天健审〔2025〕3-196 号 深圳市金溢科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称金溢科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 深圳市金溢科技股份有限公司 内部控制审计报告 | | | | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 第 1 页 共 6 页 我们认为，金溢科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—98 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 99—102 | 页 | | （一）本所 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈君柱） 本人陈君柱，作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，有效维护了公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈君柱，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生 学历，中国注册会计师、特许公认会计师（ACCA）。曾任暨南大学法学院助教、 德勤华永会计师事务所高级审计师、沃尔玛（中国）投资有限公司内审部经理、 安永华明会计师事务所并购交易部经理、普保恒创（广州）科技有限公司监事、 深圳市鑫沛资本管理有限公司执行董事兼总经理、广东正源会计师事务所有限公 司合伙人兼副主任会计师、香 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事陈君柱先生、司贤利先生、须成忠先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及公司相关治理制度中对独立董事独立性的 相关要求。 深圳市金溢科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等相关规定，并 结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，深圳市金溢科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈君柱先生、司 贤利先生、须成忠先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

深圳市金溢科技股份有限公司章程 深圳市金溢科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | 深圳市金溢科技股份有 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（司贤利） 本人司贤利，作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，独立谨慎地 行使职责，切实维护公司股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、 健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人在 2024 年度任职期间内履职情况 报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人司贤利，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，河南师范大学教育学士与清华大学法学学士双学位，执业律师。曾任李集 镇中心校教师、北京市商标专利事务所部门负责人、金博大律师事务所实习律师、 广东竞德律师事务所合伙人、北京市隆安（深圳）律师事务所合伙人。现任公司 独立董事、广东湾区律师事务所主任律师、上海市翔丰华科技股份有限公司独立 董事、中视新影文化产业有限公司监事、中视华信国际控股有限公司监事、华侨 城中视文旅发展有限公司监事、北京中 ...

本人须成忠，2024 年 1 月至今担任深圳市金溢科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《证券法》《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定，认真履行了独立董事工作职责，及时出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表独立意见，依法行使独立董事的权利，履行独立 董事和董事会委员会委员职责，切实维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年 度本人履职情况报告如下： 深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（须成忠） 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会情况 2024 年度，公司共召开 4 次董事会，本人均以现场或通讯方式亲自出席， 无缺席和委托其他董事出席董事会会议的情况。本人认真审阅会议材料，积极主 动参与各议案的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。各次董事会会 一、独立董事的基本情况 本人须成忠，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。香港大学计 算机专业博士，南京大学计算机专业硕 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（向吉英） 本人向吉英，2018 年 1 月至 2024 年 1 月，担任深圳市金溢科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事。在 2024 年度任职期间内，本人严格按照 《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独 立董事的作用，维护了公司股东尤其中小股东的利益。现将本人在 2024 年度任 期内的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人向吉英，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生 学历，中国社会科学院博士后流动站理论经济学博士后。曾任湖南省龙山电力公 司技术员、湖南省社会科学院助理研究员、招商局蛇口工业区有限公司高级经理、 招商局集团有限公司重大项目办公室高级经理、招商局集团驻越南办事处高级经 理；现任深圳职业技术大学教授、深圳市海格物流股份有限公司独立董事，深圳 市宏钢光电封装技术股份有限公司独立董事。2018 年 1 月至 2024 ...

