东莞捷荣技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经 2024 年 1 月 29 日公司第四届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范东莞捷荣技术股份有限公司( 以下简称"公司")领导人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《上市公司治理准则》、《东莞捷荣技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会(以下简称提名委员会)，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事会 负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员(召集人) 一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选 举,并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职 ...

人事变动 - 选举张守智为公司第四届董事会董事长[3] - 委任赵晓群为公司终身名誉董事长[9] - 聘任牟健为公司总裁，康凯为联席总裁[10][12] 组织调整 - 董事会各专门委员会成员人数调整为5人并修订工作细则[5] 项目投资 - 子公司香港捷荣拟在汉中建100MWp光伏发电站，设外资合资公司，注册资金1000万元，三年每年投200万美元外资[17]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表12人，代表股份162,150,800股，占比65.8027%[4] - 现场投票股东及代表5人，代表股份162,133,600股，占比65.7957%[4] - 网络投票股东7人，代表股份17,200股，占比0.0070%[4] - 参加表决中小投资者9人，代表股份5,550,800股，占比2.2526%[4] 议案表决情况 - 《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》总赞成股数162,142,600股，占比99.9949%[5] - 《公司与深科技及其下属企业2024年度日常关联交易预计事项》总赞成股数156,615,200股，占比99.9948%[8] - 《公司与捷荣集团及其实控人控制的其他企业2024年度日常关联交易预计事项》总赞成股数25,453,310股，占比99.9678%[10] 选举情况 - 多位董事、独立董事、非职工代表监事选举议案均获通过[20][21][22][23][24][27] 其他 - 律师认为会议召集、召开及表决程序合法有效[25] - 公告日期为2024年1月30日[28]

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-010 东莞捷荣技术股份有限公司 关于选举第四届职工代表监事的公告 公司第四届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会选举产生第四届监事会非职工代 表监事之日起三年。 上述职工代表监事的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 不存在深圳证券交易所规定不适合担任上市公司监事的其他情况，公司第四届监 事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 特此公告 东莞捷荣技术股份有限公司 监 事 会 2024年1月30日 附：职工代表监事简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会于 2023 年 5 月 28 日任期届满并公告延期。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 1 月 29 日召开了职工代表大会， 经出席本次会议的职工代表审议，同意选举干黎 ...

会议信息 - 公司2024年1月12日决议召开2024年第一次临时股东大会[6] - 2024年1月13日发布会议通知[6] - 现场会议2024年1月29日14:30召开，网络投票时间为当日[7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人12名，代表股份162,150,800股，占比65.8027%[10] - 现场参会股东及代理人5名，所持股份162,133,600股，占比65.7957%[10] - 网络投票股东7名，代表股份17,200股，占比0.0070%[11] 议案表决 - 《关于调整公司董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》，162,142,600股赞成，占比99.9949%[14] - 多项2024年度日常关联交易预计事项议案赞成票占比超99.96%[15][16][17] 董事选举 - 张守智、牟健、康凯、王新杰当选非独立董事，得票占比99.9894%[18][19] - 黄洪燕、江金锁、韩勇当选独立董事，得票占比99.9894%[20]

市场扩张和并购 - 子公司捷荣能源与镇巴县产业园区管委会签绿色能源项目框架协议[4] - 分布式风电项目规模300兆瓦，总投资约30亿，“十四五”完成建设[5] - 2023年12月9日与中电建新能源拟在广东合作开发6GW新能源发电项目[3] 其他新策略 - 2023年12月25日川发展基金转让捷荣技术19,910,710股股份，占比8.08%[13] - 川发展基金承诺受让股份过户登记完成后18个月内不减持[13]

独立董事提名 - 江金锁被提名为东莞捷荣技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 承诺参加培训并取得深交所认可证明材料[3] - 具备注册会计师等相关资格[6] 独立性情况 - 本人及亲属不在公司任职、非大股东[6][7] - 近三十六个月未受交易所谴责批评[10] 任职限制 - 担任境内上市公司独董不超三家[10] - 在该公司连续任职不超六年[11] 承诺声明 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11]

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-003 东莞捷荣技术股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次 会议通知于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 12 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参加董 事 8 名，实际参加董事 8 名，其中独立董事赵辉先生以通讯方式出席并表决；全 体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》 为进一步优化公司治理结构，同意公司将董事会成员人数由9名调整为7名， 同步修订《公司章程》的相关条款。提请股东大会授权董事会及公司管理层办理 上述事项涉及的章程变更、工商备案登记等相关手续。 审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-004 东莞捷荣技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 12 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席吴惠莉女士主持，应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人 的议案》。 经审查，监事会同意提名黎峻江先生、叶亚敏女士为公司第四届监事会非职 工代表监事候选人。 第四届监事会非职工代表监事将提交股东大会采取累积投票制选举，任期三 年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述非职工代表监事将与公司职工代 表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 审议结果：表决 ...

换届选举 - 公司第三届董事会、监事会2023年5月28日任期届满并延期，2024年换届选举[1] - 2024年1月12日提名4人为第四届董事会非独立董事候选人，3人为独立董事候选人[1] - 2024年1月12日提名2人为第四届监事会非职工代表监事候选人[3] 人员持股 - 张守智等3人未直接或间接持有捷荣技术股份[7][8][12] - 康凯直接持有捷荣技术股份256,600股，未持有控股股东股份[11] 人员任职 - 黄洪燕等5人未直接或间接持有公司股份，无关联关系，符合任职要求[15,16,18,19,21]