内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥利润总额10%[12] - 重要缺陷为利润总额5%≤错报＜10%[12] - 一般缺陷为错报＜利润总额5%[12] - 董事等舞弊认定为重大缺陷[12] - 未依准则选应用会计政策为重要缺陷[12] - 非财务报告内控缺陷定量参照财务报告[14] - 7种特征缺陷认定为非财务重大缺陷[15] - 5种特征缺陷认定为非财务重要缺陷[15] 职责分工 - 董事会负责内控建立实施与评价[3] - 监事会监督董事会内控工作[3] - 经理层组织领导内控日常运行[3] 报告期情况 - 报告期无财务和非财务内控重大或重要缺陷[16] - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[16] - 无其他内控相关重大事项说明[16]

公司规模 - 同行业上市公司审计客户家数为237家[2] - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[2] 人员履历 - 项目合伙人近三年签核上市公司超5家[3] - 质量复核合伙人近三年签核上市公司超3家[4] - 签字注册会计师近三年签上市公司3家[4] 职业保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[15] 公司信息 - 成立于2012年3月2日，特殊普通合伙企业，注册地北京[2] - 首席合伙人为谭小青先生[2]

业绩总结 - 2023年4月21日公司披露会计政策变更公告，对2022年财报追溯调整[2] - 合并报表2022年递延所得税资产变更后为14,742,364.64元[4] - 合并报表2022年递延所得税负债变更后为9,076,659.50元[4] - 合并报表2022年所得税费用变更后为3,212,410.24元[5] - 母公司报表2022年递延所得税资产变更后为3,036,049.15元[5] - 母公司报表2022年递延所得税负债变更后为31,983.79元[5] - 母公司报表2022年所得税费用变更后为3,607,896.13元[5] - 合并报表2022年盈余公积变更后为54,184,283.72元[4] - 合并报表2022年未分配利润变更后为140,601,740.14元[4] 其他 - 监事会认为财务报表追溯调整合理，未损害公司及股东利益[6]

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-007 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2616 号文《关于核准西藏高争 民爆股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币 普通股股票 4,600 万股，发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申 购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 8.23 元。截至 2016 年 12 月 1 日 止，公司募集资金总额为人民币 378,580,000.00 元，扣除承销费用人民币 21,214,800.00 元后，已缴入募集的股款为人民币 357,365,200.00 元。同时扣 除公司为本次股票发行所支付的保荐费、发行手续费、审计评估费、律师费等费 用合计人民币 7,837,000.00 元，实际募集股款为人民币 349,528,200.00 元。上 述资金到位情况业经立信会计师事务所进行审计，并出具了信会师报字(2016)第 211840 号的验资报告。 二、部分募集资金投资项目的资金使用进度情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司"危险货物运输项目"募集资金使用进度情 况如下： ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入15.53亿元，较去年同期增加36.88%[1] - 民爆板块2023年营业收入6.26亿元，同比上升119.58%[1] - 爆破业务板块2023年营业收入8.80亿元，同比上升6.84%[1] - 运输业务板块2023年营业收入2947.36万元，同比上升82.85%[1] - 公司2023年归母净利润9776.43万元，较去年同期增加82.96%[2] - 公司2023年每股收益0.35元，较去年增加84.21%[2] - 2024年预计实现营业收入16.94亿元，预计实现利润总额1.69亿元[22] 企业运营 - 2023年公司董事会召开7次会议，审议多项重大议案[6] - 2023年公司召开5次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次[8] - 2023年公司注销4家子企业以压缩管理层级[2] - 2023年公司以总股本27600万股为基数，分配现金红利4140万元[4] - 2023年战略委员会召开4次会议为公司战略决策提供支持[12] - 2023年审计委员会召开7次会议，更换审计机构为信永中和[13] - 2023年提名委员会召开2次会议，对补选人员任职资格评审[14] - 2023年公司共披露84份公告文件，约132.11万字[17] - 2023年公司举行1次年度业绩说明会，接待2家机构调研[17] - 2023年互动易回复投资者提问50次，回复率100%[17] 未来展望 - 西藏保利久联1.2万吨乳化炸药生产线2024年投产或影响市场[19] - 区内民爆市场对炸药需求上升，产能不足制约公司发展[19] - 索类、数码电子雷管等产品需外购影响民爆器材毛利率[20] - 2024年继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，做好董事会职权建设[22] - 公司将持续健全法人治理结构，促进依法合规经营管理[23] - 2024年公司将围绕产业链实施股权投资和产业并购[24] - 公司将加强董事、高管履职能力建设，参加业务知识培训[24] - 公司将持续加强投资者关系管理工作，与投资者良性互动[24] - 2024年董事会将从股东利益和公司可持续发展出发推动高质量发展[25] - 公司目标发展成主业更聚焦、核心能力更突出、资产盈利能力更强的国有上市公司[26]

