业绩审计 - 立信会计师事务所于2024年4月25日对弘亚数控2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - Masterwood S.p.A期初余额1599.96万元，年度往来2786.13万元，偿还3248.58万元，期末余额1137.51万元[8] - 四川丹齿精工年度往来5.40万元，偿还5.26万元，期末余额0.14万元[8] - 其他关联资金期初余额2588.07万元，年度往来108562.29万元，偿还108924.15万元，期末余额2227.15万元[9] 应收账款 - 广州玛斯特智能应收账款年度往来54283.85万元，偿还54283.85万元；其他应收款往来400万元，偿还400万元[8] - 广州极东机械应收账款年度往来43801.35万元，偿还43801.35万元[8] - 广东德弘重工应收账款年度往来4334.84万元，期末余额4334.84万元[9]

募集资金情况 - 2021年7月12日公开发行可转债，募集资金60000万元，净额59391.83万元[2] - 以前年度使用52382.36万元，2023年投入1120.59万元，期末余额6567.62万元[3] - 2023年专户存款利息净额678.74万元，实际使用53502.95万元[5] 募投项目投入 - 高精密家具机械零部件自动化生产项目计划投12000万元，累计投12293.86万元，进度102.45%[7] - 高端智能家具生产装备创新及产业化项目累计投入进度80.60%，2023年效益4101.33万元[23] - 补充流动资金项目累计投入进度100.00%[24] 其他情况 - 2021年用募集资金置换自筹资金30029.76万元[10][25] - 2023年无闲置资金补充流资等情况[11][12][13][14][17] - 2023年未变更募投项目等情况[18] - 拟将募投项目结项后余额永久补充流资，待股东大会批准[25] - 高端智能家具生产装备项目因调整收益未达预期[24]

总经理任期与权限 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[7] - 有权批准多项指标占比低于10%或金额受限的重大交易（财务资助及担保除外）[8] 人员任职限制 - 兼任高管的董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[6] 报告与会议 - 总经理至少每年向董事会报告一次工作[15] - 特定情形下及时向董事会报告[15] - 总经理办公会记录保存至少5年[21] 绩效与薪酬 - 总经理绩效由董事会薪酬与考核委员会考核[25] - 薪酬参照绩效考核发放[25] 细则相关 - 细则由董事会制定、修改和解释[28] - 自董事会审议通过生效[29]

董事会选举与构成 - 董事会设董事长一名，由全体董事过半数选举产生和罢免[3] 交易审批规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，50%以上需提交股东大会审议[9] - 交易标的资产净额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润等指标满足一定条件需提交股东大会审议[9] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知；临时会议提前三日通知[11][12] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[33] 独立董事规定 - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[18] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会[23] 提案表决规则 - 二名以上独立董事书面要求延期提议未被采纳等情况应暂缓表决[24] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[26][27] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投同意票，担保等事项需出席会议三分之二以上董事同意，为关联方担保应提交股东大会[28] 委托与表决方式 - 非关联董事不得委托关联董事，独立董事不得委托非独立董事，董事不得全权委托且一次接受委托不超两名董事[18] - 会议表决一人一票，以记名和书面方式，表决意向分同意、反对和弃权[21] 表决结果处理 - 与会董事表决后，证券事务代表等收集表决票，董事会秘书在监督下统计，现场会议当场宣布结果，其他情况在下一工作日之前通知[25]

