股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量不超过163,694,084股，不超发行前总股本30%[10] - 募集资金总额不超过266,301.06万元[10][11][13] - 控股股东童永胜拟认购3000 - 10000万元，发行后其及一致行动人持股比例不超30%[10] 业绩数据 - 2025年1 - 9月营业收入679,124.67万元，同比增88,818.41万元，增幅15.05%[19] - 2025年1 - 9月扣非后归母净利润11,662.71万元，同比降24,616.35万元，降幅67.85%[19] - 报告期内主营业务毛利率分别为23.57%、24.54%、25.07%和21.71%[21] - 2025年1 - 9月主营业务毛利率相比2024年下滑3.36个百分点[21] 产能与收入 - 募投项目达产后预计新增产能543.60万PCS/年，达产年预计新增收入603,331.86万元[17] - 截至2030年，以产品销售收入计量的公司产能年复合增长率为11.74%，近三年营收增长率为22.14%[17] 采购与销售 - 2025年1 - 9月采购美国半导体元器件金额占采购总额比例为0.83%[12] - 直接向美国出口销售收入占公司营业收入比例低于3%[14] - 公司境外销售收入占主营业务收入比例约30%[14] 股本结构 - 截至2025年9月30日，公司总股本为550,072,252股[34] - 有限售条件股份92,228,640股，占比16.77%；无限售条件股份457,843,612股，占比83.23%[34] - 童永胜持股97,483,231股，持股比例17.72%[34] 产品产销 - 2025年1 - 9月智能家电电控产品产量1,994.33万台，销量2,041.15万台，产销率102.35%[189] - 2025年1 - 9月电源产品产量1,472.63万台，销量1,422.28万台，产销率96.58%[189] - 2025年1 - 9月公司整体产量13,386.87万台，销量13,387.23万台，产销率100.00%[191] 资产情况 - 截至2025年9月30日，公司固定资产净值为222,433.05万元，成新率为74.60%[181] - 截至2025年9月30日，公司自有房产合计建筑面积543,986.71平方米，权属清晰无纠纷[184] - 截至2025年9月30日，已签合同未取得权属证书房屋建筑面积合计1,026.70平方米[186][187] 技术研发 - 公司累计拥有有效使用专利超2000项，研发工程师约3000人[149] - 公司在全球建立10个研发中心[149] - 报告期内研发费用投入占当期营业收入比例均保持在11%以上[150] 合作情况 - 公司在智能家电电控产品领域与松下空调、VOLTAS空调等建立长期合作[120] - 电源产品与飞利浦、通用医疗等合作，AI服务器电源获英伟达认可[123] - 新能源汽车及轨道交通产品获北汽新能源、吉利等认可[124] 未来展望 - 市场需求旺，公司将驱动销售收入多极稳步增长，保证利润持续增长[197] - 智能家电电控产品将保持稳定增长[197] - 电源产品、工业自动化和智能装备将保持快速增长[197] 市场战略 - 公司坚持“立足国内、布局全球”战略，重视海外市场拓展[198] - 过去十年海外销售收入占比逐年增大，海外业务成重要组成部分[198] - 公司将“加速海外布局、扩展海外市场”作为未来重要战略方向[199]

业绩总结 - 报告期各期公司营业收入分别为547,775.86万元、675,424.12万元、817,248.64万元和679,124.67万元[3][45][110][196] - 报告期各期公司净利润分别为47,938.88万元、62,511.20万元、45,869.07万元和24,033.25万元[3][57] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为23.57%、24.54%、25.07%和21.71%[3][58] 用户数据 - 报告期内公司向前五大客户的销售金额占当期营业收入的比例分别为18.10%、21.44%、19.77%和18.99%[22] - 报告期内公司向第一大客户的销售比例分别为4.41%、7.55%、5.72%和5.47%[22] 未来展望 - 美国“对等关税”政策对公司当前经营业绩影响较小，但对未来全球市场竞争力影响较大[85] 新产品和新技术研发 - 公司持续多年保持销售收入11%以上的研发投入，研发强度高于同行业可比上市公司[35] 市场扩张和并购 - 公司主要生产基地位于中国境内，境外有泰国和印度生产基地[64] 其他新策略 - 公司直销模式销售占比约98%[5]

