证券简称：凯中精密 证券代码：002823 债券简称：凯中转债 债券代码：128042 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 重要提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\equiv}}\,\Xi\Psi{\bf{\dot{\cal{H}}}}+{\bf{\dot{\cal{H}}}}$$ 声 明 一、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本 ...

证券简称：凯中精密 证券代码：002823 债券简称：凯中转债 债券代码：128042 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票方案论证分析报告 二〇二三年十一月 1 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"凯中精密"或"公司"）召开 第四届董事会第二十一次会议审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票 的相关议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会 编制了本次以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。 为满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施 2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票计划（以下简称"本次发行"），本次拟发行的股票数量不超过 3,900 万股（含本数），募集资金不超过 28,000 万元（含本数），扣除发行费用后的 募集资金净额将用于"惠州市凯中精密技术有限公司新能源精密连接器扩产项 目"、"深圳市凯中精密技术股份有限公司新能源精密连接器生产线技改项目"和 补充流动性资金。 本报告中如无特 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议通知于2023年11月17日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于 2023年11月21日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监 事3名，实际出席3名。会议由监事会主席汪成斌先生召集和主持。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、审议并通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对 照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的条件，并对公司实际情况进行逐项 自查论证后，监事会认为公司符合现行相关法律、法规及规范性文件中关于上市 公司以简易程序向特定对象发行股票的各项条件。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、逐项审议并通过《关于 2023 年度以简易程序向 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议通知于2023年11月17日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议 于2023年11月21日在公司办公楼5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本 次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇 先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合 法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、审议并通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和 ...

提示性公告 | 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的 1 该预案披露事项不代表审核机关对于公司本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生 效和完成尚需获得深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会的同意 注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21日召 开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，会议审议通过 了关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。《深圳市凯中精密 技术股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案》（以下简称"预 案"）及相关公告已于同日在信息披露网 ...

募集资金情况 - 公司获准发行面值总额4.16亿元可转换公司债券，募集资金净额4.0424259931亿元[1] - 截至2023年9月30日，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金5330万元，专户余额22166.15元[2] - 募集资金总额为40424.26万元，已累计使用35496.39万元[22] - 截至2023年9月30日，尚未使用的募集资金为53322166.15元，其中活期存款22166.15元，用于补充流动资金53300000元[18] - 截至2023年10月25日，公司已将7400万元用于补充流动资金的募集资金全部归还[18] - 2023年10月26日，公司使用不超5328万元闲置募集资金补充流动资金[18] 项目变更情况 - 2019年8月29日，“动力电池组件及连接器生产线建设项目”增加实施主体和地点[5] - 2019年12月19日，“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”实施主体变更为凯中精密[6] - 2022年4月27日，“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”增加实施主体和地点[6] 项目效益情况 - “信息化系统建设项目”不单独直接产生经济效益，无法测算效益[15] - “动力电池组件及连接器生产线建设项目”2021 - 2022年未达预计效益，2023年已达当期承诺效益[15] - 汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目截止日产能利用率为72.55%，2020 - 2023年1 - 9月实际效益分别为1287.48万元、898.76万元、411.24万元、1220.12万元，累计实现效益4895.31万元，未达预计效益，实现效益/承诺效益为27.95%[26] - 换向器和集电环生产线技术改造建设项目截止日累计实现效益2238.22万元，达到预计效益，实现效益/承诺效益为104.01%[26] - 动力电池组件及连接器生产线建设项目截止日产能利用率为76.18%，2021 - 2023年1 - 9月实际效益分别为 - 3783.68万元、 - 2210.36万元、1226.63万元，累计实现效益 - 4767.41万元，未达预计效益，实现效益/承诺效益为 - 218.54%[26] 项目预期情况 - 换向器和集电环生产线技术改造建设项目原预计2020年12月达预定可使用状态，后调整为2022年6月，最终调整为2023年12月[24] - 汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目达产后年均新增净利润承诺为4462.48万元[26] - 换向器和集电环生产线技术改造建设项目达产后年均新增净利润承诺为2841.45万元[26] - 动力电池组件及连接器生产线建设项目达产后年均新增净利润承诺为1075.22万元[26] - 信息化系统建设项目不直接产生经济效益[26][27] - 换向器和集电环生产线技术改造建设项目不适用计算累计产能利用率[26]

证券简称：凯中精密 证券代码：002823 债券简称：凯中转债 债券代码：128042 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二三年十一月 1 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"凯中精密"或"公司"）召开第 四届董事会第二十一次会议审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票的 相关议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会就 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析说明如下： 一、本次募集资金的使用计划 公司拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过 28,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 本次以简易程序向特定对象发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于 上述拟投入募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资 方式解决。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划， 对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以 募集资金予以置换。公司将根据募集资金专户存储制度，将募集资金存放于专项 账 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字|2023|0016668 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm²/acr mof www.co 报告编码:京23DZH6F 深圳市凯中精密技术股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2023 年 9 月 30 日 ） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 1 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司前次募集 | 1-9 | | | 资金使用专项报告 | | 发会计师事法明 会计师事务所(特殊 r 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 86(10) 5835 0011 传真:86(10) 5 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2023] 0016668 号 深圳市凯中精密技术股份有限公司 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21日召 开第四届董事会第二十一次会议，会议决议于2023年12月8日召开2023年第二次 临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将 本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023年12月8日（星期五）下午14 ...

股东回报规划 - 公司制定2023 - 2025年股东回报规划，优先现金分红[1][4] - 连续三年现金分配利润不少于三年年均可分配利润30%[4] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[4] - 成熟期有重大支出，最低40%[4] - 成长期有重大支出，最低20%[4] 重大事项界定 - 未来12个月对外投资等累计支出超净资产50%且超5000万为重大事项[5] - 超总资产30%为重大事项[5] 政策调整与规划周期 - 利润分配政策调整需董事会决议并股东大会审议[9] - 股东回报规划三年一周期[8] - 规划经股东大会审议通过生效及修改[11]