会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会[2] - 2023年召开多场委员会会议[3][4] - 2024年1月15日召开临时股东大会修订制度[5] 合规情况 - 2023年度无控股股东及关联方违规占用资金[9] - 2023年度除合并报表外无对外担保[9] - 2023年度未发生应披露关联交易[9] 人事变动 - 许怀斌不再担任独立董事[16] - 刘祥青当选独立董事[16] - 邓贵兵、羊航不再担任副总经理[16] 其他事项 - 2023年度续聘大华会计师事务所[12] - 董事及高管薪酬制定程序合规[16] - 2023年员工持股计划合规[17] - 独立董事2024年继续履职[18] - 独立董事将加强沟通完善治理结构[19]

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 一次会议通知于2024年4月3日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于 2024年4月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席 监事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主席汪成斌先生主持。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： | 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 一、 审议并通过《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、审 ...

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召 开第四届董事会第二十五次会议，会议决议于2024年5月7日召开2023年年度股东 大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议 的有关事项通知如下： 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年5月7日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召 开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《2023年度利润分配的预案》，现 将预案的基本情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润76,718,600.89元，母公司净利润为62,910,148.05元，按《公司 章程》规定，以2023年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,291,014.81元 后，加上年初未分配利润，扣除2023年已分配2022年度股东现金红利，实际可供 股东分配的利润为544,283,704.94元。 公司2023年度利润分配预案为：以总股本288,445,424股为基数（其中回购专 用证券账 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》《深圳市 凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定，深圳市凯中精密技 术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议，就审议事项发表审核意见如下： 一、独立董事专门会议对《2023 年度利润分配的预案》的审核意见 经审议，独立董事专门会议认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》和 《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的规定。该预案基于公司实际情 况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公 司及股东特别是中小投资者合法权益的情形，同意本利润分配预案。 二、独立董事专门会议对《2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意 见 经审议，独立董事专门会议认为：公司建立了 ...

业务计划 - 公司拟开展以套期保值为目的的外汇金融衍生品交易业务[1][3] - 最高合约价值不超6000万欧元（或等值其他货币）[4] - 交易保证金和权利金上限不超500万欧元（或等值其他货币）[4] - 业务期限12个月，额度可循环滚动[4] - 交易品种为外汇汇率、本外币利率，含远期结售汇、外汇期权等[4] 资金与人员 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] - 组建外汇衍生品交易工作小组，配备专业人员[5] 风险与控制 - 业务风险包括价格波动等多种风险[7] - 制定《金融衍生品交易管理制度》，明确风控措施[8] 业务意义 - 开展衍生品业务可对冲汇率风险，增强财务稳健性[10]

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"凯中精密"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对凯中精密 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]697 号"文核准，凯中精密获准 公开发行面值总额为 416,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总 额为 416,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用人民币 7,500,000.00 元，余额为 408,500,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用 4,257,400.69 元，实际 募集资金净额 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议通知于2024年4月3日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于 2024年4月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席 董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主 持，公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与 会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、 审议并通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 二、审议并通过《2023年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006166 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 深圳市凯中精密技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011006166 号 深圳市凯中精密技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称 "凯中精密"）编制的截至 2023 年 12 月 31 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会关于独立董事 独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事刘祥青、冯艳、王成义及离任独立董事许怀斌（2024 年 1 月离任）的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘祥青、冯艳、王成义、许怀斌的任职情况以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 ...