二零二五年八月 1、合并资产负债表 1 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年半年度财务报表 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年半年度财务报表 编制单位：陕西盘龙药业集团股份有限公司 （未经审计） 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年半年度财务报表 3 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年半年度财务报表 | 租赁负债 | 1,901,984.91 | 2,331,173.67 | | --- | --- | --- | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 109,773,690.40 | 95,898,783.92 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 210,175,675.31 | 196,729,957.59 | | 负债合计 | 696,000,341.43 | 642,840,255.08 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 106,280,960.00 | 106,280,960.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | ...

（未经审计） 二零二五年八月 1 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,166,765,970.54 | 1,169,375,189.16 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 108,947,409.27 | 126,622,503.79 | | 应收账款 | 456,649,927.98 | 367,967,832.98 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 15,063,200.27 | 5,807,951. ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 陕西盘龙药业集团股份有限公司 声明人牛晓峰作为陕西盘龙药业集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人控股股东谢晓林提名 为陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过陕西盘龙药业集团股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□ 否 ...

董事会提名 - 控股股东谢晓林提名王鹏为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[19][20] - 被提名人具备相关工作经验及条件[16][17] - 被提名人无不良记录且任职数量合规[28][30][31][32] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[34]

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-037 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，并将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款， 同时制定、修订部分公司治理制度。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等 相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行， 公司将不再设置监事会及监事岗位。该事项尚需提交公司股东会审议，在股东会 审议通过前，监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉 尽责 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-034 陕西盘龙药业集团股份有限公司 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工 代表董事 1 名。 经董事会提名委员会资格审查，同意提名谢晓林先生、吴杰先生、谢晓锋先生、 张德柱先生、黄继林先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名牛晓峰先生、王满 仓先生、王鹏先生为第五届董事会独立董事候选人。以上董事候选人简历详见附件。 二、董事候选人任职资格情况 公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审核，确认上述候选人具备 上市公司董事的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章 程》等规定的任职条件。 董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司 董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会人数的三分之一，独 立董事兼任境内上市公司均未超过三家，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情 1 形。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称 ...

董事会提名 - 控股股东谢晓林提名牛晓峰为第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[19][20] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[16] - 符合会计专业人士提名要求[17] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[28] - 在公司连续担任独立董事未超六年[32] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[31] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[34] - 若被提名人不符要求将报告督促辞职[34]

陕西盘龙药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王鹏作为陕西盘龙药业集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人控股股东谢晓林提名为 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过陕西盘龙药业集团股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□ 否 1 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王满仓作为陕西盘龙药业集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人控股股东谢晓林提名 为陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过陕西盘龙药业集团股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□ 否 1 如否，请详 ...

研发战略 - 公司秉持"把握前沿、仿创结合"的研发原则 [1] - 围绕四大研发方向持续发力 [1] 中药创新药开发 - 对已有独家知识产权的优势中成药品种进行作用机制研究、工艺优化、质量标准升级以及新剂型、新适应症的开发 [1] - 依照中药"三结合"证据体系大力开发中药新药 [1] - 全力打造"风湿骨病，慢病疼痛"领域特色新品种 [1] - 努力实现新药研发新突破 [1] 化学药布局 - 抢仿国外疗效确切、市场竞争力强且专利即将到期的化学药品 [1] 新兴医药领域 - 紧密把握医药发展新趋势 [1] - 布局靶向小分子化药和生物医药产业 [1]