公司股本与利润分配 - 公司现有总股本179,556,341股，回购专户已回购股份6,000,050股，用于利润分配的股数为173,556,291股[3] - 公司利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] 公司参股公司情况 - 公司持股49%的公司为深圳宝溢交通科技有限公司[11] - 公司持股2.07%的参股公司为山东高速信联科技股份有限公司[11] - 公司持股23%的参股公司为山东高速信联支付有限公司[11] 公司整体财务关键指标变化（年度对比） - 2024年营业收入为596,414,840.33元，较2023年调整后增长16.39%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为78,754,832.89元，较2023年调整后增长59.69%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为57,507,706.73元，较2023年调整后增长266.60%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 14,631,157.83元，较2023年调整后下降134.08%[20] - 2024年基本每股收益为0.46元/股，较2023年调整后增长58.62%[20] - 2024年稀释每股收益为0.46元/股，较2023年调整后增长58.62%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为3.65%，较2023年调整后增加1.29%[20] - 2024年末总资产为2,648,990,616.31元，较2023年末调整后下降1.83%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,197,738,899.61元，较2023年末调整后增长3.65%[20] 公司季度财务数据 - 公司四个季度营业收入分别为69,863,694.13元、158,173,864.50元、124,398,705.61元、243,978,576.09元[26] - 公司四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 817,300.90元、16,381,176.71元、15,526,214.05元、47,664,743.03元[26] - 公司四个季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 10,559,462.36元、13,170,651.08元、12,977,928.09元、41,918,589.92元[26] - 公司四个季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 53,112,227.30元、 - 46,887,043.07元、 - 449,493.80元、85,817,606.34元[26] 非流动性资产处置损益与政府补助情况 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为 - 147,916.66元、11,197,252.89元、15,168,761.07元[28] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为6,343,651.34元、5,584,739.07元、13,395,255.57元[28] 行业政策与发展现状 - 未来三年，财政部和交通运输部计划支持约30个示范区域，推动85%左右的繁忙国家高速公路、25%左右的繁忙普通国道和70%左右的重要国家高等级航道实现数字化转型升级[33] - 2025年3月报告显示全国已建成17个国家级测试示范区、7个车联网先导区、16个双智试点城市、开放测试示范道路32,000多公里，各地智能化路侧单元RSU部署超过8,700套，5G基站突破400万个[35] - 智慧交通行业发展深度融合前沿技术，已从单一技术创新转向系统性生态重构[32] - 2024年1月五部门联合推进智能网联汽车“车路云一体化”应用试点[39][40] - 2024年4月财政部与交通运输部将用三年左右支持30个左右示范区域公路水路交通基础设施数字化转型升级[40] - 2024年6月确定9个进入智能网联汽车准入和上路通行试点的联合体，在7个城市开展试点[40] - 2024年7月交通运输部公布公路水路交通基础设施数字化转型升级示范区域名单（第一批）[40] - 2024年10月20个智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市（联合体）发布一致行动宣言[40] 公司业务布局与优势 - 公司持续聚焦智慧交通领域，主营业务未发生较大变化，所处行业为国家重点支持和鼓励发展的行业[31] - 公司参与全国几十个智能网联示范区建设项目，应用覆盖多种车路协同场景[36] - 公司在智慧高速收费领域保持领先，新型智能收费系统实现场景规模化落地[41] - 公司在城市数字交通领域构建全场景闭环能力，参与多个国家级项目建设[41] - 公司在车路协同领域有先发优势，参与多个试点城市项目建设[41] - 公司在汽车电子领域布局产业赛道，与数十家汽车主机厂建立定点合作关系[41][42] - 公司掌握“感、算、数、通”四大核心技术，构建“解决方案+核心设备提供+边端系统集成”服务能力，提供“车路云一体化”整体解决方案[44] - 车端产品生态覆盖前装与后装市场，后装提供ETC智能电子标签等三大核心产品，前装形成完整解决方案体系，还提供车规级IT电子产品定制化开发服务[44] - 路端产品生态涵盖高速公路和城市交通两大领域，高速领域有ETC收费系统等设备，城市交通领域有AI摄像头等产品[45][47] - 云端产品生态涵盖边端应用系统和业务管控系统，包括智慧高速信息发布系统等应用系统[47] - 智慧高速业务基于高速公路全场景布局，依托ETC等设备和信息技术，提供智能交通管理数字化升级与智慧化发展应用方案与服务[48] - 智慧收费提供全场景智慧收费解决方案和一站式核心设备，提升高速公路收费效率[52] - “交通守望者”方案为高速公路实施该应用提供整套解决方案及系统设备，助推智慧高速运营管理及服务智慧升级[53] - 智慧高速全息感知融合多源感知技术，构建交通感知能力，为智慧应用提供精准数据支撑[55] - 城市数字交通业务面向城市动静态交通管理需求，提供全栈式服务，打造一系列数字化解决方案[63] - 全息智慧路口融合多源技术，构建全息感知系统，为交管部门提供数据支撑，实现车路协同应用[66] - 公司参与无锡市、广州市花都区及深圳市等智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市项目建设，完成2024 C - V2X“四跨”（上海）先导应用实践活动两大测试活动[75] - 公司汽车电子业务形成覆盖智能网联、智能座舱、高压电气、数字钥匙四大技术模块的产品解决方案体系[76] - 公司在广东佛山拥有智能制造生产基地，具备车规级汽车电子及微波电子产品批量生产能力[79] - 公司“交通 + IT”双基因属性，构建融合感知、全栈计算、数字孪生、车路通信四大技术基底[80][82] - 公司主导编制ETC - X领域标准《公路电子不停车收费车路协同拓展服务技术规范》，参与多项国家标准、行业标准制定[83] - 公司参与《车路云一体化系统白皮书》等行业白皮书和报告编写[83] - 公司承担十多项国家重点科研项目及众多科研课题研究工作[83] - 截至报告期末，公司拥有658项自主知识产权，多次获国家“优秀专利奖”[83] - 公司与同济大学等知名高校及科研机构建立合作关系，共同承担科研项目[85] - 公司建立多个智慧交通领域科技创新平台和“博士后创新实践基地”人才培养平台[86] - 公司在北京、江苏等多地设有服务团队，建立营销服务网络[87] - 公司荣获“中国高速公路信息化奖最佳产品奖”等诸多荣誉[88] - 公司在广东佛山拥有智能制造基地，是佛山市首批“数字化示范车间”[89] - 报告期内公司聚焦智慧高速、城市数字交通等核心业务集群[90] - 汽车电子业务形成完整解决方案体系，涵盖基础车联网设备等[91] - 公司是交通运输部智能车路协同行业研发中心牵头单位，构建“车路云一体化”产品体系[92] - 报告期内公司完成2024 C - V2X“四跨”测试活动，多次参与互联互通测试[93] 公司业务经营数据 - 智慧高速业务在车端和路端拓展市场，智慧收费业务销量稳步增长[95] - 城市数字交通业务以“技术驱动 + 场景深耕”为策略，推进业务升级[96] - 公司推出智能语音OBU等多元化电子标签产品和融合ETC的一体化V2X RSU产品[97] - 2024年营业收入596,414,840.33元，同比增长16.39%，智能交通行业占比100%[99] - 智慧高速、汽车电子、华南地区等业务收入增长显著，分别同比增长0.52%、103.07%、136.83%[99] - 智能交通行业营业成本391,910,532.08元，毛利率34.29%，同比增长2.31%[100] - ETC前装产品销售量、生产量同比分别增长389.27%、419.07%，因车端OBU升级为标配产品[102][103] - 新型收费系统销售量、生产量同比分别增长125.19%、115.21%，因优化性能扩大应用区域[102][103] - 车路协同产品销售量、生产量同比分别下降98.04%、98.89%，因业务处于发展阶段需求不确定[102][103] - 智能交通行业材料成本占比最高，2024年为82.19%，同比增长13.49%[105] - 前五名客户合计销售金额272,253,957.49元，占年度销售总额45.65%[106] - 前五名供应商合计采购金额92,250,003.65元，占年度采购总额25.30%[107] 公司费用与人员情况 - 2024年销售费用、管理费用同比分别下降1.20%、9.27%，财务费用、研发费用同比分别增长9.63%、4.37%[109] - 2024年研发人员数量159人，较2023年的165人减少3.64%，占比26.77%，较2023年的27.32%降低0.55%[112] - 2024年研发投入金额64,689,014.70元，较2023年的65,595,322.57元减少1.38%，占营业收入比例10.85%，较2023年的12.80%降低1.95%[114] - 研发人员中硕士数量24人，较2023年的23人增长4.35%，40岁以上48人，较2023年的40人增长20.00%[112][114] 公司现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入小计645,486,509.59元，较2023年的611,261,841.54元增长5.60%，现金流出小计660,117,667.42元，较2023年的568,324,431.43元增长16.15%，现金流量净额-14,631,157.83元，较2023年的42,937,410.11元下降134.08%[116] - 2024年投资活动现金流入小计1,736,662,735.47元，较2023年的958,639,641.46元增长81.16%，现金流出小计1,604,084,240.51元，较2023年的1,023,896,104.22元增长56.66%，现金流量净额132,578,494.96元，较2023年的 -65,256,462.76元增长303.17%[116] - 2024年筹资活动现金流入小计61,652,750.00元，较2023年的221,365,397.55元减少72.15%，现金流出小计215,964,291.50元，较2023年的217,539,548.60元减少0.72%，现金流量净额-154,311,541.50元，较2023年的3,825,848.95元下降4,133.39%[116] - 2024年现金及现金等价物净增加额-36,363,504.41元，较2023年的 -18,509,996.07元下降96.45%[116] - 经营活动现金流量净额下降主要因采购及供应链金融到期使购买商品支付现金增加[117] - 投资活动现金流量净额上升主要因理财产品到期赎回金额高于购买金额[117] - 筹资活动现金流量净额下降主要因已贴现票据到期还款[117] 公司其他财务指标 - 投资收益9815268.88元，占利润总额比例12.18%；公允价值变动损益13476693.22元，占比16.72%；资产减值 -9114950.58元，占比 -11.31%；营业外收入159149.24元，占比0.20%；营业外支出631835.19元，占比0.78%；其他收益22185082.23元，占比27.52%[120] - 2024年末货币资金945393380.84元，占总资产比例35.69%，年初金额963610485.74元，占比35.71%，比重增减 -0.02%[121] - 2024年末应收账款467261522.33元，占总资产比例17.64%，年初金额358136787.91元，占比13.27%，比重增减4.37%，主要系收入增长及客户

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-014 深圳市金溢科技股份有限公司 关于收购车路通科技（成都）有限公司 100%股 权进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于收购车路通科技（成都）有限公 司 100%股权的议案》，同意公司以现金 7,442.40 万元收购交易对手方持有的车 路通科技（成都）有限公司（以下简称"车路通"）100%的股权。具体内容详见 公司 2025 年 3 月 11 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购车路通科技（成都）有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：2025-013）。 二、进展情况 近日，车路通完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续，并取得了成都 市龙泉驿区政务服务管理和行政审批局核发的《营业执照》，公司持有车路通 100% 的股权，具体登记信息 ...