财务数据 - 2023年营业收入为2,682,651,902.05元，同比增长26.09%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为590,017,391.79元，同比增长29.75%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为566,278,688.23元，同比增长64.20%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为702,080,227.59元，同比增长66.72%[8] - 2023年基本每股收益为1.39元/股，同比增长29.91%[8] - 2023年总资产为3,983,473,859.66元，同比增长5.79%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为2,693,987,290.29元，同比增长6.81%[8] - 2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为588,765,617.06元、742,772,993.50元、715,674,821.11元和635,438,470.38元[10] - 2023年第一季度至第四季度的归属于上市公司股东的净利润分别为122,672,067.50元、184,867,640.18元、170,979,594.64元和111,498,089.47元[10] - 2023年非经常性损益项目合计为23,738,703.56元[10] - 2023年专用设备销售量达到23,499台/套，同比增长40.70%[47] - 2023年专用设备生产量达到23,487台/套，同比增长45.78%[47] - 2023年专用设备库存量为1,121台/套，同比下降1.06%[47] - 2023年人工成本为171,741,773.36元，占营业成本比重9.60%，同比增长13.81%[48] - 2023年原材料成本为1,464,378,890.64元，占营业成本比重81.82%，同比增长25.53%[48] - 2023年前五名客户合计销售金额为512,410,603.67元，占年度销售总额比例19.10%[49] - 2023年前五名供应商合计采购金额为285,972,370.06元，占年度采购总额比例18.09%[50] - 2023年管理费用为99,884,728.70元，同比增长17.18%[50] - 2023年研发费用为98,648,362.02元，同比增长21.31%[50] - 2023年境内收入为187,093.90万元，占比69.74%[86] - 2023年境外收入为81,171.29万元，占比30.26%[87] - 2023年营业收入达到268,265.19万元，同比增长26.09%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为59,001.74万元，同比增长29.75%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为70,208.02万元，同比增长66.72%[43] - 公司净资产规模达到269,398.73万元，成为全球净资产规模最大的家具装备生产企业之一[43] - 2023年上半年国内销售增长[92] - 2023年研发投入金额从2022年的81,321,456.78元增加到2023年的98,648,362.02元，增长21.31%[61] - 研发投入占营业收入比例从2022年的3.82%下降到2023年的3.68%，下降0.14%[61] - 经营活动产生的现金流量净额从2022年的421,118,142.16元增加到2023年的702,080,227.59元，增长66.72%[61] - 投资活动产生的现金流量净额从2022年的255,909,644.95元下降到2023年的-391,378,415.78元，下降252.94%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额从2022年的-191,863,587.96元下降到2023年的-431,107,151.58元，下降124.69%[62] - 现金及现金等价物净增加额从2022年的492,972,856.51元下降到2023年的-117,974,964.78元，下降123.93%[61] - 投资收益为11,280,568.18元，占利润总额比例1.64%[63] - 2023年营业收入为178,307,964.89元，净利润为18,226,748.70元[83] - 2023年营业收入为194,105,191.45元，净利润为-6,043,655.77元[84] - 2023年营业收入为121,945,712.50元，净利润为-15,038,386.57元[85] 公司治理与管理层 - 公司保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司负责人李茂洪、主管会计工作负责人许丽君及会计机构负责人邹勘华声明保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 本报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺[2] - 公司详细叙述未来将面临的主要风险，请投资者注意投资风险[2] - 公司现任董事包括李茂洪、陈大江、刘雨华、黄旭、吴海洋、伊松林、彭朝辉、杨禾[105] - 公司现任监事包括LEE YANG WOO（李良雨）、蒋秀琴、麦明月[106][107] - 公司高级管理人员包括总经理李茂洪，副总经理陈大江、刘风华、莫晨晓，董事会秘书莫晨晓，财务负责人许丽君[107][108] - 李茂洪在其他单位西双版纳仲德农林科技开发有限公司担任董事长，任期从2014年4月至2023年10月，未领取报酬津贴[109] - 公司独立董事津贴为每人每年6万元（税前）[111] - 公司高级管理人员采用年薪制，薪酬分为基本年薪和绩效工资[111] - 李茂洪从公司获得的税前报酬总额为91.95万元[113] - 陈大江从公司获得的税前报酬总额为89.73万元[113] - 刘风华从公司获得的税前报酬总额为86.01万元[113] - 黄旭从公司获得的税前报酬总额为83.53万元[113]

