交通基础设施数字化转型升级 - 国家政策支持交通基础设施数字化转型升级，各地方交通基础设施投资力度预期将会加大[3][4] - 政策要求以交通基础设施运营管理单位为实施主体进行项目申报，智慧高速感知网络建设、智慧服务区、智慧隧道的建设项目有望增加[3] - 政策明确按照"奖补结合"方式安排资金，东部、中部、西部地区分别按照核定总投资的40%、50%、60%予以奖补[3] - 政策目标是通过3年左右时间，支持30个左右的示范区域，推动85%左右的国家高速公路繁忙路段、25%左右的普通国道繁忙路段实现数字化转型升级[3] 智能网联汽车发展 - 2024年1月，工信部、交通运输部等五部门联合发布《关于开展智能网联汽车"车路云一体化"应用试点工作的通知》，试点期为2024-2026年，标志着车路协同即将迎来发展提速期[4][13] - 截至2023年底，全国共建设17个国家级测试示范区、7个车联网先导区、16个智慧城市与智能网联汽车协同发展试点城市，开放测试示范道路2.2万公里，发放测试示范牌照超5200张，累计道路测试总里程8800万公里[4] - 政策要求试点城市100%安装C-V2X车载终端，鼓励对城市公交车、公务车、出租车等公共领域存量车进行C-V2X车载终端搭载改造，新车车载终端搭载率达50%[6] 公司在车路协同领域的布局 - 公司打造了完整的车、路、云产品体系，包括车载V2X系列产品、路端V2X边端系统集成产品、云端车路协同云平台和C-V2X车载HMI人机交互系统等[7][14][15] - 公司是交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心牵头单位，与多家机构共同打造"政产学研用"创新合作平台[10] - 公司V2X产品在2022年及之前年度已实现批量出货，2023年随着国内各城市试点示范项目增多，V2X出货量较2022年度实现了较大增长[9] - 未来3年，预计V2X应用在相关政策加持下将迎来提速期，市场规模有望进一步增加[9] ETC业务发展 - ETC车载单元OBU在2019年政策红利推动下大规模上车，根据OBU的平均使用年限，预计最近几年将会有一波更换潮，带动ETC新一轮需求[11][14] - 交通运输部从2023年开始推行基于ETC的车路协同信息交互方案"交通守望者"，预计也将带动新一波增量需求[11][15] - 公司积极配合有关部门推进"交通守望者"方案技术落地和应用场景模型建设，依托全息感知创新研发了ETC2.0路侧单元(RSU)和ETC2.0车载单元(OBU)等系列产品[11][12] - 公司后装OBU市场有回暖迹象，2023年OBU订单量和销售量较2022年已有明显增加[13] 公司业务发展展望 - 公司长期看好智慧交通行业发展，将持续聚焦智慧高速、城市数字交通、车路协同、汽车电子等业务领域[16][17] - 2023年公司实现营业收入5.12亿元，同比增长4.32%，实现归母净利润4931.76万元，同比增长156.12%[16] - 公司未来3年将持续优化资产结构、提升精细化管理水平、推进降本增效措施，不断提升整体业绩水平[16] - 公司与华为展开常规技术合作交流，正在研发鸿蒙控制器等产品[18]

股东大会信息 - 2024年4月19日公告2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月10日召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00，现场会议14:30开始[5] 参会股东情况 - 出席股东13人，所持股份59,496,550股，占比34.2808%[6] - 中小投资者8人，所持股份1,819,500股，占比1.0484%[6] 议案表决结果 - 《董事会2023年度工作报告》等多议案同意率超99.99%[12][16][18][20][22] - 《关于公司2023年度董事长薪酬的议案》同意率99.9859%[24] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》获通过，关联股东回避表决[30][31][32] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》获通过[33][34]

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-021 深圳市金溢科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次年度股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次年度股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日（周五）14:30 开始 网络投票时间为：2024 年 5 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深 圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票（含通讯表决）与网 ...

