一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深交所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行了独立 董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下: 肖兴刚先生，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕 业于西南大学审计学专业，经济学学士学位。拥有中国注册会计师、税务师、基金 从业资格。1998年7月至2004年5月，担任四川君和会计事务所（现信永中和会计师 事务所）项目经理；2004年6月至2007年11月，担任西藏天路股份有限公司财务总 监；2007年12月至2011年2月，担任新希望集团财务高级经理；2011 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 高盛国际-自有资金 | 68.89 | 0.39 | 退出 | 三、分红送配方案情况 10派1元(含税) 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6170.5万股，累计占流通股比： 35.06%，较上期变化： 111.98万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 高帆 | 4880.04 | 27.72 | 不变 | | 周战 | 359.04 | 2.04 | 不变 | | 李迎春 | 313.01 | 1.78 | 新进 | | 深圳市睿沃德基金管理有限公司-睿沃德科技2号私募证 | | | | | 券投资基金 | 113.56 | 0.65 | 新进 | | 沈伍裕 | 96.44 | 0.55 | 新进 | | 庞国强 | 92.0 ...

经核查，公司2024年度在任独立董事胡明女士、肖兴刚先生、冯岚女士的任 职经历及其签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在本公司担任除独 立董事及董事会专门委员会主任委员和委员以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十三日 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 1 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，西藏易明西雅医药科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会就公司现任独立董事胡明女士、 肖兴刚先生、冯岚女士的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： ...

投资计划 - 公司拟用不超40,000万元自有资金投理财产品[2] - 投资期限自股东大会通过起12个月，资金可滚动使用[4] - 拟购不超12个月安全性高、流动性好的理财产品[6] 授权与监督 - 授权期限自2024年年度股东大会通过起12个月有效[7] - 股东大会授权总经理办公会行使投资决策权[11] - 内审部、独立董事、审计委员会负责监督资金使用[11] 审议情况 - 第三届董事会第二十三次会议和监事会第二十一次会议通过议案[14][16]

市场扩张和并购 - 公司2021年8月13日收购博斯泰51%股权，交易价3060万元[1] 业绩总结 - 博斯泰2021 - 2024年预测累计净利润不低于2846.025万元[4] - 博斯泰2021 - 2024年度累计净利润1127.03万元，未完成业绩承诺[9] 补偿相关 - 业绩未达承诺甲方现金补偿，补偿有计算方式[5] - 截至2024年12月31日，51%股权减值额1443.30万元，应补偿[10]

2024 年度内部控制评价报告 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 西藏易明西雅医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合西藏易明西雅医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅 ...

| 序号 | 召开时间 | | 届次 | 会议审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 8.《关于公司<续聘 2024 年会计师事务所>的议案》 | | | | | | 9.《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 | | | | | | 10《关于修订 . <公司章程>、修订和新增公司部分治 | | | | | | 理制度的议案》 | | | | | | 11《关于修订公司部分基本管理制度及内控制度的 . | | | | | | 议案》 | | | | | | 12.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 | | | | | | 序向特定对象发行股票的议案》 | | | | | | 13.《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 | | 2 | 2024 年 8 月 | 14 日 | 第三届监事会 | 1.《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议 | | | | | 第十六次会议 | 案》 | | | | | 第三届监事会 | | | 3 | 年 月 2024 9 | 日 10 | 第十七次临时 | 1.《关于对参股公司减资暨关联交易的 ...

人员数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 截至2024年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 风险保障 - 截至2024年末，立信累计提取职业风险基金1.71亿元，保险赔偿限额10.50亿元[2][15] 合规情况 - 立信最近三年无刑事处罚和纪律处分，受行政处罚5次等[3] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项咨询解决问题，达成一致意见[6][7] - 2024年制定合理审计方案，配备有经验团队[12][13] 其他 - 公司明确立信信息安全责任，其有控制制度[14] - 公司认为立信具备审计资质和能力[17]

净利润 - 2024年度归属于上市公司股东净利润4592.88万元，较2023年增长198.50%[2][3][15] - 2024年归属于上市公司股东扣非净利润1844.67万元，较2023年增长1579.33%[3] - 2024年少数股东损益153.12万元，较2023年增长351.47%[8] 营业收入 - 2024年公司营业收入65188.39万元，较2023年减少2.27%[3][14] 现金流 - 2024年经营活动现金流净额11157.26万元，较2023年减少33.14%[3][11] - 2024年投资活动现金流净额1899.67万元，较2023年增加6199.83万元[12] - 2024年筹资活动现金流净额 -4426.30万元，较2023年增长25.36%[12] - 2024年现金及等价物净增加额8654.24万元，较2023年增加34.02%[12] 资产与收益 - 2024年末总资产92646.92万元，较2023年末减少0.14%[3] - 2024年末净资产73900.37万元，较2023年末减少0.81%[3] - 2024年其他收益2983.20万元，较2023年增加1638.53万元[15] 费用与损失 - 2024年销售费用34122.77万元，较2023年增长37.96%[7] - 2024年利息费用44.59万元，较2023年减少62.16%[8] - 2024年信用减值损失90.24万元，较2023年增加904.91万元[15] - 2024年资产减值损失29.11万元，较2023年减少1951.34万元[15] - 2024年营业外支出203.74万元，较2023年增加78.41%[15] 每股收益 - 2024年基本与稀释每股收益均为0.25元/股，较2023年增长212.50%[3]

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月23 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。 为贯彻落实新《公司法》，进一步提升上市公司规范运作水平，中国证券监 督管理委员会于2025年3月28日发布了新的《上市公司章程指引》，公司结合《公 司法》《证券法》《上市公司章程指引》和其他有关规定对《公司章程》进行了 修改，完善总则、法定代表人、股份发行等规定；完善股东、股东会相关制度； 完善董事、董事会及专门委员会的要求。 证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-021 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 修订具体情况如下： | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | "股东会" | | 第一章 总则 | | | 第一条 为维护西藏易明西雅医药科技股份有限 | 第一条 为维护西藏易明西雅医药科技股份有限 | | 公司（以下称"公司"） ...