证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-070 郑州三晖电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公 楼二楼会议室。 3、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 12 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点： 5、会议主持人：董事长胡坤先生 6、会议召开的合法、合规性： 公司于 2023 年 9 月 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-069 郑州三晖电气股份有限公司 关于控股子公司日常经营合同履行完毕 暨深能若羌风电配套储能项目顺利并网的公告 二、合同进展公告 截至本公告日，上述合同已经履行完毕。深能若羌祁曼 100MW 风电项目成功 并网发电，配套 20MWh 储能 EPC 工程送电成功。 三、对上市公司的影响 上述项目是公司进军储能行业首个项目，是对三晖能源技术能力的一次检验。 随着项目完成并顺利并网，提高了三晖能源项目的实施经验，提升了三晖能源的 品牌价值。上述合同履行完毕将对公司 2023 年度营业收入产生积极影响，具体 以会计师事务所审计为准。 特此公告。 郑州三晖电气股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 9 日 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳三晖能源 科技有限公司（以下简称"三晖能源"）与许昌许继电科储能技术有限公司（以 下简称"许继电科"）签订的采购合同，项目名称：深能若羌风电项目配套 10MW/20MWh 储能 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-068 郑州三晖电气股份有限公司 关于控股子公司与西藏开投新能源产业发展有限公司成立合资公司 暨完成工商注册登记的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳三晖能源 科技有限公司（以下简称"三晖能源"）与西藏开投新能源产业发展有限公司（以 下简称"开投新能源"）签署投资合作协议，成立合资公司西藏开投储能科技有 限公司（以下简称"开投储能"），约定：双方投资 2000 万元，其中西藏开投 出资 1,300 万元，占注册资本的 65%、三晖能源出资 700 万元，占注册资本的 35%。 近日，公司收到开投储能登记完成的通知，现将相关信息公告如下： 名称：西藏开投储能科技有限公司 郑州三晖电气股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 9 日 统一社会信用代码：91540200MACXDAXE1B 类型：其他有限责任公司 注册资本：贰仟万圆整 成立日期：2023 年 9 月 25 日 法定代表人：姚福泉 住所：西藏日喀则市日喀则经济 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-067 郑州三晖电气股份有限公司 关于控股子公司签订日常经营合同的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同自双方签字盖章后生效。 2、合同的履行将对郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）本年 度的经营业绩产生积极影响，公司将根据合同要求以及收入确认原则确认收入 （最终以经会计师事务所审计的数据为准）。 3、合同虽已签订但在执行过程中，可能存在因不可抗力，意外事件等不可 预计因素影响，导致合同不能正常履行的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、合同签署概况 近日，公司收到控股子公司深圳三晖能源科技有限公司（以下简称"三晖能 源"）与河北雄安许继电科综合能源技术有限公司（以下简称"雄安许继电科"） 签订的采购合同，项目名称：北疆石河子 100 万千瓦光伏基地中国电建 30 万千 瓦光伏项目（以下简称"本合同"），项目总价款：7,542.00 万元（含税）。 二、交易对手方介绍 1、名称：河北雄安许继电科综合能源技术有限公司 2、统一社会信用代码:9113062 ...

公司拟将位于郑州市经济技术开发区第五大街 85 号整体房产（以下简称"本 处房产"）出租给郑州经开区致远中学（以下简称"致远中学"）。租赁期限自 2023 年 9 月 22 日至 2030 年 8 月 30 日止，起始年租金为 390 万元，以后房租每两年 递增 6%，合同总金额预计为 2,850.93 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案尚需 提交股东大会审议。本次对外出租事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-064 郑州三晖电气股份有限公司 关于出租闲置房产的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于出租闲置房产的议案》，本议案 尚需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 二、交易对手方基本情况 承租方：郑州经开区致远中学 统一社会信用代码：52410100MJY983204Q 开 ...

1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于出租闲置房产的议 案》。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日以微 信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十六次会议的通 知》，2023 年 9 月 22 日，公司第五届董事会第十六次会议在公司二楼会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事孟祥雪先生列席了会 议。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案 郑州三晖电气股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-065 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 郑州三晖电气股份有限公司 董事会 经审议，董事会认为：本次对外出租闲置房产不会影响公司正常经营，有 利于提高资产使用效率，为公 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-066 郑州三晖电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 12 日下午 14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会，现将本次会议的有 关事项通知如下： 现场会议时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 14：30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 12 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（ht ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-063 郑州三晖电气股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开 了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全，操作合法合规、保证日常经营不 受影响的前提下，使用额度不超过人民币 15,000 万元的自有资金进行现金管理， 该额度在决议有效期内，可以循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了同意的意见。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-031）。 现将公司使用自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： 一、本次现金管理基本情况 1 ...

一、获得补助的基本情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司自 2023 年 1 月 1 日至今累计收到与收益相关的各类政府补助资金共计 3,288,310.64 元，已累计达到 公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的 25.40%，现将有关情况公告如下： | | | | | | | | | 是否已 | 是否 与公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 实际收 | 司日 | 是否 | | 序 | 获得补助 | 提供补助 | 补助原因或 | 收款日 | 补助 | 补助金额 | 补助依据 | 到相关 | 常经 | 具有 | | 号 | 主体 | 主体 | 项目 | 期 | 形式 | （元） | | 款项或 | 营活 | 可持 | | | | | | | | | | 资产 | 动相 | 续性 | | | | | | | | | | | 关 | | | | | 国家税务 | | | | | | | | | | | 郑州三晖 | 总局郑州 | 个人所得 ...

2、合同的履行将对郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）本年 度的经营业绩产生积极影响，公司将根据合同要求以及收入确认原则确认收入 （最终以经会计师事务所审计的数据为准）。 3、合同虽已签订但在执行过程中，可能存在因不可抗力，意外事件等不可 预计因素影响，导致合同不能正常履行的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、合同签署概况 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-061 郑州三晖电气股份有限公司 关于控股子公司签订日常经营合同的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同自双方签字盖章后生效。 近日，公司收到控股子公司深圳三晖能源科技有限公司（以下简称"三晖能 源"）与东莞市晓东新能源有限公司（以下简称"晓东新能源"）签订的采购合 同，晓东新能源向三晖能源采购储能系统（规格：SE2000L-215，包含电池系统、 BMS、PCS、液冷机组等），合同总金额 40,221.08 万元。 二、交易对手方介绍 1、名称：东莞市晓东新能源有限公司 2、统一社会信用代码为 91441900MACFPACC0 ...