业绩总结 - 报告期各期公司营业收入分别为547,775.86万元、675,424.12万元、817,248.64万元和231,633.54万元[9] - 最近一期净利润11,503.10万元，同比下降18.39%；扣非归母净利润9,194.94万元，同比下降24.40%[9] - 2025年1 - 9月公司营业收入679,124.67万元，同比增长15.05%；净利润24,033.25万元，同比下降43.02%[55][56] 用户数据 - 报告期内公司向前五大客户销售金额占当期营业收入比例分别为18.10%、21.44%、19.77%和18.99%[30] - 报告期内公司向第一大客户销售比例分别为4.41%、7.55%、5.72%和5.47%[30] 未来展望 - 公司将“加速海外布局、扩展海外市场”作为未来重要战略方向，率先在印度等新兴市场完成业务布局[86] - 公司将部分募集资金用于投资“泰国生产基地（二期）建设项目”，为海外3 - 5年后产能长期布局做准备[107] 新产品和新技术研发 - 公司精密连接产品研发的极细同轴线取得德国VDA认证，设备自动化程度业界前列[27][28] 市场扩张和并购 - 公司智能家电电控产品与松下空调、大金空调等众多行业头部品牌建立长期合作关系[20] - 公司电源产品与飞利浦、通用医疗等国内外知名企业合作，2025年全行业上中下游全链条客户端全面覆盖对接[21] 其他新策略 - 公司多年保持销售收入11%以上的研发投入[41] - 公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，采用预期信用损失模型计提坏账准备[123]

募集资金与项目投资 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超266,301.06万元，拟投入5个项目，投资总额280,057.57万元[10][91][155][156][183] - 麦格米特全球研发中心扩展等5个项目拟投入募集资金分别为12,794.04万元、79,444.60万元、80,476.60万元、16,585.82万元、77,000.00万元[10] 股权结构 - 截至2025年9月30日，童永胜直接持有公司17.72%股份，其配偶王萍持有6.59%，二人合计持有24.31%[16] - 截至2025年9月30日，公司股本增至550,072,252股[19] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为547775.86万元、675424.12万元、817248.64万元和231633.54万元[103] - 最近一期净利润11503.10万元，同比下降18.39%；扣非归母净利润9194.94万元，同比下降24.40%[103] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为23.57%、24.54%、25.07%和22.77%[103] 资产与交易 - 自2025年7月1日至9月30日，发行人及其境内控股子公司在境内新增土地使用权面积120,621.87㎡[56] - 自2025年7月1日至9月30日，发行人及其境内控股子公司在境内新增3项已取得权属证书的房屋，建筑面积分别为35,053.70㎡、20,620.80㎡、35,930.77㎡[57][58] - 2025年7月1日至9月30日，公司及其境内控股子公司新增12项境内注册商标、42项发明专利、18项软件著作权[65] 关联交易 - 报告期内公司关联采购金额分别为2,924.50万元、5,291.01万元、4,201.62万元和3,377.86万元，占采购总额比例分别为0.79%、1.30%、0.77%和0.77%[129] - 报告期内公司关联销售金额分别为8,006.03万元、8,563.62万元、8,200.75万元和6,537.39万元，占销售总额比例分别为1.46%、1.27%、1.00%和0.96%[129] 未决诉讼 - 发行人有2项涉案超1000万元未决重大诉讼、仲裁，两宗合计涉案金额占公司最近一期末总资产比重小于0.5%[162][174] 募投项目情况 - 项目二规划产品收入为246,948.34万元，达产后电源产品毛利率为25.06%，工业自动化产品毛利率为29.58%，数字智能焊机产品毛利率为31.58%[185] - 项目三规划产品收入为235,607.78万元，达产后电源产品毛利率为24.86%，智能卫浴（一体机）产品毛利率为20.27%[185] - 项目四达产后年利润总额6,678.84万元，年净利润5,009.13万元，税后内部收益率为16.50%[185] 新技术与新产品 - 数字化智能焊机搭载技术使飞溅率降低90%[193] - 医疗制氧机核心模块可满足90%以上浓度医用需求[193] - 工程机械伺服驱动器支持微米级定位精度，动态响应速度达毫秒级[193]