业绩总结 - 公司2023年4月21日披露会计政策变更公告，对2022年财务报表追溯调整[2] - 2022年合并报表递延所得税资产变更后为14,742,364.64元[4] - 2022年合并报表递延所得税负债变更后为9,076,659.50元[4] - 2022年合并报表盈余公积变更后为54,184,283.72元[4] - 2022年合并报表未分配利润变更后为140,601,740.14元[4] - 2022年合并报表少数股东权益变更后为224,956,428.04元[4] - 2022年合并报表所得税费用变更后为3,212,410.24元[5] - 2022年合并报表少数股东损益变更后为12,958,311.95元[5] - 2022年母公司报表递延所得税资产变更后为3,036,049.15元[5] - 2022年母公司报表所得税费用变更后为3,607,896.13元[5]

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-011 西藏高争民爆股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2616号文《关于核准西藏高争民爆股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票4,600万股， 发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格 为人民币8.23元。截至2016年12月1日止，公司募集资金总额为人民币378,580,000.00元，扣除 承销费用人民币21,214,800.00元后，已缴入募集的股款为人民币357,365,200.00元。同时扣除 公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行手续费、审计评估费、律师费等费用合计人 民币7,837,000.00元，实际募集股款为人民币349,528,200.00元。上述资金到位情况业经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了信会师报字 ...

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备4198.83万元，占净利润42.95%[3][12] - 本次计提使2023年净利润减少1978.22万元[13] 资产减值详情 - 应收账款计提2364.25万元，占比24.18%[3] - 商誉计提1540.16万元，占比15.75%[3] - 无形资产计提200.29万元，占比2.05%[3]