研发与技术 - 2013年着手研发V2X，具备全栈业务能力[3] - 参与七十余项标准编写，承担多项科研项目[4] - 拥有六百多项自主知识产权[4] - 是华为鸿蒙生态智慧交通伙伴，研发鸿蒙控制器[5] - 推出基于ETC交通守望者系统解决方案及产品[5] - 2023年推进几十项新产品开发，迭代多项应用技术[11] 业绩与财务 - 2023年度以173,556,291股为基数，每10股派现金红利1元[7] - 业务受财政预算和春节影响，一季度营收低于其他季度[9] - 2023年研发投入6,559.53万元，占比12.80%，较上年降1.58%[10] - 2023年合理利用闲置资金开展委托理财业务[11] 业务与战略 - 深耕智慧交通20年，具备“交通 + IT”双基因优势[4] - 2023年聚焦主营业务，发展四大业务集群[11] - 2024年深耕智慧交通，聚焦主业，加大拓展创新力度[11] 其他 - 近期未收到股东减持计划[10]

深圳市金溢科技股份有限公司 审计报告 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—14 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 15—102 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 103—106 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-018 深圳市金溢科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的依据和原因 为更加真实、客观、准确地反映截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，深圳 市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）基于谨慎性原则， 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关 规定，对合并范围内的各类资产进行了全面清查及减值测试，对存在减值迹象的 相关资产计提相应的减值准备。 注：1、上述数据已经审计；2、本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日；3、上述资产减值损失中合同资产减值含有其他非流动资产中 合同资产对应减值。 1 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-018 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）应收款项和合同资产减值准备 （二）本次计提减 ...

财务状况 - 2024年第一季度，公司营业收入为69,863,694.13元，同比下降15.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-817,300.90元，同比增长93.96%[4] - 公司总资产为2,644,085,560.90元，同比下降2.01%[4] - 公司的非流动资产合计为619,457,192.24元，较上期略有下降[15] - 公司的负债合计为522,375,320.82元，较上期略有下降[16] 股东情况 - 前十名股东中，深圳市敏行电子有限公司持股占比最高，为17.05%[9] - 公司股东名册前10名股东中，存在公司回购专用证券账户持有公司股数6,000,050股[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-53,112,227.30元，同比下降255.17%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为121,357,684.38元，较去年同期增加[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为负42,504,053.59元，较去年同期减少[21] - 现金及现金等价物净增加额为25,741,926.41元，较去年同期减少[21] 公司业绩 - 2024年第一季度，深圳市金溢科技股份有限公司的流动资产总额为2,024,628,368.66元，较上期略有下降[14] - 2024年第一季度，公司的营业总收入为69,863,694.13元，较上期有所下降[17] - 2024年第一季度公司营业利润为负18,993,741.1元，较去年同期减少[18] - 净利润为负817,300.9元，较去年同期减少[18] - 综合收益总额为负817,300.9元，较去年同期减少[19] - 经营活动产生的现金流量净额为负53,112,227.3元，较去年同期减少[20]

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-019 深圳市金溢科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。为便于 广大投资者深入全面了解公司情况，公司将在全景网举办 2023 年度业绩说明会， 具体内容如下： 一、业绩说明会拟召开情况 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 1 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-019 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 深圳市金溢科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 | 6-7 | | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-140 号 深圳市金溢科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称金溢科技公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

业绩数据 - 2023年度合并报表归属于母公司所有者净利润49317615.64元，年初未分配利润1205246490.03元[7] - 2023年度母公司报表净利润57467953.79元，年初未分配利润1200513349.13元[7] - 截至2023年12月31日，合并报表可供股东分配利润1244136328.21元，母公司报表可供分配利润1247553525.46元[7] - 2023年度实际可供分配利润1244136328.21元[7] - 2023年度利润分配以173556291股为基数，每10股派现金红利1元，共派发现金红利17355629.10元，占2023年归属于母公司所有者净利润比例35.19%[8] - 2023年通过集中竞价交易回购股份支付现金4983802.00元[8] 薪酬情况 - 董事长2023年年度薪酬总额为101.18万元[13] - 高级管理人员2023年度薪酬总额为330.63万元[13] 决策事项 - 第四届董事会第八次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] - 《总经理2023年度工作报告》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于公司2023年度董事长薪酬的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票[13] - 《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票[13] - 董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[16] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票[17] - 预计2024年度公司与关联方深圳宝溢日常关联交易总金额不超8000万元[17] - 《深圳市金溢科技股份有限公司2024年第一季度报告》表决同意7票，反对0票，弃权0票[18] - 《董事会审计及预算审核委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》表决同意7票，反对0票，弃权0票[19] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[19] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[20] - 公司决定于2024年5月10日下午14:30召开2023年年度股东大会[20]