财务数据 - 截至2025年9月30日，公司注册资本55,007.2252万元人民币[13] - 2025年1 - 9月资产总额1,309,578.24万元，2024年度为1,198,559.08万元[16] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者权益626,731.64万元，2024年度为601,444.77万元[16] - 2025年1 - 9月母公司资产负债率37.81%，2024年度为36.79%[16] - 2025年1 - 9月合并资产负债率51.30%，2024年度为48.98%[16] - 2025年1 - 9月营业收入679,124.67万元，2024年度为817,248.64万元[16] - 2025年1 - 9月净利润24,033.25万元，2024年度为45,869.07万元[16] - 2025年1 - 9月基本每股收益0.39元，2024年度为0.87元[16] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率3.46%，2024年度为9.19%[16] - 2025年1 - 9月研发投入占营业收入比例11.54%，2024年度为12.04%[16] - 2025年1 - 9月公司采购美国原产半导体元器件金额占采购总额比例0.83%，直接美出口收入占营收低于3%[18] - 报告期内境外销售收入占主营业务收入比例约30%[18] - 公司直接材料占营业成本比例超80%[22] - 2025年1 - 9月主营业务毛利率21.71%，较2024年下滑3.36个百分点[25] - 报告期各期末存货账面价值占资产总额比例约20%[26] - 报告期各期末应收账款账面价值占资产总额比例约20%，期末1年以内占比超95%[27][28] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为 - 2,074.36万元、30,992.96万元等[30] - 报告期内投资活动现金流量净额分别为 - 119,660.58万元、 - 29,189.69万元等[31] - 2022年10月公司收到“麦米转2”募集资金121,600.00万元[31] - 2025年1 - 9月公司营业收入同比增长15.05%，扣非归母净利润降幅67.85%[33] - 截至2025年9月30日，公司商誉账面价值6,184.02万元[34] - 募投项目达产年预计新增折旧摊销额11,189.46万元[38] 项目进展 - 麦格米特株洲基地扩展项目（三期）2025年10月27日支付保证金538万元[39] - 募投项目达产后预计新增电源产品493.50万PCS/年等，合计新增产能543.60万PCS/年[42] - 募投项目达产年预计新增收入603,331.86万元[42] - 截至2030年，公司产能年复合增长率11.74%，近三年营收增长率22.14%[42] - 泰国生产基地（二期）建设项目总投资83,563.38万元[45] - 截至2025年9月30日，智能化仓储项目已使用募集资金70.19%[46] - 智能化仓储项目再次延期至2026年10月[46] 股权相关 - 截至2025年9月30日，公司总股本55,007.2252万股，实控人童永胜及其配偶持股13,372.33万股，占比24.31%[52] - 本次向特定对象发行股票数量上限163,694,084股，不超发行前总股本30%[58][59] - 童永胜拟现金认购本次发行股票，金额3000 - 10000万元，发行后持股不超30%[61] - 截至2025年11月17日，保荐机构自营业务持股10,900股，占比0.002%[74] 募集资金 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超266,301.06万元[65] - 募集资金净额拟投5个项目，总投资280,057.57万元[66] - 麦格米特全球研发中心扩展项目投资18,827.04万元，拟投募集资金12,794.04万元[66] - 长沙智能产业中心二期项目投资82,848.18万元，拟投募集资金79,444.60万元[66] - 泰国生产基地（二期）建设项目投资83,563.38万元，拟投募集资金80,476.60万元[66] - 麦格米特株洲基地扩展项目（三期）投资17,818.97万元，拟投募集资金16,585.82万元[66] - 补充流动资金项目拟投募集资金77,000.00万元[66] 其他 - 软件产品增值税实际税负超3%部分可即征即退[29] - 发行人2025年多次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[79][80][81] - 本次发行股票每股面值1元，发行价不低于发行期首日前20个交易日均价80%[83] - 本次发行符合相关法律法规，公司无发行限制情形[83][84][85] - 本次发行对象不超35名，含童永胜[91,94] - 童永胜认购股票18个月内不得转让，其他对象6个月内不得转让[94] - 截至2025年9月30日，公司无财务性投资[98] - 近三年公司及实控人无重大违法行为[99] - 保荐机构对发行人持续督导，约定相关权利和职责[107] - 国金证券认为发行项目符合条件，愿保荐担责[109]

