内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 审计委员会 - 审计委员会由3名独立董事组成，1名会计专业独立董事任召集人[12] 内部控制缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷以营收衡量，错报小于1%为一般，超1%小于2%为重要，超2%为重大[14] - 财务报告内控缺陷以资产总额衡量，错报小于1%为一般，超1%小于2%为重要，超2%为重大[14] - 非财务报告内控缺陷经济损失重大缺陷定量标准为600万元及以上[16] - 非财务报告内控缺陷经济损失重要缺陷定量标准为300万元（含）至600万元[16] - 非财务报告内控缺陷经济损失一般缺陷定量标准为300万元以下[16] 内部控制情况 - 评价基准日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大和重要缺陷[18] 制度建设 - 公司制定《对外担保管理制度》规范担保行为[6] - 公司制定《关联交易决策管理办法》规范关联交易[7] - 公司制定《信息披露管理制度》等规范信息披露行为[11] 其他 - 公司缺乏重大事项决策程序等或被认定为非财务报告内控重大或重要缺陷[21] - 报告期内公司无需要披露的其他内部控制相关重大事项[22]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入64937.31万元，上年度50700.49万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额61067.99万元，上年度48993.25万元[10] 审计情况 - 2025年4月27日出具带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见审计报告[2] - 审计认为公司2024年度营业收入扣除情况表按相关规定编制[6]

会计政策变更 - 公司依据财政部准则解释变更会计政策，无需审议且无重大影响[1] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》及相关规定[3] - 变更后执行《数据资源暂行规定》等相关规定[5] 政策施行时间 - 《数据资源暂行规定》《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日起施行[2] - 《企业会计准则应用指南汇编2024》2024年12月6日印发施行，可提前执行[2] - 《企业会计准则解释第18号》自印发之日起施行，允许提前执行[2] 公告日期 - 公告日期为2025年4月29日[7]

方案期限 - 方案适用期限为2025年1月1日 - 12月31日[4] 薪酬架构 - 薪酬架构为月基本工资+月绩效奖金+年度目标绩效奖金[4] 绩效奖金系数 - 财务总监、副总经理级人员月绩效奖金系数为5.5 - 9.0，总经理为11.0[5] 年度目标绩效奖金提取 - 总经理按年度销售额的0.5‰提取，副总经理级人员、财务总监按1‰提取[5] 利润提成规则 - 利润≤1000万元时，总经理提1%，其他高管提2%[5] - 利润每增1000万一个梯度，总经理超出部分提取比例按0.1%递减，其他高管按0.2%递减[5] - 利润超5000万后，总经理超出部分按0.5%计提，其他高管按1%计提[5] 分配考核系数 - 年度目标绩效奖金分配考核系数A为1.5，B为1.25，C为1[8] 特殊薪酬规定 - 国内外引进副总经理级人员实行年薪制，按合同确定金额[8] - 高级管理人员离任按实际任期计算并发放薪酬[10]

业绩总结 - 2024年营业总收入649,373,107.41元，同比上升28.08%[2] - 2024年外销收入193,447,020.54元，同比上升20.97%[2] - 2024年内销收入455,926,086.87元，同比上升31.36%[2] - 2024年利润总额为 - 428,149,962.79元，归属净利润为 - 444,864,018.29元[2] 公司治理 - 2024年董事会召开15次会议[4] - 2024年召开五次股东大会[15] - 董事会下设四个专门委员会并履职[17] 未来展望 - 2025年董事会谋求新业绩增长点[20] - 2025年推动业务市场突破，防范风险[21] - 2025年推进制度建设，规范运作[21] - 2025年强化内控建设，优化产品结构[21] - 2025年加大产品宣传，提升竞争力[21]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信收入总额47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户43家[2] 审计相关 - 2024年多次会议审议通过续聘立信为审计机构议案[2][3] - 2024年审计中就重大会计审计事项咨询、达成一致，无分歧[5][6] - 立信对公司财务报表发表标准无保留审计意见[8]

薪酬标准 - 非独立董事和独立董事津贴税后7.2万元/年[4][5] - 退休干部等特殊董事2025年度津贴0元[5] - 监事会主席薪酬4.8万元/年[6] - 监事薪酬2.4万元/年[6] 相关规定 - 适用对象为公司董事、监事[3] - 适用期限为2025年1月1日 - 12月31日[3] - 股东大会审议薪酬，薪酬与考核委员会审查考评[7] - 董事、监事离任按实际任期发薪[8] - 董事长津贴参照总经理薪酬执行发放[4]

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-043 绿康生化股份有限公司 关于第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届监事会 第十二次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事，本次 会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。 本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。与会监事以现场表决的方式 通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚须提交 2024 年度股东会审议。 表决结果：同意 3 票， ...

会议信息 - 第五届董事会第十六次会议于2025年4月27日召开，6位董事全到[1] 议案审议 - 15项议案获审议通过，部分议案表决结果不同[3][5][7][8][10][12][14][15][17][18][19] - 多项议案尚须提交2024年度股东会审议[4][5][7][9][12][18] - 多项议案经董事会审议通过后，无须提交2024年度股东会审议[2][6][11][14][15][18][19] 业绩情况 - 公司2024年度净利润为负，拟不进行利润分配[12] 人事安排 - 拟选举江世平为公司第五届董事会非独立董事[18] 关联事项 - 关联董事在部分议案表决时回避[9][10][16] - 立信会计师事务所对公司关联方占用资金情况出具专项报告[11]

绿康生化股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第八次会议决议 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第八次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯的方式召开。本次会议应 到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名；会议由独立董事狄旸女士主持，符合《公 司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》和《公司独立董事工作制度》 的有关规定。 2025 年 4 月 27 日 1 1、审议通过了《关于公司向关联方支付利息暨关联交易的议案》 本次交易符合公司开展员工持股计划以不断吸引和留住优秀人才的需要，根 据市场情况及关联方实际付出的融资成本，本次关联交易定价公允、合理。交易 遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股 东特别是中小股东的合法权益。审议表决本次交易事项的程序合法有效，符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，我们一致同意将本议案提交董事会审议。 绿康生化股份有限公司 独立董事专门会议 经与会委员认真审议，本次会议各位委员审议并通过了以下议案： ...