西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月23 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。 为贯彻落实新《公司法》，进一步提升上市公司规范运作水平，中国证券监 督管理委员会于2025年3月28日发布了新的《上市公司章程指引》，公司结合《公 司法》《证券法》《上市公司章程指引》和其他有关规定对《公司章程》进行了 修改，完善总则、法定代表人、股份发行等规定；完善股东、股东会相关制度； 完善董事、董事会及专门委员会的要求。 证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-021 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 修订具体情况如下： | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | "股东会" | | 第一章 总则 | | | 第一条 为维护西藏易明西雅医药科技股份有限 | 第一条 为维护西藏易明西雅医药科技股份有限 | | 公司（以下称"公司"） ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于确认公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议审议了《关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》， 以及第三届监事会第二十一次会议审议了《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的 议案》，全体董事、监事回避表决，上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-024 三、备查文件 1、第三届董事会第二十三次会议决议； 1 特此公告。 一、公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司 或子公司担任的职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬为每年 20 万元按月发放。公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见《公 司 2024 年年度报告》相应章节披露内容。 二、其他事项 1、上 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"和"本公司"）于 2025年4月23日召开的第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会第 二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<续聘2025 年会计师事务所>的议案》，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）为公司2025年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构。关于续聘会计师事务所的议案尚需提交2024年年 度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-017 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 ...

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计相关 - 2024年4 - 5月相关会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构[3][6] - 立信对公司2024年度财务报表及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 2025年2 - 4月审计委员会与立信召开审前、审后沟通会[6][8] - 2025年4月公司审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[8] - 董事会审计委员会认为立信2024年年报审计勤勉尽责，报告客观完整清晰[9]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入148,531,481.16元，较上年同期减少7.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润18,793,851.93元，较上年同期减少32.64%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,235,404.84元，较上年同期增长475.03%[4] - 经营活动产生的现金流量净额30,865,875.72元，较上年同期减少42.56%[4] - 本报告期末总资产986,510,989.35元，较上年度末增长6.48%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益760,827,826.19元，较上年度末增长2.95%[5] - 该公司营业总收入本期发生额148,531,481.16元，上期发生额160,425,522.45元[27] - 该公司营业总成本本期发生额137,710,650.37元，上期发生额155,954,093.91元[27] - 该公司营业利润本期为21,129,796.16元，上期为32,394,318.88元[27] - 该公司净利润本期为18,928,556.57元，上期为28,050,728.06元[27] - 持续经营净利润本期为18,928,556.57元，上期为28,050,728.06元[28] - 归属于母公司所有者的净利润本期为18,793,851.93元，上期为27,899,079.55元[28] - 综合收益总额本期为18,862,379.79元，上期为28,096,256.96元[28] - 基本每股收益本期为0.10元，上期为0.15元；稀释每股收益本期为0.10元，上期为0.15元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为178,926,631.19元，上期为170,015,189.63元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为30,865,875.72元，上期为53,738,523.14元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -200,162,548.02元，上期为 -154,482,257.43元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为34,468,259.01元，上期为 -24,601,989.24元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -134,873,636.41元，上期为 -125,375,240.64元[31] - 期末现金及现金等价物余额本期为292,524,500.97元，上期为260,480,491.38元[31] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较期初减少31.56%，主要系投资购买理财产品所致[9] - 交易性金融资产较期初增加200,000,000.00元，主要系购买短期理财产品未到期所致[9] - 应收票据较期初减少97.34%，主要系期初应收票据到期解付所致[9] - 西藏易明西雅医药科技股份有限公司2025年3月31日货币资金期末余额292,524,500.97元，期初余额427,398,137.38元[23] - 该公司交易性金融资产期末余额200,000,000.00元，期初无此项[23] - 该公司应收票据期末余额342,000.00元，期初余额12,866,464.70元[23] - 该公司流动资产合计期末余额593,396,627.53元，期初余额527,613,137.33元[23] - 该公司资产总计期末余额986,510,989.35元，期初余额926,469,234.87元[24] 成本及收益类关键指标变化 - 营业成本较上年同期减少53.11%，主要系第三方合作产品终止合作，营业成本投入减少所致[9] - 研发费用较上年同期增加92.65万元，财务费用增加59.29万元，投资收益增加22.81万元，信用减值损失减少84.30万元，资产处置收益减少23.12万元，营业外支出增加8.68万元[11] - 其他收益较上年同期减少64.23%，减少金额为1818.50万元；营业外收入减少83.01%；所得税费用减少53.10%；经营活动产生的现金流量净额减少42.56%，减少金额为1818.50万元[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15855，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，高帆持股比例25.59%，持股数量48800382股；周战持股比例7.53%，持股数量14361702股等[13] 股权激励情况 - 2025年2月26日，公司向33名股权激励对象授予344.00万股限制性股票，授予价格为6.45元/股[16] 理财投资情况 - 报告期内银行理财委托理财发生额和未到期余额均为20000万元，逾期未收回金额和计提减值金额均为0[18] - 中国银行受托的固定收益类理财金额5000万元，参考年化收益率1.74%；中信银行受托的固定收益类理财金额5000万元，参考年化收益率1.61%-1.86%[19] - 农业银行固定收益类投资金额8000，收益率1.98%-2.14%；浙商银行三笔固定收益类投资金额分别为1000、1000、2000，收益率分别为2.40%、1.30%、2.45%，合计投资金额22000[21]

证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2025-026 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 召开 2024 年年度股东大会，现将 本次会议的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合 （五）会议时间： 1、现场会议时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00。 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 16 日上午 9 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 本公司可能存在医药行业政策风险、管理风险、药品质量安全风险、对 外投资不达预期的风险、单一产品依赖风险，有关风险因素内容与对策举措 已在本报告中第三节"管理层讨论与分析"第十一部分"公司未来发展的展 望"中予以描述，所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司 对投资者的实际承诺，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 186,913,950 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治理 35 | | 第五节 | 环境和社会责任 54 | | 第六节 | 重要事项 ...

证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2025-019 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 一、本次授权概述 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元 且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审 议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 二、本次授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条 ...

截至2025年3月28日收盘，易明医药（002826）报收于11.01元，较上周的10.99元上涨0.18%。本周，易 明医药3月28日盘中最高价报11.18元。3月24日盘中最低价报10.25元。易明医药当前最新总市值21.24亿 元，在化学制药板块市值排名143/152，在两市A股市值排名4736/5140。 本周关注点 公司公告汇总 西藏易明西雅医药科技股份有限公司近日收到西藏拉萨经济技术开发区管理委员会拨付的2024年度产业 扶持专项资金10,000,000.00元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净利润的64.99%。根据《企 业会计准则第16号-政府补助》的规定，公司本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助，与公司 日常经营活动相关，计入2025年度其他收益，具体会计处理以年度审计机构审计结果为准。上述政府补 助预计将增加公司2025年度利润总额10,000,000.00元，最终影响以年度审计机构审计结果为准。本次收 到的产业扶持专项资金为部分金额，最终金额以拉萨经济技术开发区经济发展局的最终考核结果为准， 公司将及时披露后续情况。备查文件包括收款凭证。特此公告。西藏易明西雅医药科技股 ...

业绩相关 - 公司收到2024年度产业扶持专项资金1000万元[2] - 专项资金占2023年度归母净利润的64.99%[2] - 补助预计增加2025年度利润总额1000万元[7] 补助情况 - 政府补助属与收益相关，与日常经营活动有关[4][5] - 本次收到的专项资金为部分金额，最终以考核结果为准[8]