股东出席情况 - 出席会议股东（或其代理人）82名，代表股份65,101,981股，占比41.8889％[7] - 现场出席股东及代理人5人，代表股份49,014,967股，占比31.5379％[8] - 网络投票股东77名，代表股份16,087,014股，占比10.3509％[9] - 出席中小投资者及其代理人76名，持有股份546,130股，占比0.3514％[9] 议案表决情况 - 《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》同意64,964,351股，占比99.7886％[15] - 《关于2025年度公司对子公司担保额度预计的议案》同意64,961,751股，占比99.7846％[16] - 《关于公司与福建浦城县华峰电力燃料有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意15,979,221股，占比98.3112％[18] - 《关于公司与晶科能源股份有限公司及其子公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意57,201,989股[19] - 《关于出售浦城县农村信用合作联社部分股权的议案》总表决同意64,963,981股，占比99.7880％[21] 会议相关信息 - 现场会议于2024年12月26日15:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00 [5] - 会议召集、召开程序，表决程序、结果均合法有效[5][21][23]

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-119 绿康（玉山）胶膜材料有限公司（以下简称"绿康玉山"）为绿康生化股份 有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）之全资子公司，公司持有绿康玉 山 100%股权。为增强绿康玉山的资金实力并优化其资本结构，促进其业务发展， 公司将应收绿康玉山部分债权 15,000 万元转作对其的增资，本次增资完成后， 绿康玉山的注册资本将由壹亿元整增加至贰亿伍仟万元整，公司仍持有绿康玉山 100%股权。 2024 年 12 月 25 日，公司召开的第五届董事会第九次（临时）会议，以全 票同意审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意本次对 全资子公司增资事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 审议。 本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、增资标的基本情况 （一）本次增资的出资方式 绿康生化股份有限公司 关于以债转股方式对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）拟向控股股东 上海康怡投资有限公司（以下简称"上海康怡"）借入 2,000 万元，用于日常生 产经营使用和未来业务发展需要，借款期限为十二个月，借款年化利率将依据全 国银行间同业拆借中心所公布的 1 年期 LPR 予以确定，且每月动态更新调整一 次，公司无需提供相应担保。（截止本公告披露日，最新公布的一年期 LPR 为 3.10%） 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-117 绿康生化股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 截至本公告日，上海康怡投资有限公司为公司的控股股东，是直接控制上市 公司的法人，上海康怡与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关 系，此项交易构成关联交易。 公司第五届董事会第四次独立董事专门会议审议了本次关联交易事项，并获 全体独立董事过半数同意。公司于 2024 年 12 月 25 日召开了第五届董事会第九 次（临时）会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 ...

一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第九次（临时）会议于 2024 年 12 月 25 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以 现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事 规则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 绿康生化股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-114 1 股计划本员工持股计划预留第二部分受让股份第一个锁定期将于 2025 年 1 月 3 日届满，且个人层面业绩考核目标已达成，员工持股计划管理委员会将办理本次 解锁及后续相关工作。符合公司《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定， 决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 ...

员工持股计划基本情况 - 2023年10月31日201.1507万股公司股票非交易过户至员工持股计划，过户价17.75元/股，占总股本1.29%[3] - 员工持股计划参与人数75人，实际认购资金3570.4249万元，认购份额3570.4249万份[3] 股票分配情况 - 2023 - 2024年多次分配公司股票，2024年9月25日后预留剩余未分配92.9307万股取消分配[5][6][7][8][9] 解锁情况 - 持股计划预留受让标的股票分三期解锁，比例35%、35%、30%[11] - 员工持股计划预留第二部分受让股份第一个锁定期于2025年1月3日届满，可解锁7.7000万股，占总股本0.05%[12] - 5名持有人考核结果均为优秀，解锁比例100%[14] 存续与变更终止 - 员工持股计划存续期60个月，可提前终止或展期，变更须经相关程序[18][20] - 存续期满或满足特定条件可终止，终止须经审议通过[21][22]

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-115 绿康生化股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》 为优化资产负债结构，公司拟以债转股的方式向绿康（玉山）胶膜材料有限 公司（以下简称"绿康玉山"）增资 15,000 万元，本次增资完成后，绿康玉山的 注册资本将由人民币 10,000 万元增加至人民币 25,000 万元，公司对绿康玉山持 股比例不变，仍然为 100%持股。经审核，公司监事会同意公司以债转股方式向 绿康玉山增资事项。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化" ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-118 绿康生化股份有限公司 关于关联借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2024 年 2 月 8 日召开第四届董事会第三十八次（临时）会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权、2 票回避审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。向控 股股东上海康怡投资有限公司借入 3,000 万元，借款期限为 12 个月，借款用途 为公司日常生产经营使用，借款年利率按全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期 LPR 计算，公司无需提供任何担保。详见公司 2024 年 2 月 19 日披露于《证券日 报》及巨潮资讯网的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-015）。 现公司根据经营需要，拟对该笔借款进行展期，展期期限为 12 个月。借款 年化利率按全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期 LPR 计算，且每月动态更新 调整一次，公司无需提供相应担保。（截止本公告披露日， ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-113 绿康生化股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，吕虹女士未直接或间接持有公司股份。吕虹女士不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对吕虹女士在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 21 日 1 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）董事会于 2024 年 12 月 20 日收到公司独立董事吕虹女士提交的独立董事辞任申请书。吕虹女士因个人工作 原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事以及在相关专门委员会所任委员职务，辞职 后吕虹女士不再担任公司及其控股子公司的任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，吕虹 女士的辞职，将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，吕虹女士的辞职 申请将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，吕虹女士仍将按照相关 法律、法规和《公司章程》的规 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-112 绿康生化股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2024 年 12 月 9 日召开的第五届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于召开 2024 年第四 次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 26 日 15:30 召开公司 2024 年第四 次临时股东会。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东会 的通知》（公告编号：2024-111）。 现将具体事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年第四次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 6、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-110 1、绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2024 年 12 月 9 日分别召开了第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第七次 会议，审议通过了《关于出售浦城县农村信用合作联社部分股权的议案》，为改 善资产结构，优化公司对外投资质量，增强公司的持续经营能力，公司董事会同 意公司将持有的浦城县农村信用合作联社（以下简称"浦城农信社"）9.7768% 股权（以下简称"标的股权"）转让给福建浦潭热能有限公司（以下简称"浦潭 热能"），转让价格 2,327 万元。公司已委托银信资产评估有限公司对拟出售的 标的股权进行估值，估值对象账面价值为 1,939.35 万元，估值为 2,327.22 万元， 增值率为 20.00%。本次交易尚需金融监管部门批准，本次交易完成后，公司将 不再持有浦城农信社的股权。 2、本次交易尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后实施，并授权 公司管理层全权办理有关事宜包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。 3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的上市公司 ...