| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 22 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南路18号深圳湾科技 ...

证券简称：凯中精密 证券代码：002823 债券简称：凯中转债 债券代码：128042 本方案主要条款与公司 2024 年 2 月 6 日公告的 2024 年员工持股计划（草 案）及其摘要的内容一致。 2 风险提示 1、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性； 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024年员工持股计划 2024 年 2 月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、基于在手定点新产品的销售增长、以及新项目转量产运营效率逐步提升， 公司管理层对公司未来业绩增长和内在价值实现提升有信心。开展 2024 年员工 持股计划，有利于健全公司治理机制、完善公司薪酬体系，有利于公司未来业绩 提升和高质量可持续发展。 2、《深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年员工持股计划》及摘要系依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 ...

股东大会信息 - 2024年2月5日决议召集，2月6日发通知[4] - 2月22日14:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5] 参会股东情况 - 24人出席，持股166,748,655股，占比57.8095%[8] 议案表决结果 - 三项员工持股相关议案同意占比均为98.8781%[13][16][18]

公司基本信息 - 公司于2009年5月5日成立，2011年12月22日变更为股份有限公司，2016年11月24日3600万股股票上市交易[9] - 公司注册资本为28708.839万元[10] 员工持股计划 - 2024年2月相关会议审议通过员工持股计划相关议案[12][21] - 参与员工110人，含5名监事、高管和105名其他员工[13] - 提取激励基金额度不超1500万元[13] - 存续期36个月，锁定期12个月[14][15] - 所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[15] - 尚需股东大会审议，须非关联股东表决权过半数通过[24] - 与已存续计划构成一致行动关系，与控股股东等不构成[31]

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》、《深圳 市凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定，深圳市凯中精密 技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第四届董事会独立董 事 2024 年第一次专门会议，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议 案》。经认真审阅相关材料，秉承实事求是、客观公正的原则，就上述议案 发表审核意见如下： 1、公司 2024 年员工持股计划（下称"本次员工持股计划"）的内容符合 《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 为规范深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"凯中精密"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳市凯中精密技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市凯中精密技术股份有限公 司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划草案"）之规定，特 制定本《2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《管理办法》"）。 一、本员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 第四届董事会第二十三次会议，会议决议于2024年2月22日召开2024年第二次临 时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年2月22日（星期四）下午14:3 ...

员工持股计划参与人员 - 参与对象约110人，含监事、高级管理人员5人，其他员工105人[31] 资金与股份 - 专项激励基金不超1500万元，总份数不超1500万份，每份1元[32] - 按2024年2月2日收盘价测算，可持标的股票约169.30万股，占总股本0.59%[34][35] - 监事、高级管理人员拟认购份额145万元，占总认购份额9.67%[37] - 其他核心业务/技术人员拟认购份额1355万元，占总认购份额90.33%[37] 时间安排 - 存续期36个月，自公告最后一笔标的股票购买完成之日起算[38] - 存续期届满前2个月，经相关同意并审议可延长[38] - 标的股票锁定期12个月，自公告最后一笔标的股票购买完成之日起算[39] - 业绩考核年度为2024年，归属比例由管理委员会确定[42] 管理规则 - 员工持股计划由公司自行管理，设管理委员会负责日常管理[43][44] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[51] - 持有人会议决议需出席会议持有人所持50%以上份额同意视为通过[50] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[55] 变更与终止 - 员工持股计划变更须经相关同意并报董事会审议通过[69] - 员工持股计划提前终止需经提议、同意并报董事会审议通过[70] 其他规定 - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[34] - 锁定期内衍生取得股份应遵守锁定安排，持有人不得转让份额等[63] - 持有人离职或违规，公司有权取消其资格并收回部分份额[63][64] - 员工持股计划期满后，出售股票所得收益清算后按考核结果分配[67] - 公司融资时，由管理委员会决定相关事宜并提交持有人会议审议[71] - 本员工持股计划与已存续员工持股计划构成一致行动关系[72][73] - 员工持股计划经公司股东大会批准之日起生效，解释权属于公司董事会[75][76]

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议通知于2024年2月1日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于 2024年2月5日在公司办公楼5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会 议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生 召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开 和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、审议并通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 经审议，董事会认为《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要 的议案》符合《公司法》、《证券法》、《关于上 ...

员工持股计划 - 公司制定《2024年员工持股计划（草案）》[1] - 推出程序合法有效，内容符合规定[1] - 征询员工意见，审议程序合法[2] - 无损害利益和强制参与情形[2] - 持股比例符合规定[2] - 实施有利于公司发展[3]