3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过， 决定召开2023年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-076 盐津铺子食品股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 审议通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次 股东大会（以下简称"会议"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 2、会议召集人：公司董事会 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2023年10月10日（星期二）下午14:30； （2）网络投票时间：2023年10月10日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月10 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13: ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-075 盐津铺子食品股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 8 日通 过电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列 明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 9 月 18 日下午 16：00 在长沙市雨花区长沙大道运 达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投 票的方式进行表决。 制，充分调动公司中高级管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。 《盐津铺子食品股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 ...

证券简称：盐津铺子 证券代码：002847 盐津铺子食品股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划 （草案） 盐津铺子食品股份有限公司 二〇二三年九月 特别提示 一、《盐津铺子食品股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"、"本计划"）是依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其他有关法律、法规、 规范性文件，以及盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"盐津铺子"或"本公 司"、"公司"）《公司章程》制订。 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为公司从二级市场 回购或定向增发的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 1,400,000 股，占本激励计划草 案及其摘要公告日公司股本总数 196,060,485 股的 0.71% ...

盐津铺子食品股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制 性股票数量为 132,000 股，注销股份占注销前总股本比例 0.0673%，回购价格为 35.47 元/股。 2、截止本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司完成回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 196,192,485 股变更为 196,060,485 股。 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-073 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日召开 第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于 回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制 性股票的议案》，同意回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 132,000 股。本次回购注销事项已经于 2023 年 7 月 7 日召开 2023 年第二次 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-069 3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。 4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 盐津铺子食品股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司 2023 年第三次 临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间 要求，在公司以现场会议的方式召开。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 18 日下午 17:00 在长沙市雨花区长沙大道运 达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票方式进行 表决。 与会监事认真审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于选举王勇先生为公司第四届监事会主席的议案》 会议决议：同意选举王勇先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自 2 ...

盐津铺子食品股份有限公司 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们仔细 阅读了公司第四届董事会第一次会议材料，审慎地对公司提供的资料作了分析， 现就相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、本次公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》 等有关法律、法规的规定，程序合法有效。 2、经对高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为其均具备担任相应 职务所需的管理能力、专业能力、职业道德，符合履行相关职责的要求；未曾受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单；不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 3、本次聘任的高级管理人员不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-067 盐津铺子食品股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期和时间： 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 8 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 18 日（现场股东大 会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。 （二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字 楼 A 座 32 楼，盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。 （三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （五）会议主持人：董事长张学武先生。 （六）本次会议的召 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-068 2、本次董事会于 2023 年 8 月 18 日下午 16:00 在长沙市雨花区长沙大道运 达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投 票方式进行表决。 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。 4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事 会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： 盐津铺子食品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司 2023 年第三次 临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，在公司以现场结合通讯的方式召开。 1、审议通过了《关于选举张学武先生为公司第四届董事会董事长的议案》 会议 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-072 盐津铺子食品股份有限公司 附件：简历 内部审计部门负责人简历 王 宾女士，1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注 册纳税筹划师。1997年3月-1999年9月任湖南广播设备厂财务部会计主管；1999 年10月-2010年4月任湖南王中华生物技术有限公司财务部经理；2011年5月-2020 年8月任公司财务部部长；同时，2014年8月19日-2020年8月18日任公司第一届、 第二届董事；2020年8月19日起，任公司内部审计部门负责人。 截至本公告日，王宾女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存 在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员 的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-070 盐津铺子食品股份有限公司 1、董事会战略委员会 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于第三届董事会任期届满换届选举 第四届董事会非独立董事的议案》《关于第三届董事会任期届满换届选举第四届 董事会独立董事的议案》及《关于第三届监事会任期届满换届选举第四届非职工 代表监事的议案》，公司董事会、监事会顺利完成换届选举。同日，公司召开第 四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事 会董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员。 现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会成员组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 设董事长 1 人。 1、非独立董事：张学武先生（董事长）、兰波先生、杨林广先生、单汨源 ...