深圳市金溢科技股份有限公司 Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd. （深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技 生态园 11 栋 A1901-07 号、20 层 01-08 号） 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年八月 深圳市金溢科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 深圳市金溢科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 第一节 本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数），本次募集资金总 额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。 3 | 金溢科技、公司、发行人 | 指 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 敏行电子、控股股东 | 指 | 深圳市敏行电子有限公司 | | 实际控制人 | 指 | 罗瑞发 | | 华瑞腾科技 | 指 | 广州市华瑞腾科技有限公司 | | 发行对象 | 指 | 罗瑞发和广州市华 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-051 深圳市金溢科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购 协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）于2025 年8月22日召开公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》《关于公司与 特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等与本次发行相关议案，公司 拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），发行对象为公司实际控制人罗 瑞发先生及其控制的企业广州市华瑞腾科技有限公司，系公司的关联方。因此发 行对象认购本次发行股票、并与公司签订附条件生效的股份认购协议构成关联交 易。公司本次向特定对象发行股票所涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议 批准，关联股东将回避表决。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 2、本次向特定对象发行股票方案尚需获得公司股东大会审议通过、深 ...

股价表现 - 最新股价报27.97元，较前一交易日上涨1.60% [1] - 盘中最高触及28.08元，最低下探27.50元 [1] - 成交金额达1.45亿元 [1] 公司业务 - 属于电子元件行业 [1] - 主营业务为智能交通系统、物联网相关产品的研发、生产和销售 [1] - 业务范围涵盖ETC设备、车载单元等智能交通领域产品 [1] 子公司动态 - 全资子公司佛山金溢科技完成经营范围变更的工商登记手续 [1] - 取得新的营业执照 [1] - 变更主要涉及子公司业务范围的调整 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流入192.09万元 [1] - 近五个交易日累计净流入3529.40万元 [1]

公司动态 - 金溢科技全资子公司佛山金溢科技有限公司完成经营范围变更的工商登记手续 [2] - 变更后已取得佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》 [2]

一、本次变更事项 1 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-048 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-048 深圳市金溢科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记 并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司佛山金溢科 技有限公司因业务发展需要，于近日完成了经营范围变更的工商登记手续，并取 得了佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 一般项目：软件开发；信息 | 一般项目：软件开发；信息 | | | 技术咨询服务；技术服务、 | 技术咨询服务；技术服务、 | | | 技术开发、技术咨询、技术 | 技术开发、技术咨询、技术 | | | 交流、技术转让、技术推广； | 交流、技术转让、技术推广； | | | 通信设备制造；通信设备销 | 通信设备制造；通信设备销 | | | 售；移动通信设备销售；移 | 售；移动通信设 ...

股价表现 - 截至2025年8月11日收盘，金溢科技股价报27.16元，较前一交易日上涨1.53% [1] - 当日成交量为69212手，成交金额达1.87亿元 [1] 公司概况 - 金溢科技是一家专注于智慧交通领域的企业，主营业务包括ETC、V2X车路协同等智能交通系统解决方案的研发、生产和销售 [1] - 公司总部位于深圳，属于电子元件行业 [1] 业务发展 - 公司在互动平台表示，单车智能与车路协同是相辅相成、协同发展的关系 [1] - 中国在车路协同领域的政策支持力度大、基础设施建设走在世界前列，将为车路协同产业发展提供广阔市场机遇 [1] - 公司将持续聚焦智慧交通领域，沿着"ETC—V2X车路协同—大车路云—车、能、路、云"的业务发展路径稳步前进 [1] 资金流向 - 8月11日主力资金净流出374.47万元 [1] - 近五日主力资金整体呈现净流入状态，累计净流入994.06万元 [1]

