股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月16日14:50现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代表215人，代表股份137,147,990股，占比55.6563%[3][4] 议案表决情况 - 《关于公司全资子公司退还部分土地使用权暨投资进展的议案》赞成股数137,042,890，占比99.9234%[5] - 《关于选举赵小毅先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》赞成股数137,059,490，占比99.9355%[6] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开、表决程序合法，结果有效[8]

人事变动 - 王新杰因个人原因辞去董事及委员职务，不再任职[2] - 选举赵小毅为非独立董事，任期至第四届董事会届满[2] - 公司不再设联席总裁，康凯不再兼任该职，继续任董事[5] 人员信息 - 康凯持有公司股份256,600股[5] - 赵小毅1963年8月生，北大EMBA，与实控人是姐弟关系[8] - 王新杰截至披露日未持股[2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会延期至6月16日召开，原股权登记日6月4日不变[4] - 现场会议6月16日14:50召开，网络投票6月16日进行[8] - 交易系统投票代码362855，投票简称捷荣投票[16] 股东与提案 - 股东捷荣科技持股43.05%，提请增选赵小毅为非独立董事[6] - 股东大会提案含总议案等三项[11]

会议相关 - 公司第四届董事会第十六次会议于2025年6月5日召开[2] - 2025年第二次临时股东大会延期至6月16日，增加选举赵小毅为非独立董事提案[7] 议案表决 - 选举赵小毅为非独立董事议案，8票表决，7票同意，1票回避，需股东大会审议[2][3] - 高级管理人员职务调整议案，8票表决，6票同意，2票回避[6] - 延期召开股东大会并增加提案议案，8票同意通过[8] 人事变动 - 康凯不再兼任联席总裁，继续任董事[4][5]

授信贷款 - 公司2025年度拟申请综合授信及贷款额度不超25亿元[2] - 公司拟与浦发银行深圳分行签订不超5亿元授信协议[2] 担保情况 - 截至披露日公司及控股子公司对外担保余额为0[3] - 公司及子公司无逾期担保事项[3] - 公司涉及的担保均为与合并报表范围内子公司间的担保[3]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十五次会议于2025年5月20日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事9名，实际出席8名，其中7名以通讯方式参与表决，董事康凯因个人原因缺席 [1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 投资规划调整 - 公司拟与重庆市渝北区人民政府签署《解除协议》，退还部分土地使用权 [2] - 计划与重庆战新科技产业集团重新签署《捷荣智能终端科技产业园项目投资协议》 [2] - 议案获董事会全票通过（8票同意，0票反对/弃权），需提交股东大会审议 [2] 关联交易及财务资助 - 全资子公司香港捷荣将接受控股股东捷荣集团不超过1,500万港元的财务资助 [2] - 资助期限不超过12个月，利率不高于香港同期银行贷款利率，可循环使用或提前还款 [2] - 关联董事赵晓群、郑杰、崔真洙回避表决，议案以5票同意通过（8票中3票回避） [3] 信息披露安排 - 相关公告同步披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [2][3] - 涉及文件包括土地使用权退还公告（编号2025-022）、关联交易公告（编号2025-024）及股东大会通知（编号2025-023） [2][3]

公司决策 - 2025年5月20日召开独立董事专门会议审核第四届董事会十五次会议事项[2] - 独立董事同意子公司接受财务资助暨关联交易并提交董事会审议[2] 关联交易 - 公司全资子公司接受控股股东财务资助[2] - 资助利率不高于香港同期银行贷款利率[2]

财务资助 - 香港捷荣拟接受不超1500万港元资助，期限不超12个月[2] - 2024年曾同意其接受不超5000万港元资助[2] - 截至公告披露日，资助资金往来余额4500万元人民币[2] 集团数据 - 捷荣集团注册资本20万港元[5] - 2024年末总资产295,927,046.28元，净资产159,318,718.83元[5] - 2024年营收156,880,047.15元，净利润194,015,628.5元[5] 关联交易 - 年初至公告披露日，关联交易总金额6141.70万元人民币[10]

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-022 东莞捷荣技术股份有限公司 关于公司全资子公司退还部分土地使用权暨投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）分别于 2017 年 4 月 11 日、2017 年 4 月 27 日、2017 年 9 月 26 日公告了关于公司与重庆市渝北区人 民政府签订《投资协议》的相关事项，具体内容详见公司在指定信息披露媒体披 露的《关于拟与重庆市渝北区人民政府签订<投资协议>的公告》及其进展公告 （公告编号：2017-012、2017-023、2017-049）。 2017 年 12 月 19 日，公司全资子公司重庆捷荣汇盈制造精密有限公司在重 庆取得国有建设用地使用权（重庆临空前沿科技城 N3-15/03、N3-16-1/02、N3- 17/04 号土地使用权），具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于全 资子公司取得土地使用权的公告》（公告编号：2017-056）。 基于公司目前产业发展的规划调整，公司 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月11日14:50召开[2] - 网络投票6月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3][15][16] - 股权登记日为6月4日[3] - 召开地点在深圳国人通信大厦A栋10楼会议室[2][4] - 审议总议案及子公司退还土地使用权议案[5] - 登记时间为6月9 - 10日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] - 交易系统投票代码362855，简称为捷荣投票[14] - 互联网投票系统网址http://wltp.cninfo.com.cn[14][16] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[19]