内部审计制度 深圳市金溢科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善 经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，实现内 部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等有关法律法规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计及预算审核委员会、 高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）合理保证财务报告及相关信息的真实、准确、完整； （五）促进公司战略达成； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 内部审计制度 第七条 公司在董事会下设置审 ...

审计及预算审核委员会年报工作规程 第四条 在年审会计师进场前，审计及预算审核委员会就审计计划、审计小 组人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与 年审注册会计师进行沟通，并评估年审会计师完成年度财务报表审计业务能力、 独立性和及时性。 第五条 每会计年度结束后，公司管理层应及时向每位审计及预算审核委员 会委员全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。 第六条 在会计年度结束后，审计及预算审核委员会及时与审计机构协商确 定前一年年度财务报告审计工作的时间安排。 第七条 公司内审负责人、审计及预算审核委员会督促会计师事务所在约定 时限内提交审计报告。 第八条 审计及预算审核委员会应在及时审阅公司编制的财务会计报表，并 在年审注册会计师进场后加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步 审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。 深圳市金溢科技股份有限公司 审计及预算审核委员会年报工作规程 第一条 为了加强深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范治理，完善公司内部控制建设，完善公司治理机制，充分发挥董事会审计及预 算审核委员会年报编制和披露方面的监 ...

委托理财管理制度 深圳市金溢科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第二章 委托理财管理原则 第四条 公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第五条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金，不得挤占公司正常运营 和项目建设资金，不得因进行委托理财影响公司生产经营资金需求和募投计划实施。 第六条 公司可以对暂时闲置的募集资金进行现金管理，现金管理应当通过募集 资金专户或者公开披露的产品专用结算账户实施。其投资的产品必须符合以下条件： （一）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型； 第一条 为规范深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务 的管理，有效控制投资风险，保证公司资产的安全，提高投资收益，维护公司及股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 有关法律、法规和规范性文件及《深圳市金 ...

投资者关系管理制度 深圳市金溢科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，充分保护投资 者公平获取信息的权利，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，形成公 司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第１号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中所指投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守有关法律、行政法规及证券监管 部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定， 以已公开披露信息作为交流 内容，不 ...

第二条 本制度所称"控股子公司"，指上市公司能够控制或者实际控制的 公司或者其他主体。此处控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被 投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回 报。包括： 子公司管理制度 深圳市金溢科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司的管理，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以 及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 （一）公司持有100%股权的全资子公司； 第二章 控股子公司的管理 （二）公司持股比例在50%以上，能够控制的公司，或虽未达到50%，但能够 决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公 司。 本制度所称"参股公司"是指公司不具备控制权或实际控制权的公司。 "控股子公司"与"参股公司"在本制度中合称"子公 ...

（一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； 内部控制管理制度 深圳市金溢科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和稳健发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律法规和规范 性文件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下 列目标而提供合理保证的过程，它是由公司董事会、管理层及全体员工共同参与 的一项活动。内部控制主要目标如下： （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的建立健全和有效执行负责。审计 及预算审核委员会负责监督及评估内外部审计工作和内部控制。经理层负责组织 领导企业内 ...

股价表现与资金流向 - 10月27日盘中股价上涨2.06%至28.20元/股，成交额8630.61万元，换手率1.95%，总市值50.63亿元 [1] - 当日主力资金净流出665.59万元，其中特大单净卖出651.19万元（买入131.99万元，卖出783.18万元），大单净卖出14.39万元（买入1898.14万元，卖出1912.53万元） [1] - 公司今年以来股价累计上涨6.79%，近5个交易日上涨3.15%，近20日下跌10.08%，近60日上涨17.01% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司2025年上半年实现营业收入2.03亿元，同比减少11.01%，归母净利润为亏损1181.63万元，同比减少175.92% [2] - 主营业务收入构成为：ETC产品占比72.83%，汽车电子产品占比23.83%，智慧物联产品占比1.50%，其他产品占比1.85% [1] - 公司自A股上市后累计派发现金红利5.83亿元，近三年累计派现6249.47万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年6月30日，公司股东户数为3.49万户，较上期减少4.39%，人均流通股为4515股，较上期增加3.58% [2] - 同期十大流通股东中，香港中央结算有限公司为新进股东，持股81.16万股，位列第六；华商优势行业混合A为新进股东，持股78.83万股，位列第八；诺安创新驱动混合A退出十大流通股东之列 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为计算机-计算机设备-其他计算机设备 [1] - 公司涉及的概念板块包括电子支付、数据要素、华为鸿蒙、智慧停车、区块链等 [1]

公司动态 - 金溢科技第四届第二十二次董事会会议于2025年10月20日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》等文件 [1]

公司基本信息 - 公司于2017年3月24日核准发行2952万股，5月15日在深交所上市[7] - 公司注册资本为176,914,991元[7] - 公司经营范围包括通信设备等销售制造及技术服务，许可项目为建设工程施工[13][14] - 公司发行的面额股每股面值1元[15] 股权结构 - 深圳市敏行电子有限公司发起设立时持股2360万股，持股比例29.5%[15] - 罗瑞发发起设立时持股1320万股，持股比例16.5%[15] - 王明宽发起设立时持股600万股，持股比例7.5%[15] - 公司已发行股份数为176,914,991股，均为普通A股[17] - 各发起人发起设立时合计持股8000万股，持股比例100%[17] 股份相关规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[18] - 因特定情形收购股份，减少注册资本的10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销[22] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[45] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[67] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[68] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[89] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[94] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[100] - 担任独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[101] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[116] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%，或每连续3年以现金方式累计分配的利润不低于最近3年年均净利润的30%[121] 其他 - 公司设总经理1名，高级副总经理、副总经理若干名，总经理每届任期3年[112] - 公司未来12个月重大资金支出指拟对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产的20%，或达最近一期经审计净资产30%且绝对金额超5000万元[120]

业绩总结 - 2022年累计回购股份7393350股，成交总金额1.17803676亿元[3] - 2022年以6.36元/股向1名激励对象授予540万股限制性股票[4] 未来展望 - 拟将剩余1993350股回购股份变更用途为减少注册资本并注销[5] - 变更回购股份用途议案尚需股东会审议[10] 数据变化 - 两次注销后限售股比例从11.16%降至10.96%，流通股升至89.04%[7] - 回购股份注销后公司注册资本将减少1993350元[8]