公司业务发展路径 - 公司业务发展路径为"ETC—V2X车路协同—大车路云—车、能、路、云—iACT网联交通智能体和CCTE网联交能复合体" [1] - 公司持续聚焦智慧交通领域并秉承"零死亡、零事故、零拥堵、零碳"的交通使命 [1] 车路协同技术优势 - 车路协同可为单车智能提供更丰富信息输入和决策支持 [1] - 车路协同能有效弥补单车智能在感知范围、成本、极端天气应对、全局优化等方面的局限性 [1] - 车路协同是实现更高级别自动驾驶、提升交通整体效率和安全的重要支撑和有效补充 [1] 行业发展前景 - 中国在车路协同领域政策支持力度大且基础设施建设走在世界前列 [1] - 车路协同产业发展将获得广阔市场机遇 [1] - 单车智能与车路协同是相辅相成、协同发展的关系 [1]

股权激励计划执行情况 - 2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期部分条件达成 激励对象1名获得151万股解除限售额度 占总股本0.8421% [1] - 公司层面业绩考核未达标导致30%不可解除限售 决定回购注销65万股限制性股票 回购价格6元/股 [1] - 激励对象个人绩效考核全部达标 个人层面解锁比例达到100% [1] 股份流通安排 - 本次解除限售股份将于2025年8月12日正式上市流通 [1] - 第三个解除限售期原定解除限售比例为40% 因公司业绩未达标实际解除151万股 [1] 财务及经营状况 - 2025年第一季度实现营业收入8389万元 归母净利润亏损699万元 [1] - 回购注销行为不会对财务状况和经营业绩产生重大影响 不影响持续经营和管理团队勤勉尽职 [1] 股权结构影响 - 解禁后公司流通股数量将增加 需关注对股权结构的影响 [1]

解禁市值概况 - 下周将有34股解禁 合计解禁市值逾2300亿元 [3] - 海光信息解禁市值最高达1957.11亿元 涉及14.38亿股首发原股东限售股份 [4] - 智微智能解禁市值94.48亿元 涉及1.76亿股首发原股东限售股份 [5] - 超达装备等16股解禁压力较小 解禁市值均不足亿元 [6] 解禁比例与股价表现 - 智微智能、满坤科技、海光信息解禁比例均超60% [6] - 34只解禁股8月以来股价平均上涨3.45% 巍华新材涨幅居首达17.75% [7] - 巍华新材回应解禁影响称将提升经营业绩 其解禁市值为24.06亿元 [7] 公司业绩与解禁关联性 - 海光信息合同负债达30.91亿元 反映产品需求旺盛 [8] - 金溢科技上半年预计亏损1200万至900万元 解禁股占比0.84% [8] - 宝馨科技预计亏损4900万至3200万元 归母净利润同比减亏 [9] - 国信证券等5股上半年业绩预增 国信证券拟通过并购拓展跨境资管业务 [7][9] 机构动态与业务进展 - 国信证券收购万和证券获审核通过 计划协同发展跨境资管业务 [7] - 海光信息表示客户预付款支撑后续业绩增长 产品交付将分批进行 [8]

股权激励计划执行情况 - 2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已部分成就 涉及1名激励对象可解除限售股份151.20万股 占公司总股本0.8421% [1] - 本次解除限售股份占公司总股本比例0.8421% 公司总股本为179,556,341股 [1][4] - 激励对象蔡福春获授540万股限制性股票 此前已解除限售324万股 本次解除限售151.20万股 剩余64.80万股将由公司回购注销 [4][5] 公司层面业绩考核 - 第三个解除限售期公司层面业绩考核要求2022-2024年累计净利润不低于16,000万元（触发值）或18,000万元（目标值） [4] - 实际实现三年累计净利润165,804,602.91元（约1.66亿元） 达到触发值但未达目标值 公司层面解除限售比例为70% [4] - 未解除限售的30%限制性股票（64.80万股）将由公司按授予价格回购注销 [4] 股本结构变动 - 本次解除限售后 股权激励限售股由216万股减少至64.80万股 占比从1.20%降至0.36% [5] - 高管锁定股由1,788.47万股增加至1,939.67万股 占比从9.96%提升至10.80% [5] - 公司总股本保持不变 仍为179,556,341股 [5] 决策程序履行 - 公司于2025年8月1日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过相关议案 [1] - 董事会薪酬与考核委员会、监事会对第三期解除限售事项进行核查 律师出具法律意见书 [3][5] - 激励计划已按规定履行公示、自查报告披露等程序 未收到任何异议 [2]