财务表现 - 2023年营业收入为15.53亿元，同比增长36.88%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为9776.43万元，同比增长82.96%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9200.62万元，同比增长127.21%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为5319.90万元，同比增长213.40%[8] - 基本每股收益为0.35元/股，同比增长84.21%[8] - 加权平均净资产收益率为12.23%，同比增长5.29%[8] - 2023年末总资产为26.28亿元，同比增长23.95%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为8.20亿元，同比增长6.25%[8] - 公司利润分配预案为以276000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[3] - 2023年公司营业收入分别为第一季度261,714,653.86元，第二季度426,363,487.60元，第三季度468,199,105.23元，第四季度396,346,221.33元[12] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度4,664,825.06元，第二季度28,323,648.54元，第三季度50,082,725.84元，第四季度14,693,089.67元[12] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度4,537,119.73元，第二季度27,347,482.81元，第三季度46,591,854.79元，第四季度13,529,770.95元[12] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度19,977,438.82元，第二季度-8,963,713.58元，第三季度39,888,776.01元，第四季度2,296,483.05元[12] - 2023年公司非经常性损益项目合计金额为5,758,060.83元，2022年为12,941,098.79元，2021年为-1,250,889.05元[13] - 2023年民爆行业生产企业累计实现主营业务收入499.51亿元，同比增长14.19%[15] - 2023年民爆行业生产企业累计实现利润总额85.27亿元，同比增长44.99%[15] - 2023年民爆行业生产企业工业炸药累计产量为458.10万吨，同比增长4.34%[15] - 2023年民爆行业生产企业工业雷管累计产量为7.24亿发，同比减少10.06%[15] - 2023年民爆行业生产企业工业炸药库存总量为6.26万吨，同比减少1.73%[15] - 2023年12月，粉状硝酸铵价格为2841元/吨，同比下降7.98%，环比升高0.57%[16] - 2023年12月，多孔粒状硝酸铵价格为2936元/吨，同比下降7.72%，环比升高0.20%[16] - 2023年12月，液态硝酸铵价格为2699元/吨，同比下降8.20%，环比升高0.45%[16] - 2023年全年主要硝酸铵品种均价为2913元/吨[16] - 2023年公司实现营业收入15.53亿元，同比增长36.88%[23] - 民爆板块营业收入6.26亿元，同比增长119.58%[24] - 爆破业务板块营业收入8.80亿元，同比增长6.84%[24] - 运输业务板块营业收入2,947.36万元，同比增长82.85%[24] - 信息化服务收入7.16万元，同比下降66.47%[24] - 制氧设备收入579.43万元，同比增长88.38%[24] - 其他板块收入1,064.04万元，同比增长90.43%[24] - 公司实现归母净利润9,776.43万元，同比增长82.96%[23] - 每股收益0.35元，同比增长84.21%[23] - 西藏自治区营业收入12.01亿元，同比增长32.13%[25] - 公司2023年直销销售额为15.53亿元，同比增长31.05%[33] - 混装工业炸药产能利用率为39.487%，胶状乳化炸药产能利用率为99.996%[33] - 2023年公司前五名客户合计销售金额为3.83亿元，占年度销售总额的24.67%[41] - 2023年公司前五名供应商合计采购金额为2.4亿元，占年度采购总额的29.55%[42] - 2023年公司工业炸药成本为1.79亿元，同比增长72.03%[37] - 2023年公司工业管类成本为1.7亿元，同比增长320.42%[37] - 2023年公司爆破服务成本为6.59亿元，同比增长4.03%[38] - 销售费用同比增长45.65%至48,008,504.82元[43] - 管理费用同比增长35.06%至201,589,438.94元[43] - 财务费用同比增长30.18%至18,447,399.06元[43] - 研发费用同比增长28.29%至37,460,852.22元[43] - 研发人员数量增加14.74%至179人[48] - 研发投入金额增加28.29%至37,460,852.22元[48] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长213.40%至53,198,984.30元[49] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降65.48%至-73,452,156.19元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降1.23%至330,687,778.63元[48] - 现金及现金等价物净增加额同比增长27.49%至310,434,606.74元[48] - 投资收益为1,074,625.25元，占利润总额比例0.79%，主要来自银行理财收益，不具有可持续性[51] - 公允价值变动损益为-5,402,604.95元，占利润总额比例-3.96%，主要由于西藏中金新联爆破工程有限公司年度亏损，不具有可持续性[51] - 资产减值为-18,235,017.33元，占利润总额比例-13.37%，主要由于对子公司成远矿业商誉计提减值损失，不具有可持续性[51] - 信用减值损失为-23,753,236.22元，占利润总额比例-17.41%，主要由于计提当期应收账款、其他应收款及应收票据的坏账准备，具有可持续性[51] - 货币资金2023年末为738,799,834.31元，占总资产比例28.12%，2023年初为423,676,240.74元，占总资产比例19.99%，比重增加8.13%[52] - 