市场扩张和并购 - 公司拟向江西饶信出售光伏胶膜业务相关资产、负债，交易尚处筹划阶段[1] 其他新策略 - 2025年4月24日董事会审议通过资产置出议案[3] - 资产置出完成后，公司不再从事光伏胶膜业务[4] 风险提示 - 公司股票自2025年4月30日起被实施“退市风险警示、其他风险警示”[2] 进展情况 - 2025年5月29日披露筹划重大资产重组进展公告[4] - 截至公告披露日，公司正推进交易进程[5]

股东会信息 - 公司于2025年7月14日15:30召开2025年第二次临时股东会[1] - 会议股权登记日为2025年7月9日[3] - 登记时间为2025年7月10日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月14日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[1][2] - 网络投票代码为362868，投票简称为“绿康投票”[17] 其他信息 - 会议审议议案需过半数表决权股份通过[6] - 中小投资者定义明确[7] - 会务联系电话、传真、邮箱公布[12] - 会期预计下午半天，出席人员费用自理[12] - 2025年6月25日董事会审议通过召开股东会议案[1]

会议信息 - 绿康生化第五届董事会第十九次（临时）会议于2025年6月25日召开[1] - 会议由董事长赖潭平主持，应到董事7人实到7人[1] 股东会安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案，表决7票同意[2][3] - 公司将于2025年7月14日15:30召开该股东会[2] - 相关通知同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网[2]

会议召开和出席情况 - 公司于2025年6月23日在福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室召开2024年度股东会 会议采取现场结合网络投票方式举行 [1] - 参加本次会议的股东及股东代表共计62人 代表有表决权的股份73,301,613股 占公司总股本的47.1648% [1] - 出席现场会议的股东及股东代表8人 代表有表决权的股份49,174,692股 占公司总股本的31.6407% 通过网络投票出席会议的股东54人 代表有表决权的股份24,126,921股 占公司总股本的15.5241% [1] 会议审议表决情况 - 总表决情况显示同意票73,234,533股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9110% 反对票59,380股 占比0.0785% 弃权票7,700股 占比0.0105% [2] - 中小股东表决情况显示同意票8,569,257股 占中小股东有效表决权股份总数的99.2233% 反对票59,380股 占比0.6876% 弃权票7,700股 占比0.0892% [2][3] - 所有议案均为股东会普通决议事项 均获得出席会议股东所持有效表决权的过半数通过 [2][3][4][5][6][7] 律师见证情况 - 本次股东会经上海澄明则正律师事务所范永超律师 袁义萍律师见证并出具法律意见书 确认会议召集 召开程序符合法律法规及公司章程规定 [7] - 律师认定出席本次股东会人员的资格 召集人资格合法有效 本次股东会的表决程序 表决结果合法有效 [7]

股东会召集与召开程序 - 董事会提前20日通过深圳证券交易所网站和巨潮资讯网发布会议通知 载明时间地点审议事项及股东权利等细节 [2] - 会议于2025年6月23日15:00在福建省浦城县园区道6号公司综合办公楼现场召开 同步通过深交所交易系统（9:15-11:30 13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）接受网络投票 [3] - 召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3] 出席会议情况 - 出席股东及代理人共62名 代表股份73,301,613股 占公司总股本47.1648% [4] - 现场出席股东8人 代表股份49,174,692股 占总股本31.6407% [4] - 网络投票股东54名 代表股份24,126,921股 占总股本15.5241% [4] - 中小投资者出席55名 另包括公司董事监事高管及见证律师 [4] 议案表决结果 - 所有议案均以普通决议形式通过 同意票比例均超过99.9% [5][6][7][8][9][10] - 中小股东表决同意比例均超99.2% 最高达99.3012% [6][7][8][9][10] - 江世平以73,241,263股同意票（占出席会议有效表决权99.9108%）当选第五届董事会非独立董事 [10] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合 表决结果合法有效 [5][10] 法律意见结论 - 股东会召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 [10][11] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [4][5][10] - 表决程序及表决结果合法有效 [5][10]

人事变动 - 2025年4 - 6月完成补选非独立董事议案审议[1] - 江世平当选非独立董事，任期至第五届董事会届满[1] - 江世平任战略、薪酬与考核委员会委员[1] 合规情况 - 补选后兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[1] - 江世平任职符合相关法律法规规定[1]

