关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-082 盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年10月10日下午 14:30召开公司2023年第四次临时股东大会，本次股东大会会议通知已于2023年9 月19日在巨潮资讯网披露。本次股东大会将采取现场表决和网络投票相结合的方 式召开，现就召开本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过， 决定召开2023年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月10日（星期二）下午14:30； （2）网络投票时间：2023年10月10日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

盐津铺子食品股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 为进一步完善盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司核 心骨干员工的积极性，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的 实现，公司根据国家相关法律及本公司实际情况拟实施 2023 年第二期限制性股 票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 二、考核原则 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司 的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励计划设定的具体目 标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激励 计划的各项业绩目标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、 公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 三、考核范围 本办法适用于参与公司 ...

盐津铺子食品股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事， 我们仔细阅读了公司第四届董事会第二次会议材料，审慎地对公司提供的资料作 了分析，现就相关事项发表如下独立意见： 盐津铺子食品股份有限公司 一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见 1、本次公司回购股份方案符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规的相关规定，董事会会议表决 程序符合法律、法规。 2、本次公司回购股份有利于增强投资者对公司的信心，为公司在资本市场 树立良好形象，对促进公司未来持续发展具有重要意义。回购股份用于后期实施 股权激励计划，能够充分调动公司中高级管理人员、核心技术（业务）人员的积 极性，进一步完善公司长效激励机制，有利于公司的长远发展。 3、公司本次拟使用自有资金回购公司股份，回购金额不低于人民币 11,400 万元（含），且不超过人民币 13,300 万元（含），回购价格不超过 95.00 元/股。 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-078 盐津铺子食品股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2023 年 9 月 19 日在中国证 监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》上披露的《盐津铺子食品股份有限公司关于召开 2023 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，盐津铺子食品股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事王红艳女士受其他独立 董事的委托作为征集人，就公司 2023 年第四次临时股东大会中审议的公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股 东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征 集委托投票权报告书》（以下简称"本报告书"）所述内容真实性、 ...

| 序 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 备注 | | | | 不适用） | | | | （6）限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格及其确定方法。 | | | | | 如采用《股权激励管理办法》第二十三条、第二十九条规定的方 | | | | | 法以外的其他方法确定授予价格、行权价格的，应当对定价依据 | | | | | 及定价方式作出说明，聘请独立财务顾问核查并对股权激励计划 | 是 | | | | 的可行性、是否有利于上市公司的持续发展、相关定价依据和定 | | | | | 价方法的合理性、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响 | | | | | 发表明确意见并披露 | | | | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出或者行使 | | | | | 权益的，应当披露激励对象每次获授或者行使权益的条件； 对设 | | | | | 立条件所涉及的指标定义、计算标准等的说明；约定授予权益、 | | | | | 行使权益条件未成就时，相关权益不得递延至下期；如激励对 | | | | | 象包括董事和高管 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-077 盐津铺子食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、持股 5%以上 的股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无减持计划。若未来上述主体拟 实施股份减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 6、风险提示： （1）本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导致 本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司 董事会决定终止本次回购方案等而无法实施的风险； 重要内容提示： 1、拟回购价格：不超过人民币 95.00 元/股（不超过董事会审议通过本次回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 2、拟回购数量：不低于 1,200,000 股，不超过 1,400,000 股。具体回购数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准。 3、拟回购期限：自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 6 个月。 4、拟回购股份用途：本次回购 ...

湖南启元律师事务所 关于盐津铺子食品股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 2023 年 9 月 湖南启元律师事务所 关于盐津铺子食品股份有限公司 2023年第二期限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：盐津铺子食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受盐津铺子食品股份有限公司（以 下简称"公司"或"盐津铺子"）的委托，为公司2023年第二期限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划""激励计划"）提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第1 号》"）等现行法律、法规和规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，就公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 8 日通过 电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 18 日下午 15:00 在长沙市雨花区长沙大道运 达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投 票方式进行表决。 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-074 盐津铺子食品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：以通讯 方式表决 4 人，无委托出席情况）。 4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事 会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： 1、审议通过了《关于以集中竞价交 ...

2023 年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单 | 姓 名 | | 职 位 | 获授的限制性 股票数量（万股） | 占授予限制性 股票总数比例 | 占目前总股本 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张 磊 | | 副总经理 | 30 | 21.43% | 0.15% | | 张 杨 | | 董事会秘书 | 3 | 2.14% | 0.02% | | | 核心技术（业务）人员（共 | 人） 29 | 107 | 76.43% | 0.55% | | | | 合计 | 140 | 100.00% | 0.71% | 一、激励对象获授限制性股票分配情况 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励 计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。 2、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会 对授予数量做相应调整，将激励对象放弃的权益份额直接调减或在激励对象之间进行调整和 分配。 3、上表中百分比计算结果采取四舍五 ...

证券简称：盐津铺子 证券代码：002847 盐津铺子食品股份有限公司 二〇二三年九月 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《盐津铺子食品股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"、"本计划"）是依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其他有关法律、法规、 规范性文件，以及盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"盐津铺子"或"本公 司"、"公司"）《公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为公司从二级市场 回购或定向增发的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 1,400,000 股，占本激励计划草 案及其摘要公告日公司股本总数 196,060,485 股的 0.71%。本次激励计划为一次 性授予，不设预留权益。 盐津铺子食品股份有限公司 ...