2023 Environmental, Social and Governance Report 2023 浙江威星智能仪表股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 03 / 浙江威星智能仪表股份有限公司 2023环境、社会和公司治理（ESG）报告 / 04 06 / 关于本报告 07 / 董事长致辞 供应链管理 46 / 供应商准入 46 / 合格供应商考核 47 / 供应商动态管理 47 / 稳定供应 48 / 智能制造 50 / 供应商廉洁 环境与安全管理 53 / 节能降耗 55 / 温室气体管理 56 / 废气管理 57 / 噪声管理 57 / 废水管理 57 / 废弃物管理 58/ 安全管理 以人为本 关于威星 12 / 公司简介 15 / 利益相关方沟通 16 / ESG 重要性议题 17 / 资质荣誉 18 / 体系认证 规范运营 22 / 公司治理 27 / 信息化建设 29 / 党建引领 高质量发展 33 / 研发创新 37 / 质量保障 40 / 知识产权 42 / 客户服务 61 / 员工权益 64 / 人才培养 66 / 职业发展 66 / 员工关怀与职业健康 70 / 社会 ...

一、 监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 5 次，审议通过的议案共 22 项，具体情 况如下： 浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉 尽责的工作态度，积极开展工作，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东 大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，认 真履行了监事会的各项职责，切实维护了股东、公司和员工的合法权益，促进了 公司的规范运作和健康发展。现就公司监事会 2023 年度工作情况报告如下： 报告期内，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策 程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事 2 项进行全程监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券 法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-018 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定和修订公司部分制度的公告 | 易、要约或中国证券监督管理部门认可 | 约或中国证券监督管理部门认可的其他 | | --- | --- | | 的其他方式收购本公司的股份： | 方式收购本公司的股份： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公 | （二）与持有本公司股票的其他公 | | 司合并； | 司合并； | | （三）将股份用于员工持股计划或 | （三）将股份用于员工持股计划或 | | 者股权激励； | 者股权激励； | | （四）股东因对股东大会作出的公 | （四）股东因对股东大会作出的公 | | 司合并、分立决议持异议，要求公司收 | 司合并、分立决议持异议，要求公司收购 | | 购其股份的； | 其股份的； | | （五）将股份用于转换上市公司发 | （五）将股份用于转换上市公司发 | | 行的可转换为股票的公司债券； | 行的可转换为股票的公司债券； | | （六）上市公司为维护公司价值及 | （六）上市公司为 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3138 号 浙江威星智能仪表股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威星智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为威星智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 威星智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们鉴证了后附的浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称威星智能公司） ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 《公司章程》修订情况对照表（2024年4月） 公司第五届董事会第十六次会议审议通了《关于修订<公司章程>的议案》， 董事会拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体条款如下： 序号 修订前 修订后 1 第二十三条 公司在下列情况下， 可以依照法律、行政法规、部门规章和本 章程的规定，以交易所集中竞价交易、要 约或中国证券监督管理部门认可的其他 方式收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公 司合并； （三）将股份用于员工持股计划或 者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公司收购 其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及 股东权益所必需。 除上述情形外，公司不得进行买卖 本公司股份的活动。 第二十三条 公司在下列情况下，可以 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 规定，以交易所集中竞价交易、要约或中国 证券监督管理部门认可的其他方式收购本 公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合 并； （三）将股份用于员工持股计划或 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 天健审〔2024〕3136 号 浙江威星智能仪表股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江威星智能仪表股 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-020 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于公司部分董事、监事及高级管理人员薪酬方案调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于公司部分董事、监事及高级管理人员薪酬调整的议案》，本事项 还需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本方案适用对象 公司在职部分董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、本方案适用期限 该方案自公司股东大会审议通过后于 2024 年 2 月 23 日起实施，在本方案 生效前已按以往标准领取了部分 2024 年按月发放的基本薪酬，公司将在本方案 生效后最近一次发薪日一次性补足应发放的工资，确保 2024 年全年薪酬按本方 案执行；该方案至新的薪酬方案重新审议通过后自动失效。 三、实施程序 本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人力资源部与财务部负责本方 案的具体实施。 四、 ...

目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于江西赛酷新材料有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕3167 号 浙江威星智能仪表股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称威星智能公司） 管理层编制的《关于江西赛酷新材料有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威星智能公司确定江西赛酷新材料有限公司业绩承诺完成 情况时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为威星智能公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 威星智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，编制《关 于江西赛酷新材料有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对威星智能公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江威星智能仪表股份有限公司 内部控制规则落实核查表的核查意见 （以下无正文）。 第1页 （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司 内部控制规则落实自查表的核查意见》之盖章签字页） 保荐代表人： 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江威星 智能仪表股份有限公司（以下简称"威星智能"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保 荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对威星智能编制的《内部控制规 则落实自查表》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、威星智能内部控制规则落实情况 公司结合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司组织机构建设情 况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的 检查和披露情况进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、 关联交易等方面的内部控制。根据 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002849，股票简称为威星智能[8] - 公司注册地址位于浙江省杭州市拱墅区莫干山路1418-41号6号楼，办公地址在浙江省杭州市余杭区良渚街道祥运路366-1号1幢[8] - 公司网址为www.viewshine.cn，电子信箱为zqb@viewshine.cn[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点在公司董事会办公室[8] 财务表现 - 公司2023年营业收入达到1,243,665,688.27元，同比增长30.56%[9] - 公司2023年净利润为33,961,121.46元，同比下降42.86%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为203,181,094.09元，同比增长351.80%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.15元，同比下降50.00%[9] - 公司2023年总资产达到2,358,560,428.06元，同比增长9.12%[9] 产品和市场 - 公司主要从事智能燃气表、智能水表、智慧燃气及水务系统等产品的研发、生产和销售[15] - 预测2022-2027年我国智能燃气表的需求量增速分别为15%、20%、18%、18%、10%、8%[17] - 预测到2025年我国超声波燃气表市场规模将达到41亿元[18] - 2023年国内水表需求量预计将达到1.29亿台，智能水表市场空间将超过300亿元[19] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括提升产品研发能力、生产制造水平、质量管理能力与服务效率，致力成为一流供应商，推动企业高质量发展[76] - 公司2024年经营计划包括持续扩大市场规模、加强行业技术研究、不断优化产品结构、加速建设未来工厂和增强人才队伍建设[77] 公司治理与合规 - 公司加强内控合规治理，应对行业周期性风险、市场竞争风险、产品质量风险和人才流失风险[78] - 公司继续健全公司治理结构，完善公司内部控制制度，提升公司规范运作水平[82] - 公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定的要求召开股东大会，确保全体股东享有平等地位[83] 股东信息 - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例分别为19.97%、19.82%和18.66%[86] - 公司董事、监事和高级管理人员情况中，黄文谦董事持股由28,790股增至38,100股，黄华兵董事、总经理持股由800,000股增至1,120,000股，张妍董事、副总经理持股由446,000股增至624,400股[87] 风险控制 - 公司高度重视环境保护工作，建立了节能降耗制度，加强资源及能源消耗管理，科学利用资源，降低成本，提高经济效益[doc id='121'] - 公司完成2022年度ISO 14064-1温室气体核查并取得第三方温室气体核查声明证书[doc id='121'] - 公司积极履行社会责任，促进当地经济建设和社会发展，提供更多工作机会，关注残疾人就业问题，向社会聘用16人为社会提供就业岗位[doc id='121']