第四届董事会提名委员会 深圳市金溢科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，我们作为 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会提名委员会成 员，对拟提交公司第四届董事会第七次会议审议的《关于独立董事任期届满及补选 第四届董事会独立董事的议案》进行了认真审阅，对第四届董事会独立董事候选人 的个人履历等相关材料进行了审核，现就公司第四届董事会独立董事候选人的任 职资格发表审核意见如下： 1、第四届董事会独立董事候选人须成忠先生的教育背景、任职经历、专业能 力和职业素养具备担任公司独立董事的任职资格和履职能力。 2、第四届董事会独立董事候选人须成忠先生不存在《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》规定的不得担 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名须成忠为4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，将参加培训[3] - 被提名人符合多项任职条件，任职公司不超三家[5][6][7]

会议通知 - 提前三天通知独立董事并提供资料，紧急时可随时通知，一致同意不受限[2] 会议召开 - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[3] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[3] 会议组织 - 过半数独立董事推举召集人[3] - 表决实行一人一票[3] 会议决议 - 关联交易等经全体过半数同意提交董事会[4] - 行使特别职权经全体过半数同意通过[4] 其他事项 - 会议记录保存至少十年[4] - 公司承担聘请专业机构等费用[5] - 年度述职报告应含会议工作情况[5]

内部控制管理制度 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本要求 第四条 公司内部控制应充分考虑以下基本要素： (一) 内部环境：内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、 机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等； 深圳市金溢科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和稳健发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件，以及《深 圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本 制度。 第二条 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 (二) 风险评估：公司及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相 关的风险，合理确定风险应对策略； (三)控制活动：公司根据风险评估结果，采用相应的制度和流程等控制措施， 确保影响公司目标实现的风险控制在可承受度之内； (四)信息与沟通：信息与沟通是企 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-087 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2023 年 12 月 15 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体董事出席会议，全体监事、高级管理人 员及独立董事候选人列席本次会议，其中独立董事候选人须成忠先生以通讯方式 参会。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的 议案》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事向吉英先生因连续担任公司独立董 ...

内部审计制度 深圳市金溢科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共 和国审计法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法 规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本 公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险。 内部审计制度应当经董事会审议通过。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健 ...

行业发展现状 - V2X推行过程中面临标准、政策、资金等多方面挑战 [2][3] - 政府正在推进基于ETC的交通守望者系统,预计未来会在试点基础上逐步推广应用 [5][6] - 政府出台多项支持政策,显示对智能网联产业的重视,行业发展可期 [7] 公司技术优势 - 公司是交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心牵头单位,拥有行业领先的V2X技术 [4] - 公司具备从底层通信模组到终端产品、应用协议栈的全链条自主研发能力 [4] - 公司拥有成熟的智能网联、车路协同解决方案及完整的车路云产品体系 [4] - 公司在广东佛山拥有智能制造基地,具备车规级汽车电子大规模量产能力 [4] 业务布局与发展 - 公司主营业务围绕智慧高速、智慧城市、汽车电子等领域,车路协同业务涉及车路两端产品和服务 [5] - 公司车路协同相关业务已与多类型客户如传统车厂、新能源车厂、互联网造车企业等展开合作 [5] - 公司ETC业务近年保持一定增长,但毛利率有所下降,主要受后装OBU价格下降影响 [6][7] - 未来ETC OBU实现车路信息交互增值功能,将是OBU渗透率提升的主要驱动力 [7][8]

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-083 深圳市金溢科技股份有限公司 关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-083 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到 公司董事长罗瑞发先生通知，获悉罗瑞发先生将所持有本公司部分股份办理了质 押及解除质押业务。现将有关事项公告如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 1、股东本次股份质押的基本情况 单位：股 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押开始 | | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一 | 数量 | 比例 | 比例 | 限售股 | 押 | 日期 | | 日期 | | 用途 | | | 致行动人 | | （%） | （%） | | | | | | | | | 罗瑞发 | 是 ...

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金溢科技"）于近日 接到控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称"敏行电子"）关于开展融资 融券业务的通知。敏行电子持有公司股份 30,615,600 股，占公司总股本的 17.05%； 敏行电子的一致行动人，公司实际控制人、董事长罗瑞发先生及其一致行动人曾 晓女士分别持有公司股份 6,939,350 股、150,000 股，分别占公司总股本的 3.86%、 0.08%；敏行电子及其一致行动人合计持有公司股份 37,704,950 股，占公司总股 本的 21.00%。现将有关情况公告如下： 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-082 深圳市金溢科技股份有限公司 关于控股股东开展融资融券业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 敏行电子与招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）开展融资融券 业务，将其持有的公司股份 14,236,900 股无限售条件流通股转入其在招商证券开 立的客户信用交易担保证券账户中，该部分股份的所有权未发生转移。 截至本公告披露日，敏行电子及 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-081 深圳市金溢科技股份有限公司 关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金溢科技"）于近日 收到广东省深圳前海合作区人民法院出具的《民事裁定书》（案号：（2022）粤 0391 民初 8156 号之四），准许公司撤回对被告深圳镓华微电子有限公司，第三 人 CHARLES CHUNLI LIU、深圳镓赢微电子合伙企业（有限合伙）、深圳市富 海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市松禾天使创业投资合伙 企业（有限合伙）的起诉。具体情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 2022 年 11 月，公司就镓华微电子解散纠纷向深圳前海合作区人民法院提起 诉讼，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 19 日在《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司诉讼事 项的公告》（公告编号：2022-101）。 2023 ...