| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于2024年1月2日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知 已于2023年12月27日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并 主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中叶龙勤先生、虞希清先生、王亚 卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更注 册资本并修订公司章程的议案》 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，最终变更内容以工商 行政管理部 ...

| | | 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 今飞转债（债券代码：128056）转股期为 2019 年 9 月 6 日至 2025 年 2 月 28 日，截至目前，转股价格为人民币 5.99 元/股。 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]2191 号文"核准，浙江今飞凯 达轮毂股份有限公司于2019年2月28 日公开发行了368万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 3.68 亿元人民币。本次发行的可转换公司债券向发 行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下向机构投资者配售和网上向 社会公众投资者通过深圳交易所（以下简称"深交所"）交易系统发售的方式 进行。对认购金额不足 3.68 亿的部分由主承销商包销。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上[2019]119 号"文同意，公司本次公开发行的 3.6 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）99,771,023 股，每股面值为 1.00 元（人民币， 币种下同），发行价格为 5.20 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 518,809,319.60 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,932,531.00 元，募 集资金净额为人民币 509,876,788.60 元。上述募集资金已全部到位，中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（中汇会验[2023]10443 号）。 公司已设立募集资金专用账户，并根据深圳证券交易所上市公司募集资金管 理有关规定，公司及子公司、保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金 三方/四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。 二、募集资金投资项目情况 根据《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 （修 ...

关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 明该审计报告是否由具有执业 " " " " 您可使用手机"扫一扫"或进入 目 景 页 次 一、以自筹资金预先投入募集资 项目和支付发行费用 的鉴证报告 1-3 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 的专项说明 4-6 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 05 ...

一、募集资金及投资项目基本情况 经中国证监会证监许可〔2023〕2497 号文《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定对象公开发行人民 币普通股股票 99,771,023 股，发行价为每股人民币 5.20 元，共计募集资金 518,809,319.60 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 509,876,788.60 元。上述募 集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中汇会验 [2023]10443 号《验资报告》。 公司已设立募集资金专用账户，并根据深圳证券交易所上市公司募集资金管 理有关规定，公司及其子公司、保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资 金三方/四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。 截至 2023 年 12 月 26 日，公司募集资金使用情况如下： 财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"） 向特定对象发行股票并主板上市的保荐人，财通证券股份有限公司（以下简称"财 通证券"或"保荐人 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-098 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2023 年 12 月 29 日 9： 15—9：25；9：30—11：30 时和 13：00—15：00 时； 通过互联网投票系统投票的时间：2023 年 12 月 29 日 9：15 至 15：00 期间 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路 1588 号 浙江今飞凯达轮 毂股份有限公司会议室。 （四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生 （六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江今飞凯达轮毂股份 有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第六次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简 称《股东大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）经中国证 券监督管理委员会证监许可《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号），本次向特定对象发行 股票新增股数99,771,023股，发行价格为人民币5.20元/股，募集资金总额为人民 币518,809,319.60元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为509,876,788.60元。 上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具"中 汇会验[2023]10443号"验资报告。 二、《募集资金专户四方监管协议》的签订和募集资金专项账户的开立、 存储情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 验 资 报 告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 +计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 7T9A 报告编码:浙23N3FL 验 资 报 告 中汇会验[2023]10443号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司: 我们接受委托,审验了浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称贵公司)截 至2023年12月26日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及决议、批复的 要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股 东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本(股本)情况 发表审验意见。我们的 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江今飞 凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号），同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"、"发行人" 或"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请。 本次发行的保荐人（主承销商）财通证券股份有限公司（以下简称"财通证 券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"），根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册 管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关 法律、法规和规范性文件的要求及今飞凯达有关本次发行的董事会、股东大会决 议及本次发行的发行方案的规定，对本次发行的发行过程和认购对象的合规性进 行了审慎核查，现将有关情况报告如下： 一、本次发行的基本情况 （一）发行方式 本次发行采用向特定对象发行股票的方式。本次发行承销方式为代销。 （二）发行股票的类型及股票面值 本次向特定对象发行 ...