市凯中精密技术股份有限公司 总经理工作细则 深圳市凯中精密技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职 责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会及/或董事长决议，向董事会及/或董事长报告工作， 对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经 理工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和公司章程确定为高级管 理人员的其他人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2024年5月23日发通知，5月27日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] - 公告发布时间为2024年5月28日[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多议案表决9票同意、0票反对，部分需提交股东大会审议[2][3][4][6][7] - 《关于调整公司组织结构的议案》表决9票同意、0票反对[8]

恢复转股时间：自 2024 年 5 月 17 日起恢复转股。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度 权益分派方案，根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：128042；债 券简称：凯中转债）于 2024 年 5 月 8 日暂停转股。 根据规定，凯中转债将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2024 年 5 月 17 日）起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。 | 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于"凯中转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：128042 债券简称：凯中转债 1 特此公告。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年 5 月 16 日 董事会 ...

转股价格 - 凯中转债调整前转股价格为10.05元/股，调整后为9.97元/股[2][5] 发行情况 - 2018年7月30日公司向社会公开发行416万张凯中转债[2] 时间安排 - 本次转股价格调整实施日期为2024年5月17日[2][5] - 凯中转债自2024年5月8日至2024年5月16日停止转股，2024年5月17日起恢复转股[5] 权益分派 - 公司将实施2023年年度权益分派方案，除权除息日为2024年5月17日[5] - 每股派送现金股利D为0.08元/股[5]

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日，公司总股本为 290,470,366 股，其中回购专用证券账户中 已回购的股份数量为 870,679 股，根据《公司法》的规定，该部分股份不享有本 次利润分配的权利。因此，公司实施本次利润分配的股本基数为 289,599,687 股， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.804558 元（含税，小数点后保留六位，下同）， 合计派发现金红利 23,300,000 元，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、根据股票市值不变的原则，除权除息参考价格如下：按公司总股本（含 已回购股份）折算每股现金红利=现金分红总额/公司总股本（含已回购股份） =23,300,000 元/290,470,366 股=0.0802147 元/股（含税）。因 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 181 号 致：深圳市凯中精密技术股份有限公司 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 5 月 7 日在广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路 1 号公司 5 楼会议室 召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市凯中精密技术股份有限公司第四 届董事会第二十五次会议决议公告》《深圳市凯中精密技术股份有限公司第四届监 事会第 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：128042 债券简称：凯中转债 转股时间：2019 年 2 月 11 日至 2024 年 7 月 30 日 暂停转股时间：2024 年 5 月 8 日起 恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日发布 2023 年度权益分派实施公告，根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"（详见附 件）条款的约定，自 2024 年 5 月 8 日至本次权益分派股权登记日止，公司可转 换公司债券（债券代码：128042；债券简称：凯中转债）将暂停转股，本次权益 分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债 券正常交易，敬请公司可转换公司债券持 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司5楼 会议室。 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：凯 中精密，证券代码：002823）于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 4 月 29 日、2024 年 4 月 30 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券 交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实的相关情况 | 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形； ...