证券发行 - 2025年度向特定对象发行股票，每股面值1元，发行价不低于发行期首日前20交易日均价80%[7][29] - 发行数量上限163,694,084股，不超发行前总股本30%[47] - 募集资金拟投入266,301.06万元，资本性支出占比71.09%[49][50] - 童永胜认购金额3000 - 10000万元，发行后其及一致行动人持股不超30%[40] 业绩数据 - 2025年1 - 9月营收679,124.67万元，同比增15.05%；扣非净利润11,662.71万元，同比降67.85%[66] - 报告期内主营业务毛利率分别为23.57%、24.54%、25.07%和21.71%，2025年1 - 9月下滑[59] - 报告期各期末存货账面价值占资产总额比例20%左右[61] - 报告期各期末应收账款账面价值占资产总额比例20%左右[62] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为 -2,074.36万元、30,992.96万元、13,769.40万元和9,066.91万元[64] - 报告期内投资活动现金流量净额分别为 -119,660.58万元、-29,189.69万元、-14,779.46万元和 -41,622.30万元[65] 市场与业务 - 2025年1 - 9月采购美国半导体元器件金额占采购总额0.83%，直接出口美国收入占比低于3%[53] - 报告期内境外销售收入占主营业务收入比例约30%[53] - 公司直接材料占营业成本比例超80%[57] 募投项目 - 募投项目达产年（T+8年）预计新增折旧摊销额11,189.46万元[72] - “麦格米特株洲基地扩展项目（三期）”2025年10月27日支付保证金538万元[73] - 募投项目达产后预计新增产能543.60万PCS/年，新增收入603,331.86万元[75] 其他项目 - 泰国生产基地（二期）建设项目总投资83,563.38万元[77] - 截至2025年9月30日，智能化仓储项目已用募集资金70.19%，延期至2026年10月[79] 股权结构 - 截至2025年9月30日，公司总股本55,007.2252万万股[84] - 实际控制人童永胜及其配偶共持有13,372.33万股，占股本总额24.31%[84] 未来展望 - 以“加速海外布局、扩展海外市场”为重要战略方向[88] - 以技术创新为核心战略，持续高强度研发投入[89] - 加强研发能力建设，加快研发新产品、新技术[90] - 投入重点研发力量优化产品方案降成本，提核心产品利润率[91] - 改善生产工艺，提高生产及管理效率，降低消耗及运营支出[91] - 贯彻“横向穿边，纵向通底”方针，推进技术融合，开拓新市场领域[92] - 要求已进入细分领域纵向做强，开拓新利润增长点[92]

审核进展 - 2025年8月6日收到深交所《审核问询函》[1] - 会同中介机构回复问询并更新申请文件[1] - 因三季报披露更新申请文件中财务数据[1] 发行情况 - 向特定对象发行股票需深交所审核和证监会注册[2] - 发行能否通过审核及时间不确定[2] 信息披露 - 按进展及时履行信息披露义务[2] 公告时间 - 公告于2025年11月25日发布[4]

