证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-007 东莞捷荣技术股份有限公司 | （二）预计日常关联交易类别和金额（单位：人民币万元） | | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 2024 年预 | 2024 年截 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 原则 | 计金额 | 至披露日 | 金额 | | | | | | | 已发生金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额 | | | 出售产品、商品 | 深科技及其下属企业 苏州捷荣及其下属企 东莞华誉及其下属企 | 销售手机结构精 密件、手机和电 脑配件 销售连接器等 销售金属结构件 | 根据市场价 格，协商确定 根据市场价 根据市场价 | 70 300 1,200 | 0 0 0 | 23.99 261.67 767.84 | | | 业 | | 格，协商确定 | | | | | | 业 | 等 | 格，协商确定 | | | | ...

换届选举 - 公司第三届董事会、监事会2023年5月28日任期届满并延期，2024年换届选举[1] - 2024年1月12日提名4人为第四届董事会非独立董事候选人，3人为独立董事候选人[1] - 2024年1月12日提名2人为第四届监事会非职工代表监事候选人[3] 人员持股 - 张守智等3人未直接或间接持有捷荣技术股份[7][8][12] - 康凯直接持有捷荣技术股份256,600股，未持有控股股东股份[11] 人员任职 - 黄洪燕等5人未直接或间接持有公司股份，无关联关系，符合任职要求[15,16,18,19,21]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为1月29日14:30[2] - 股权登记日为2024年1月24日[3] - 会议登记时间为2024年1月25日、1月26日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[8] - 深交所交易系统投票时间为2024年1月29日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 互联网投票系统投票时间为2024年1月29日9:15 - 15:00[19] 股东大会地点 - 会议召开地点为深圳南山高新科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼深圳分公司会议室[2] - 会议登记地点为深圳南山高新科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼捷荣深圳分公司会议室[8] 议案相关 - 《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》需2/3以上表决权通过[7] - 《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》有6个子议案[4] - 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》应选董事4人[5][22] - 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》应选独立董事3人[5][22] - 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》应选监事2人[5][22] 投票信息 - 交易系统投票代码为362855，投票简称为捷荣投票[15] - 选举非独立董事股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[16] - 《关于年度日常关联交易额度预计的议案》子议案数为6[21]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄洪燕为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] 限制条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职有相关限制[7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[10] 其他声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 声明签署日期为2024年1月12日[13]

东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人韩勇作为东莞捷荣技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人东莞捷荣技术股份有限公司董事会提名为东莞 捷荣技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东莞捷荣技术股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ...

董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由9名调整为7名[1] - 调整后非独立董事4名，独立董事3名[1] 章程修订 - 《公司章程》第一百零六条修订后董事会由7名董事组成[2] - 《公司章程》修订议案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 公司董事会提请股东大会授权办理章程变更、工商备案登记等手续[5]

东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东莞捷荣技术股份有限公司董事会现就提名韩勇先生为东莞捷荣技 术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为东莞捷荣技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东莞捷荣技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有） 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 ...

人员提名 - 黄洪燕被提名为东莞捷荣技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需为会计专业人士，有5年以上全职工作经验[6] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在相关股东任职[7] - 最近十二个月内无特定情形[8] - 最近三十六个月内未受刑事处罚、行政处罚等[9][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[11] 声明时间 - 声明签署时间为2024年1月12日[13]

公司基本信息 - 公司于2017年2月24日核准首次发行6000万股，3月21日在深交所上市[5] - 公司注册资本为246,419,682元[7] - 公司股份总数为246,419,682股，全部为人民币普通股[17] 股东信息 - 深圳长城开发科技股份有限公司认购1800万股，占比10%[17] - 捷荣科技集团有限公司认购12600万股，占比70%[17] - 捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司认购3060万股，占比17%[17] - 上海亦金投资管理合伙企业（有限合伙）认购540万股，占比3%[17] 股份相关规定 - 控股子公司持有公司股份应1年内消除，消除前不得行使表决权[18] - 公司增加资本有六种方式，收购本公司股份有六种情形[20][21] - 特定情形收购股份，合计持股不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[22] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前股份自上市交易日起1年内不得转让[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易日起1年内及离职后半年内不得转让[25] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[25] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定，董事会应30日内执行[28] - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[34] - 监事会、董事会收到请求后应30日内诉讼[34] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告[38] 股东大会相关 - 股东大会决定公司多项重要事项，年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40][46] - 6种情形需召开临时股东大会，独立董事等提议召开，董事会应10日内反馈[49][51] - 单独或合计持股3%以上股东可10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[59] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[54] - 年度股东大会20日前、临时股东大会15日前书面通知股东[60] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[77] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[80] - 审议影响中小投资者利益事项，对中小投资者表决单独计票并披露[80] - 公司及买入超规定比例股份无表决权，不计入出席总数[80] - 单独或合并持股3%以上股东可提名董监候选人[82][83][86] - 存在控股比例30%以上控股股东时，选举董监采用累积投票制[84] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[101] - 董事连续两次未出席且不委托出席，视为不能履职，董事会应建议撤换[96] - 董事辞职应书面报告，董事会2日内披露[96] - 6种情况之一且非总经理办公会议决策事项，由董事会审议批准[106] - 董事会授权总经理办公会议决策对外投资，年度累计不超最近一期经审计净资产10%[107] - 授权总经理办公会议单笔投资项目资产总额不超总资产3%，金额不超净资产3%[107] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易达净资产绝对值0.5%且超300万元，由董事会审议[109] - 董事会审批对外担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[110] - 收购或出售资产满足指标低于最近一期经审计对应指标50%或绝对金额不超规定，由董事会审议[110][111] - 董事会授权总经理办公会议决策收购或出售资产年度累计不超净资产10%，单笔项目资产总额不超总资产3%，金额不超净资产3%[112] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[116] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[117] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[117] 其他人员相关 - 总经理每届任期3年，可连聘连任，可审批一定金额关联交易[123][124] - 监事任期每届3年，连选可连任，监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[136][141] 财务与分红相关 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[149] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[152] - 满足条件时，现金分配利润不少于当年归属于公司股东净利润的20%[154] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[154] - 公司每年分红一次，董事会可提议中期现金分红[155] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘应提前30天通知[162][163] - 调整利润分配政策，董事会全体董事过半数、二分之一以上独立董事同意，股东大会出席股东所持表决权三分之二以上通过[158] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司，修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[180] - 公司合并、分立、减资时，应10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[173][174][175] - 债权人30日内或45日内可要求公司清偿债务或提供担保[173][174][175] - 公司特定情形解散，应15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内在指定报纸公告[181][182] - 债权人30日内或45日内向清算组申报债权[181] - 控股股东定义[195] - 章程及修订经股东大会审议通过生效[199]

独立董事提名 - 公司董事会提名江金锁为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 承诺参加培训并取得深交所认可证明[4] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近十二个月无相关情形，近36个月无谴责批评[8][10] - 担任独董境内上市公司不超三家，在公司不超六年[11] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，愿担法律责任[11] - 授权董秘报送声明，提名人担责[12]