浙江华统肉制品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第一章 总则 第一条 为适应浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江华统肉制品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中、长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应包含有独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在委员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可 向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会 依法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有 效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定和《浙江华统肉制品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。 第四条 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的 股东（或代理人）额外的经济利益。 第二章 股东大会性质 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）及有关法律法规、规范性文件的规定和《浙江华统肉制品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定 本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 公司董事会是股东大会的常设执行机构，对股东大会负责。 第五条 董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。董事会设董事长 一人，副董事长 1 人。 第六条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核 委员会等专门工作机构，分别负责管理公司的发展投资工作 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的提名管理制度，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江华统肉制品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 公司董事和高管人员的选拔标准和程序，对董事、高管人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第三条 本工作细则所称的董事是指正副董事长、董事，高管人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他高 管人员。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 ...

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-013 浙江华统肉制品股份有限公司 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 1 月 8 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名， 其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由 董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《独立董事专门会议制度（2024 年 1 月）》。 2、审议并通过《关于修订<独立董事工作 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《浙江华统肉制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监，以及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二人。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-014 浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司拟开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、本次交易基本情况 为盘活资产、优化资产结构，浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公 司")拟将部分生产线及设备用于与平安国际融资租赁有限公司（以下简称"平安 融租"）以售后回租方式开展融资租赁业务，本次融资租赁业务将分两笔进行， 融资金额合计 7,000 万元，期限分别为 24 个月。 2、2024 年 1 月 8 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 拟开展融资租赁业务的议案》。 1、名称：平安国际融资租赁有限公司 2、统一社会信用代码：91310000054572362X 3、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资) 4、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼 二期 37 层 3、本次公司开展融资租赁事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会权限范围内，无需提交股东 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年1月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（2018 修 正）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等国家有关法律、法规和《浙江华统肉制品股份 有限公司章程》（2024 年 1 月修订）（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深交所业 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 董事会秘书 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-016 浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议决定于 2024 年 1 月 19 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见 公司于 2024 年 1 月 3 日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《证券日报》上的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通 知》。2024 年 1 月 8 日，公司董事会收到股东华统集团有限公司（以下简称"华 统集团"）提交的 《关于公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议 函》，提请公司董事会将《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订 <股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议 ...