业绩总结 - 2024年度营业收入为817248.64万元，较2023年度增长21%[9] - 2024年末资产总计11,985,590,774.79元，较2023年末增长约18.51%[1][27] - 2024年度营业利润4.56亿元，2023年度为6.33亿元[29] - 2024年度净利润4.59亿元，2023年度为6.25亿元[29] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 2024年度研发费用9.84亿元，2023年度为7.71亿元[29] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无 财务数据 - 2024年末流动资产合计7,442,403,716.26元，较2023年末增长约21.19%[1] - 2024年末非流动资产合计4,543,187,058.53元，较2023年末增长约14.37%[1] - 2024年末负债合计5,870,427,294.95元，较2023年末增长约5.34%[27] - 2024年末流动负债合计5,503,972,198.50元，较2023年末增长约31.62%[27] - 2024年末非流动负债合计366,455,096.45元，较2023年末下降约73.66%[27] - 2024年末所有者权益合计6,115,163,479.84元，较2023年末增长约34.68%[27] - 2024年末应收账款为2,576,229,639.77元，较2023年末增长约15.57%[1] - 2024年末存货为2,416,000,337.56元，较2023年末增长约26.09%[1] - 2024年末短期借款为1,093,999,544.23元，较2023年末增长约237.25%[27] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为6,148,736,947.18元，2023年为5,778,764,417.38元[31] - 2024年收到的税费返还为112,881,962.22元，2023年为91,475,943.86元[31] - 2024年经营活动现金流入小计为6,411,744,361.37元，2023年为5,951,653,228.31元[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为137,694,004.04元，2023年为309,929,601.62元[31] - 2024年投资活动现金流入小计为3,982,161,095.31元，2023年为4,952,476,809.86元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -147,794,569.24元，2023年为 -291,896,904.85元[31] - 2024年筹资活动现金流入小计为1,878,085,871.57元，2023年为870,078,475.00元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为715,971,028.01元，2023年为82,490,944.35元[31] - 2024年12月31日货币资金为725,953,112.28元，较2023年12月31日增长约405.91%[39] - 2024年12月31日应收账款为1,082,235,900.50元，较2023年12月31日增长约37.36%[39] - 2024年12月31日流动资产合计为3,650,250,615.65元，较2023年12月31日增长约22.46%[39] - 2024年12月31日非流动资产合计为5,923,542,262.97元，较2023年12月31日增长约22.63%[39] - 2024年12月31日资产总计为9,573,792,878.62元，较2023年12月31日增长约22.56%[39] - 2024年12月31日短期借款为291,974,575.34元，较2023年12月31日增长约872.59%[41] - 2024年12月31日应付账款为996,473,433.71元，较2023年12月31日增长约56.86%[41] - 2024年12月31日流动负债合计为3,252,138,711.05元，较2023年12月31日增长约62.79%[41] - 2024年12月31日非流动负债合计为270,056,882.03元，较2023年12月31日下降约79.33%[41] - 2024年12月31日负债合计为3,522,195,593.08元，较2023年12月31日增长约6.61%[41] - 2024年营业收入37.1861932867亿元，2023年为31.7201847406亿元[44] - 2024年营业成本31.2411688084亿元，2023年为26.0251654868亿元[44] - 2024年经营活动现金流入小计60.7964014948亿元，2023年为40.7055353154亿元[47] - 2024年经营活动现金流出小计52.08831706亿元，2023年为35.7629458967亿元[47] - 2024年投资活动现金流入小计28.1251948141亿元，2023年为26.3044095336亿元[47] - 2024年投资活动现金流出小计33.7332731305亿元，2023年为33.8349012078亿元[47] - 2024年筹资活动现金流入小计7.8661459992亿元，2023年为4.7931278295亿元[49] - 2024年筹资活动现金流出小计5.101874989亿元，2023年为3.384960941亿元[49] - 2024年现金及现金等价物净增加额5.824947636亿元，2023年为 - 1.1294207884亿元[49] 会计政策 - 合并报表以控制为基础确定范围，包括公司及全部子公司[77] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[92] - 公司以预期信用损失为基础对多种金融资产等进行减值处理[106] - 存货按实际成本计量，发出存货成本计量采用月末一次加权平均法[124][126] - 固定资产按成本初始计量，不同类别有不同折旧年限和预计净残值率[162][164] - 公司研发支出均费用化，无资本化研发支出[179] - 使用寿命有限无形资产在使用期内按经济利益预期实现方式摊销，无法确定用直线法[175] - 长期资产存在减值迹象时，可收回金额低于账面价值按差额计提减值准备[181] - 公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示[185] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[186] - 公司股份支付包括以权益结算和以现金结算的股份支付[192]

公司治理与股权变动 - 公司于2025年10月29日召开董事会和监事会会议，并于2025年11月14日召开临时股东大会，审议通过关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案 [1] - 公司回购注销5名离职激励对象已获授但尚未解除限售的35,000股限制性股票，占该激励计划限制性股票总数的1.13%，占回购注销前公司总股本的0.01% [1] - 公司调整回购价格为22.92元/股，并已完成回购注销手续，股份总数由550,112,251股减少为550,077,251股 [1]

股票回购 - 回购注销5名离职对象35,000股限制性股票，占激励计划1.13%，约占回购前总股本0.01%[2] - 调整后回购价格22.92元/股，价款总额802,200元，资金为自有资金[2][12] - 回购注销后公司股份总数减至550,077,251股，有限售股比例降至16.76%[2][14] 股票授予 - 2025年6月17日确定授予日，向244名对象授予308.90万股，价格22.97元/股[6] - 2025年7月3日完成授予登记，向240名对象授予308.90万股，价格22.97元/股[6] 权益分派 - 2025年7月11日以547,693,154股为基数，每10股派0.5元现金[10]