投资决策审批 - 证券投资总额占净资产10%以上且超1000万，投资前需董事会审议披露[6] - 证券投资总额占净资产50%以上且超5000万，需提交股东大会审议[6] - 期货和衍生品交易保证金等上限占净利润50%以上且超500万，需董事会审议后提交股东大会[6] - 期货和衍生品交易最高合约价值占净资产50%以上且超5000万，需董事会审议后提交股东大会[6] - 非套期保值期货和衍生品交易，需董事会审议后提交股东大会[6] - 未达标准的期货或衍生品交易事项由董事长审批[7] - 未来12个月证券投资额度占净资产10%以上且超1000万，投资前需董事会审议披露[8] - 未来12个月证券投资额度占净资产50%以上且超5000万，需提交股东大会审议[8] - 未达标准的证券投资事项由董事长审批[8] 投资限制 - 超募资金用于永久性补充流动资金后12个月内，不得进行证券等投资[7] 监督与报告 - 独立董事、监事会可对证券等投资进行检查监督[11] - 投资有进展或变化，相关负责人向董事长报告，董事长再向董事会报告[11] - 财务及信息化中心跟踪期货和衍生品价格，评估风险敞口并报告[11] 信息披露 - 开展期货和衍生品交易按深交所要求及时披露信息[12] - 拟开展期货和衍生品交易，披露交易目的等并风险提示[12] - 期货和衍生品交易损益及浮动亏损达净利润10%且超1000万，及时披露[13] - 套期保值业务亏损，重新评估套期关系有效性并披露[14] - 在定期报告中披露证券和期货与衍生品交易情况[14] 保密与制度 - 内幕信息知情人对未公开信息保密，违规受处分[16] - 本制度由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[19][20]

募集资金情况 - 2021年7月12日发行可转债募集资金60000万元，净额59391.83万元[1] - 截止2023年12月31日，专户余额6567.62万元[2][11][30] - 2023年度投入募投项目资金1120.59万元，累计投入53502.95万元[2][5][29] - 2021年7月30日完成募集资金置换30029.76万元[11][12][30] 募投项目情况 - 高精密家具机械零部件自动化生产建设项目投资进度102.45%，已结项[9][29] - 高端智能家具生产装备创新及产业化建设项目投资进度80.60%，2023年效益4101.33万元[29][30] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[29] 其他情况 - 2023年度募投项目实施地点、方式无变更[10] - 2023年度无闲置资金补充流动资金、现金管理情况[13][14] - 2023年度无节余资金用于其他项目、超募资金使用情况[15][16] - 拟将募投项目结项后资金永久性补充流动资金，待股东大会批准[30]

业绩总结 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] 人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[3] 审计相关 - 公司续聘立信为2023年审计机构，立信出具标准无保留意见[4][6] - 审计委员会召开多场沟通会议，认为立信表现良好[7][9]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入26.83亿元，母公司21.87亿元[2] - 2023年度公司归母净利润5.90亿元，母公司5.67亿元[2] 未来展望 - 2024年董事会将制定年度经营计划和中长期战略[5] - 2024年履行信披义务，做好投关工作[6] - 2024年提升规范运营和治理水平，完善风控机制[6] 其他 - 2023年董事会下设4个专委会共开会12次[3] - 2023年董事会开会8次，审议议案28项[3] - 2023年董事会召集召开2次股东大会[3] - 公司有3名独董，1名为会计专业人士[4] - 2023年多渠道开展投关工作，接待机构调研[4]

独立董事任职要求 - 占董事会成员比例不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 专门会议成员任期与其他董事相同，连续任职不超六年[5] 专门会议运作规则 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[5] - 不定期召开，原则提前三日发通知，紧急情况不受限[9] - 过半数独立董事出席方可举行，非独立董事无表决权[10] 决策与记录 - 特定事项经讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[7] - 决定应经全体过半数通过，每人一票[10] - 会议记录由董事会秘书保存十年[10] 制度相关 - 由公司董事会负责制定、修改和解释，审议通过之日起生效[15][16]