证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-002 深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00。其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2025 年 1 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司 会议室。 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结 ...

会议信息 - 2025年1月7日下午14:00现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 出席会议股东601名，代表股份216,339,864股，占比39.6499%[6] - 股东大会召集人为公司董事会[4] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意216,234,434股，占比99.9513％[10] - 《关于增加公司2024年度为子公司担保额度预计的议案》同意216,154,102股，占比99.9141％[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月7日召开，现场下午14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[7][8] - 股权登记日为2024年12月31日[9] 审议议案 - 审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》等两项议案[10] - 两项议案为特别决议，须2/3以上有效表决权通过[11] 会议登记 - 登记时间为2025年1月6日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[12] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[12] 投票信息 - 网络投票代码362851，简称为麦米投票[20] - 重复投票以第一次有效投票结果为准[1][3][20]

回购情况 - 注销回购股份852,300股，占注销前总股本0.16%[2][4][5] - 回购资金2000 - 4000万元，价格不超32元/股[2] - 2024年9月23日首次回购48,400股[3] 资金与价格 - 回购最高成交价24.44元/股，最低22.20元/股，用资20,008,007元[4] 注销结果 - 2024年12月26日完成回购股份注销[2][5] - 注销后总股本变为545,617,947股[2][8] - 注销后限售股占比16.34%，无限售股占比83.66%[8] 后续事项 - 完成注销后办理工商变更登记及备案[9]

股价情况 - 公司股票2024年12月19 - 20日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%[2][3] 经营与信息披露 - 截至公告披露日，公司经营正常，无重大未披露信息[4][5] - 公司、控股股东等无应披露未披露重大事项，异常波动期未买卖股票[2][5] - 公司选定《证券时报》等为信息披露媒体[2][7] 公告日期 - 公告日期为2024年12月21日[9]

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-127 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于回购股份期限提前届满、回购方案实施结果 暨注销回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 29 日和 2024 年 9 月 18 日召开的第五届董事会第十二次会议及 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价方式回购部分公司股份全部用于注销并减少公司注册资本，本次回购的 资金总额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元（均含本数），回购 价格不超过人民币 32 元/股（含本数），本次回购股份的实施期限为公司股东大会 审议通过回购方案之日起 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票如因筹划重 大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国 证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 月 ...

资本变动 - 2022年10月13日公司公开发行面值总额12.2亿元的“麦米转2”可转换公司债券[1] - 截至2024年12月5日，“麦米转2”转股使公司总股本累计增加3984.6109万股[2] - 2023 - 2024年股票期权激励计划中，“麦米JLC1”及“麦米JLC2”激励对象行权使公司总股本增加551.9159万股[3][4] - 2024年公司回购股份金额2000.8007万元，回购85.23万股，占2024年12月19日总股本的0.16%[5] - 待回购注销完成后，公司总股本将从54640.8697万股变更为54555.6397万股[6] - 公司注册资本将从50104.3429万元变更为54555.6397万元[6][7] 转股与赎回 - 公司“麦米转2”触发有条件赎回条款，董事会决定行使提前赎回权[2] - 2024年10月22日至11月11日，公司股票连续15个交易日收盘价不低于“麦米转2”当期转股价格30.58元/股的130%（即39.754元/股）[2] 激励计划 - 2023年6月27日，公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权期权为438.80万份[3] 股东权益与公司治理 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证，公司应在15日内书面答复[9] - 股东对违反法律、行政法规的股东大会、董事会决议，有权请求法院认定无效；对程序、表决或内容违反规定的决议，有权在60日内请求法院撤销[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，并可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[11] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[11] - 董事、监事候选人名单由董事会、监事会或单独/合计持有公司1%以上股份的股东提出，投资者保护机构可请求股东委托其提名独立董事[12] 利润分配与公司决议 - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案决议后2个月内完成股利（或股份）派发[14] - 满足现金分红条件下，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[14] - 任何三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于最近三年年均归属于上市公司股东净利润的30%[15] - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见等5种情形之一时可不进行利润分配[14] 公司合并与清算 - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[15] - 清算组应自成立日起10日内通知债权人，60日内公告[15] - 债权人接到合并通知30日内、未接到自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[15] - 债权人接到清算通知30日内、未接到自公告45日内向清算组申报债权[15]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月7日召开[1] - 现场会议时间为1月7日下午14:00，网络投票时间为9:15至15:00[2] - 股权登记日为2024年12月31日[3] 审议议案 - 审议变更注册资本及修订章程、增加2024年度子公司担保额度预计两项议案[4] - 两项议案为特别决议，须2/3以上有效表决权通过[5] 会议登记与投票 - 会议登记时间为2025年1月6日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 投票代码362851，简称为麦米投票[14] 议案结果 - 总议案及两项审议议案均获同意[19]

深圳麦格米特电气股份有限公司 章 程 二○二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | 财务 ...

担保额度 - 2024年已审批为子公司担保额度不超27.5亿元[1] - 拟将深圳麦米供应链2024年度担保额度由2亿增至10亿[3] - 新增后2024年度为子公司担保预计额度增至35.5亿元[3] 子公司数据 - 深圳麦米电气供应链注册资本2000万，公司持股100%[4] - 2024年9月30日其资产总额59201.52万元等多项数据[7] 担保情况 - 新增对外担保额度授权期限至2024年年度股东大会[8] - 截至披露日公司及子公司对合并报表外担保为0元[10] - 本次通过后本年度累计实际担保总金额2.3亿元等[10]