审计机构续聘 - 公司2025年4月18日会议审议通过续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年，议案待提交2024年年度股东大会审议[2] - 董事会、监事会全票同意续聘天健并提交审议[14] 审计机构情况 - 天健2023年末合伙人241人，执业人员2356人，签过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 天健2024年客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[4] - 天健累计计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[5] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受相应处罚[6][7] 审计费用 - 2024年度审计费用90万元，年报审计83万元、内控审计7万元[11] 人员情况 - 项目合伙人赵国梁等近三年无违规受罚情况[8][9] - 天健及相关人员无违反独立性要求情形[10]

深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年监事会共召开了 4 次会议，共计审议 11 项议案，所有监事会会议均 由监事会全体成员亲自出席，无委托、缺席的情况，与会监事对每项议案都进行 了认真审查，所有议案均获得全体监事表决通过。会议的召开与表决符合《公司 法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。具体情况如下： | | 召开日期 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 4 月 | 17 | 日 | 第四届监事会 第七次会议 | 1、《监事会 年度工作报告》 2023 2、《2023 年度财务决算报告》 4、《<深圳市金溢科技股份有限公司 2023 | | | | | | | 3、《2023 年度利润分配预案》 | | | | | | | 年年度报 | | 2024 年 | | | | | 告>全文及其摘要》 | | | | | | | 5、《2023 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | | | 年度审计机构的议案》 6、《关于续聘 2024 | | | | | | | 7、《深圳市金溢科技股份有限公司 20 ...

业绩数据 - 2023年末天健合伙人数241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] 客户情况 - 2024年审计的上市公司涉及多行业，同行业审计客户家数544家[1][3] 审计安排 - 2024年续聘天健为审计机构，聘期一年[4] - 天健对2024年度财务报告及内控有效性审计，出具相关报告[6] 审计流程 - 审计及预算审核委员会与天健沟通，为审计做准备[8] - 审阅初稿并提建议，审议通过2024年相关报告议案[8][9] 审计评价 - 审计及预算审核委员会认为天健2024年审计秉持公正独立原则，素养和能力高[10]

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-023 深圳市金溢科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更系深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"解释第 18 号"）的要求进行相应变更。 变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次 会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存 在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股 东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了解释第 18 号，其中"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保 证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[6] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[8][10] - 评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[11] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[12] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额的100%[12] 制度建设 - 公司制定多项制度完善法人治理结构[13] - 公司制定制度设置内部组织机构并管控子公司[16] - 公司制定并实施中长期发展目标与战略规划[17] - 公司制定风险应对措施控制风险发生概率[25] 监督检查 - 公司设立审计与法务中心监督检查内部控制有效性[20] - 审计与法务中心对内部控制进行常规、专项监督检查并督促整改[49] 其他管理 - 公司建立完善社会责任管理机制并通过多项认证[22] - 公司岗位设置遵循职责分离控制要求[27] - 公司各项需审批业务有明确权限及流程[28] - 公司建立规范会计工作秩序并完善财务管理系统[29] - 公司建立财产日常管理和定期清查制度[30] - 公司通过编制营运计划实施动态管理[31] - 公司制定考核管理制度组织绩效考核[32] - 公司建立完善销售业务相关管理制度和程序[33] - 公司制定采购业务相关制度确保采购活动满足需求[35] - 公司制定融资、投资、资金营运、资产管理等制度[38][39][40] - 公司制定制度加强财务报告管理[41] - 公司根据内部控制要求进行信息系统建设[43] - 公司制定制度规范担保业务和管理关联交易[44][45] - 公司建立完善信息披露管理制度并严格执行[47] 缺陷指标 - 财务报告内部控制缺陷定量指标分重大、重要、一般缺陷[50] - 非财务报告内部控制缺陷定量指标分重大、重要、一般缺陷[52] - 报告期内未发现公司财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[53][54] 认定标准 - 公司依据企业内部控制基本规范体系等开展内部控制评价工作[50] - 公司董事会确定适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准且与以前年度保持一致[50] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷有定性指标[50] - 非财务报告内部控制重大、重要缺陷有定性指标[52]

董事会 2024 年度工作报告 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公司 法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，秉持着对全体 股东负责的原则，积极履行股东大会赋予董事会的各项职责，推进各项决议的高 效实施。公司董事会高度重视公司法人治理结构的完善与优化，通过建立健全内 部管理机制，加强内部控制，提升公司治理的规范性和透明度，推动公司良好运 作和可持续发展。现将公司董事会2024年度工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司不断提升管理水平和组织效能，紧密结合市场需求与自身优 势提升市场竞争力，持续聚焦主营业务，大力发展智慧高速、城市数字交通、车 路协同、汽车电子等核心业务集群。 （一）汽车电子业务 报告期内，公司加大了前装产品的市场开拓力度，形成了由基础车联网设备 （ETC/V2X-OBU）、智能座舱系统（CMS 电子后视镜）、高压电气平台（800V PDU 控制器）及智能进入系统（UWB 数字钥匙）组成的完整解决方案体系。 公司一站式服务模式可满足车企对汽车电子产品的多样化需求，还可为整车企业 提供车规级 IT 电子产品定制化开发服务，涵 ...

公司变更 - 2025年4月18日董事会通过变更经营范围、注册地址及修订《公司章程》议案[1] - 经营范围变更后新增通信设备制造等业务，许可项目为建设工程施工[2][3] - 注册地址变更后房号有微调[4] - 变更及修订需股东大会特别决议审议，授权管理层办理[6] 公告信息 - 公告由深圳市金溢科技股份有限公司董事会于2025年4月22日发布[10]

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-021 深圳市金溢科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（周四）下午 14:30 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-021 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 1 ...

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议已于 2025 年 4 月 7 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位监事及参会人员。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。公司全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理 人员列席了本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通 知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《监事会 2024 年度工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-016 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《监事会 2024 年度工作报告》。 本议案尚需提 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-015 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议已于 2025 年 4 月 7 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应 出席董事人数 6 人，实际出席董事人数 6 人，公司全体董事出席了会议。公司全 体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《总经理 2024 年度工作报告》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《2025 年度公司经营计划》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会战略发展及投资审查委员会审议通过。 （三）审议通过了《董事会 2024 年度工作报告》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 ...