关联交易金额 - 2024年与深圳宝溢关联交易预计不超8000万元，年初至披露日已发生791.85万元，2023年实际发生5190.57万元[2][4] - 2023年关联交易发生额占同类业务比例为10.13%，与预计金额差异比例为35.12%[6] 深圳宝溢情况 - 深圳宝溢注册资本3000万元，2023年末资产6282.04万元、负债2913.01万元、净资产3369.03万元，营收6030.33万元，净利润224.11万元[7][9] - 江苏通行宝持股51%，公司持股49%[9] 交易相关安排 - 公司向深圳宝溢销售相关设备及服务，按市场化定价[4][11][12] - 2024年未签年度销售总合同，经营管理层协商签具体协议[13] 会议审议情况 - 2024年4月17日董事会审议通过关联交易预计议案，关联董事回避表决[1] - 议案尚需股东大会审议，关联股东应回避表决[1]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按准则解释第17号变更会计政策[4] - 变更无需董事会和股东大会批准[3] - 不涉及以前年度追溯调整，对财报无重大影响[6] - 能更客观公允反映财务状况和经营成果，不损害公司及股东利益[3]

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-011 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 6 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第四届监事会第七次会议的通 知。本次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。公司全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次 会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《监事会 2023 年度工作报告》。 本议案尚需 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 | 一、重要声明 1 | | --- | | 二、内部控制评价结论 1 | | 三、内部控制评价工作情况 2 | | （一）内部控制评价范围 2 | | （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 11 | | （三）内部控制缺陷认定及整改情况 13 | | 四、其他内部控制相关重大事项说明 13 | 深圳市金溢科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市金溢科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市金溢科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 2023年度内部控制自我评价报告 二〇二四年四月十七日 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人司贤利，作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度任职期间内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚实守信、 勤勉尽职地履行独立董事职责，及时关注公司经营发展情况，积极出席公司在本 人任职期间内的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业作用， 维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度任职期间内履 职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 本人司贤利，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，河南师范大学教育学士与清华大学法学学士双学位，执业律师。曾任李集 镇中心校教师、北京市商标专利事务所部门负责人、金博大律师事务所实习律师、 广东竞德律师事务所合伙人、北京市隆安（深圳）律师事务所合伙人。现任广东 湾区律师事务所主任律师、深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事、中视新影 文化产业有限公司监事、中视华信国际 ...

业绩总结 - 公司董事会审计及预算审核委员会审查2023年度计提资产减值准备事宜[2] - 本次计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定[2] - 计提后2023年度财报能更公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果[2]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注：上表合计数与各明细数值之和的尾数如有差异，均因四舍五入所致。 法定代表人：罗瑞发 主管会计工作的负责人：李锋龙 会计机构负责人：李锋龙 2023年年度 | 编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形 | | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 占用资金余 额 | 累计发生金额 | 用资金的利 息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | ...

会议基本信息 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月10日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年5月6日[5] - 会议召开方式为现场与网络投票结合，地点在深圳湾科技生态园11栋A座20层[2][5] 投票相关 - 审议议案需二分之一以上表决权通过，议案8关联股东回避表决[7] - 普通股网络投票代码为"362869"，简称为"金溢投票"[22] - 深交所交易系统和互联网投票时间为5月10日9:15 - 15:00[25][26] 其他信息 - 登记时间为2024年5月8日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，不接受电话登记[8] - 公司独立董事将在本次大会述职[7] - 备查文件为第四届董事会第八次会议决议[11]

基于公司当前现金流状况以及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有 股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、经营发 展的前提下，公司董事会提议 2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 179,556,341股扣除公司回购专户上已回购股份6,000,050股后的股数173,556,291 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红 利 17,355,629.10 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配 利润结转至下一年度。 本年度公司现金分红金额 17,355,629.10 元（含税），占 2023 年度归属于母 公司所有者的净利润比例为 35.19%。 1 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-013 深圳市金溢科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金溢 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 | 页 | | --- | | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 | | 二、附件…………………………………………………………第 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-139 号 深圳市金溢科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称金溢科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 仅为 ...