会议出席情况 - 出席会议股东（或其代理人）62名，代表股份73,301,613股，占总股份47.1648%[8] - 现场出席8人，代表股份49,174,692股，占总股份31.6407%[9] - 网络投票股东54名，代表股份24,126,921股，占总股份15.5241%[10] - 出席会议中小投资者及其代理人55名，持有股份8,636,337股，占总股份5.5569%[10] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告的议案》同意73,234,533股，占有效表决权99.9085％[15] - 《公司2024年度监事会工作报告的议案》同意73,234,533股，占有效表决权99.9085％[16] - 《公司2025年度财务预算报告的议案》同意73,234,563股，占有效表决权99.9085％[18] - 《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》同意73,234,563股，占有效表决权99.9085％[19] - 《公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》同意73,234,563股，占比99.9085％，中小股东同意8,569,287股，占比99.2236％[21] - 《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》同意73,225,533股，占比99.8962％，中小股东同意8,560,257股，占比99.1191％[22] - 《关于补选非独立董事的议案》同意73,241,263股，占比99.9177％，中小股东同意8,575,987股，占比99.3012％[25] - 《公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》反对59,350股，占比0.0810％，中小股东反对占比0.6872％[21] - 《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》反对68,380股，占比0.0933％，中小股东反对占比0.7918％[22] - 《关于补选非独立董事的议案》反对58,450股，占比0.0797%，中小股东反对占比0.6768％[25] - 《公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》弃权7,700股，占比0.0105％，中小股东弃权占比0.0892％[21] - 《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》弃权7,700股，占比0.0105％，中小股东弃权占比0.0892％[22] - 《关于补选非独立董事的议案》弃权1,900股，占比0.0026％，中小股东弃权占比0.0220％[25] 其他 - 江世平先生当选公司第五届董事会非独立董事[25] - 董事会于会议召开二十日前在指定网站公告通知各股东召开本次股东会[5] - 本次股东会于2025年6月23日以现场表决和网络投票结合方式召开[6]

会议情况 - 2024年度股东会于2025年6月23日召开，62人参会，代表73,301,613股，占总股本47.1648%[2] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意73,234,533股，占99.9085%[4] - 《公司2024年度监事会工作报告的议案》中小股东表决同意8,569,257股，占99.2233%[5] - 《公司2025年度财务预算报告的议案》总表决反对59,350股，占0.0810%[6] - 《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》中小股东表决弃权7,700股，占0.0892%[8] - 《公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》总表决同意73,234,563股，占99.9085%[9] - 《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》总表决同意73,225,533股，占99.8962%[10] - 《关于补选非独立董事的议案》中小股东表决同意8,575,987股，占99.3012%[12]

股份转让 - 2025年4月24日，转让方拟向纵腾网络转让46,608,397股，占总股本29.99%[1][4][8] - 《股份转让协议》生效需董事会和股东会批准豁免承诺，董事会已通过，股东会未审议[5] - 双方同意延长协议部分条款截止日至2025年8月22日和10月21日[6][7] 公司变更 - 控股股东将由康怡投资变更为纵腾网络，实控人由赖潭平变更为王钻[1][4][8] 股票警示 - 2025年4月30日起，公司股票被实施“退市风险警示、其他风险警示”，简称变为“*ST绿康”，涨跌幅限制为5%[2][8]

会议时间 - 2024年度股东会现场会议2025年6月23日15:00开始[1] - 网络投票时间2025年6月23日[2] - 会议股权登记日2025年6月18日[4] 登记信息 - 登记时间2025年6月19日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票代码362868，简称为“绿康投票”[18] - 深交所交易系统投票时间2025年6月23日9:15 - 9:25等[19] - 深交所互联网投票系统9:15至15:00任意时间[20] 审议议案 - 2024年度董事会、监事会工作报告议案[23] - 2025年度财务预算报告议案[23] - 2024年度报告全文及摘要议案[23] - 2025年度董事、监事薪酬方案议案[23] - 2024年度拟不进行利润分配议案[23] - 补选非独立董事议案[23]