证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-014 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规 定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江威星智能仪表股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1133 号）核准，公司采用非公开发行股票 的方式向特定投资者发行人民币普通股 25,275,376 股，募集资金总额为人民币 379,383,393.76 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,193,656.02 元后， ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-022 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计 委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为促进 公司规范运作，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司非独立 董事、副总裁、董事会秘书张妍女士不再担任第五届董事会审计委员会委员职务， 公司董事会同意选举非独立董事杜晨鹏先生担任公司审计委员会委员，其他委员 保持不变。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。 本次调整后，公司第五届董事会审计委员会委员如下：独立董事谢会丽女士 （召集人）、独立董事陈三联先生，非独立董事杜晨鹏先生。 特此公告。 浙江威 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-021 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于江西赛酷 2023 年度业绩承诺未完成暨启动回购事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 根据公司与江西赛酷新材料有限公司（以下简称"江西赛酷"）及其原股东 于 2023 年 3 月 13 日签订《有关江西赛酷新材料有限公司合资经营合同》（以下 简称"《合资经营合同》"），公司对外投资江西赛酷 1.6 亿元，获得江西赛酷 20.10% 的股权。其中，公司与王迎春、刘娟娟签订了《江西赛酷新材料有限公司股权转 让协议》，公司以现金方式收购由王迎春、刘娟娟持有的江西赛酷合计 3,897,744 元的注册资本出资额；公司与江西赛酷、王迎春、刘娟娟等签订了《江西赛酷新 材料有限公司增资扩股协议》，公司以现金的方式认购江西赛酷合计 5,846,617 元 的新增注册资本。 二、业绩承诺情况 （一）约定承诺期限及承诺额 根据《合资经营合同》，江西赛酷承诺：江西赛酷 2023 年净利润不低于 0.70 亿元、2023-2024 年累计净利润 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司第五届董事会审计委员会 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销部分应收账款的合理性说明 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会现对公司 2023 年度计提资产减值准备及核销部分应收账款事宜，基于勤勉 尽责立场，发表如下意见： 公司本次计提资产减值准备及核销坏账遵照并符合《企业会计准则》及公司 相关会计政策的规定，计提资产减值准备及核销部分应收账款依据充分，体现了 会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使 公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，我们一致同意 公司本次计提资产减值准备及核销部分应收账款事项。 谢会丽 陈三联 张 妍 2024 年 4 月 23 日 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3137 号 浙江威星智能仪表股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称威星智能公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是威星 智能公司董事会的责任。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十三日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，威星智能公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和 ...

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家上市公司任职[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[10] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得任职[7] - 在直接或间接持股5%以上的股东或前五名股东任职的人员及其亲属不得任职[7] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或司法刑事处罚的不得任职[10] - 近36个月受深交所公开谴责或三次以上通报批评的不得任职[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其代为提名[13] - 连续任职不得超过六年，满六年起36个月内不得再被提名[15] 独立董事履职与监督 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会应30日内提议解除职务[15] - 因特定情形辞职或被免职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[16] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司应及时披露[18] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，相关事项需经审议[20] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[21] - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[22] - 应向年度股东大会提交年度述职报告，最迟在发出通知时披露[22] 公司对独立董事的支持 - 董事会会议前可与秘书沟通，董事会应反馈落实情况[23] - 秘书应为履职提供协助并及时公告相关内容[26] - 公司应保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[26] - 董事会审议重大复杂事项前应组织参与研究论证[26] - 应及时发出董事会会议通知并提供资料[26] - 两名及以上独立董事可因会议材料问题书面提出延期要求[26] - 相关人员应配合行使职权[27] - 履职费用由公司承担[27] - 应给予与其职责相适应的津贴[27] - 可建立责任保险制度[28] 细则施行 - 本细则自公司股东大会审议通过之日起施行[30]

浙江威星智能仪表股份有限公司第五届董事会审计委员会 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构事项的审核意见 公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务 的经验和能力进行了审查，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过 程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、切 实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 谢会丽 陈三联 张 妍 2024 年 4 月 23 日 ...

为广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 下午 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：zqb@viewshine.cn， 公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 参与方式一：在微信小程序中搜索"威星智能投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-024 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）已于 2024 年 4 月 25 日 在 《证券时报》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司 2023 年年度报告及其摘要。为便 于广大投资者更加深入全面地了解公司的经营情况，公司定于 2024 年 5 月 13 日 （星期一）下午 15:00—17:00 在"威星智能投资者关系"小程序举行 2023 年度 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司内部控制规则落实自查表 浙江威星智能仪表股份有限公司 内部控制规则落实自查表 浙江威星智能仪表股份有限公司董事会 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名， | 是 | | | 董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置 | 是 | | | 专职内部审计人员 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | —— | —— | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 不适用 | 报告期内公司未有对外担保行为 | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | 报告期内公司未有证券投资行为 | | （5）风险投资 | 不适用 | 报告期内公司未有风险投资行为 | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | 报告期内公司未对外提 ...

第三条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等)以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司 确保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 第五条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对本制度规定的事项履行 保荐职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及本制度的规定进行公司募 集资金管理的持续督导工作。 浙江威星智能仪表股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江威星智能仪表股份有限公司（"公司"）募集资金的管 理和使用，维护投资者的合法权益，提高募集资金的使用效率，根据《公司 法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（"《股票上市规则》"）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求 ...