应收账款2023年末为785,771,214.41元，占总资产比例29.91%，2023年初为522,063,604.65元，占总资产比例24.63%，比重增加5.28%[53] - 长期借款2023年末为249,901,071.28元，占总资产比例27.11%，2023年初为170,484,933.73元，占总资产比例20.00%，比重增加7.11%[56] - 报告期投资额为16,451,366.86元，上年同期投资额为1,325,277.36元，变动幅度1,141.35%[59] - 2023年西藏高争运输服务有限公司净利润增长，主要由于川藏铁路、电站等重点项目对民爆产品的使用量增大[87] - 公司2023年年度报告全文[113] - 报告期末在职员工数量合计为1,675人[115] - 报告期末母公司在职员工数量为323人[115] - 报告期末主要子公司在职员工数量为1,352人[115] - 当期领取薪酬员工总人数为1,675人[115] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为14人[115] - 生产人员数量为1,013人[116] - 销售人员数量为114人[116] - 技术人员数量为176人[116] - 财务人员数量为47人[116] - 行政人员数量为325人[116] - 公司2023年度净利润为87,624,706.07元，提取法定盈余公积金8,762,470.61元，年末未分配利润为138,980,502.59元[119] - 公司拟以276,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共派发现金41,400,000.00元[119] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[119] - 公司2023年少数股东权益为224,956,428.04元，较上年度增加28,737.11元[149] - 公司2023年所得税费用为3,212,410.24元，较上年度减少83,071.38元[149] - 公司2023年少数股东损益为12,958,311.95元，较上年度增加37,469.13元[149] - 公司2023年递延所得税资产为3,036,049.15元，较上年度增加35,122.39元[149] - 公司2023年递延所得税负债为31,983.79元[149] - 公司2023年盈余公积为54,184,283.72元，较上年度增加313.86元[149] - 公司2023年未分配利润为101,518,267.13元，较上年度增加2,824.74元[149] - 公司2023年所得税费用为3,607,896.13元，较上年度减少6,882.92元[149] - 公司2023年聘任信永中和会计师事务所为境内会计师事务所，报酬为106万元[150] - 公司2023年支付内部控制审计会计师事务所费用18万元[152] - 公司2023年度向关联方销售炸药、管类、索类产品，交易金额为265万元，占同类交易金额的0.17%[159] - 公司2023年度向关联方采购炸药、管类、索类产品，交易金额为8,521万元，占同类交易金额的10.61%[159] - 公司2023年度向关联方销售电子雷管产品，交易金额为3,262万元，占同类交易金额的2.10%[160] - 公司2023年度向关联方提供爆破施工服务，交易金额为5,087万元，占同类交易金额的3.28%[160] - 公司2023年度与关联方发生的日常关联交易总金额为17,137.05万元[161] - 公司2023年度与关联方发生的物业管理外包费用为1,885,475.24元[167] - 公司2023年度与关联方发生的办公室租赁费用为1,603,687.38元[167] - 公司2023年度与关联方发生的施工建设费用为12,724,671.17元[167] - 公司2023年度与关联方发生的汽车款项、租赁费用为18,264,314.90元[167] - 公司2023年度与关联方发生的采购商品、服务费用为2,820,576.35元[167] - 公司及其子公司对外担保情况：报告期末已审批的对子公司担保额度合计10,500万元，实际担保余额合计10,000万元[170] - 子公司对子公司的担保情况：报告期末已审批的对子公司担保额度合计2,000万元，实际担保余额合计1,114万元[171] - 公司担保总额：报告期末已审批的担保额度合计12,500万元，实际担保余额合计11,114万元，占公司净资产的比例为13.55%[172] - 委托理财情况：报告期内委托理财发生额12,000万元，未到期余额2027.64万元，逾期未收回金额0元[173] - 公司股份总数为276,000,000股，持股比例为100.00%[179] - 2023年4月19日选举新董事武慧明后，其股份需锁定限售，任职期间每年解锁25%[179] - 武慧明本期增加限售股数为1,125股，期末限售股数为1,125股[180] - 报告期末普通股股东总数为13,306，年度报告披露日前上一月末为13,024[181] - 西藏建工建材集团持股161,740,994股，持股比例为58.60%[181] - 雅化集团绵阳实业持股4,990,770股，持股比例为1.81%[181] - 中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金持股3,842,000股，持股比例为1.39%[181] - 李艳持股2,386,700股，持股比例为0.86%[181] - MORGAN ST

独立董事李子扬2023年度述职报告 西藏高争民爆股份有限公司各位股东及股东代表： 本人作为西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等相关法律制度的规定和要求，报告期内认真履行职责,积极出席相关会议,认真 审议董事会各项议案,对重大事项发表了相关意见,围绕维护公司整体利益、维护 全体股东合法权益勤勉开展工作。现将2023年度任职期内履行独立董事职责的情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 李子扬，会计学博士研究生。2016年3月至2018年7月在北京大学光华管理学 院全职博士后；2018年7月至今在四川大学商学院会计与公司金融系担任副教授； 2020年4月至今在四川大学商学院学术型研究生办公室兼任学术型研究生办公室 主任。2021年7月8日起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023年，公司召开了股东大会5次，董事会会议7次，本人严格按照有关 ...