业绩总结 - 2024年度公司计提减值损失830.80万元[3] - 计提减值准备后减少净利润706.18万元[11] - 减少所有者权益706.18万元[11] 减值详情 - 应收票据计提减值10.74万元[4] - 应收账款计提-133.73万元[4] - 存货计提1330.99万元[4] 预期信用损失率 - 账龄1年以内预期信用损失率5.00%[7] - 账龄1 - 2年预期信用损失率10.00%[7] - 账龄2 - 3年预期信用损失率30.00%[7]

审计机构续聘 - 公司2025年4月18日会议审议通过续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年，议案待提交2024年年度股东大会审议[2] - 董事会、监事会全票同意续聘天健并提交审议[14] 审计机构情况 - 天健2023年末合伙人241人，执业人员2356人，签过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 天健2024年客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[4] - 天健累计计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[5] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受相应处罚[6][7] 审计费用 - 2024年度审计费用90万元，年报审计83万元、内控审计7万元[11] 人员情况 - 项目合伙人赵国梁等近三年无违规受罚情况[8][9] - 天健及相关人员无违反独立性要求情形[10]

业绩总结 - 2024年度营业收入59,641.48万元，增8,400.55万元，增幅16.39%[2][10] - 2024年度净利润7,875.48万元，增2,943.72万元，增幅59.69%[2][10] 财务状况 - 2024年末资产总额264,899.06万元，降4,936.11万元，降幅1.83%[3][5] - 2024年末负债总额45,125.17万元，降12,680.63万元，降幅21.94%[3][7] - 2024年末归属于母公司所有者权益219,773.89万元，增7,744.52万元，增幅3.65%[3][8] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流量净额 - 1,463.12万元，下降134.08%[2][11] - 2024年度投资活动现金流量净额13,257.85万元，增长303.17%[11] - 2024年度筹资活动现金流量净额 - 15,431.15万元，下降4,133.44%[11] 比率指标 - 2024年销售毛利率34.29%，上升2.31个百分点[13] - 2024年资产负债率17.03%，下降4.39个百分点[14]

业绩总结 - 2023年度以173,556,291股为基数，每10股派发现金红利1元，共派17,355,629.10元[9] 合规情况 - 2024年监事会开4次会，审议11项议案[2] - 天健对2024年度财报出标准无保留意见审计报告[4] - 公司无信息披露重大差错，无违规担保等情况[7][13] 未来展望 - 2025年监事会将加强对公司多方面监督[15] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解限162.00万股[10]

业绩数据 - 2023年末天健合伙人数241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] 客户情况 - 2024年审计的上市公司涉及多行业，同行业审计客户家数544家[1][3] 审计安排 - 2024年续聘天健为审计机构，聘期一年[4] - 天健对2024年度财务报告及内控有效性审计，出具相关报告[6] 审计流程 - 审计及预算审核委员会与天健沟通，为审计做准备[8] - 审阅初稿并提建议，审议通过2024年相关报告议案[8][9] 审计评价 - 审计及预算审核委员会认为天健2024年审计秉持公正独立原则，素养和能力高[10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[6] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[8][10] - 评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[11] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[12] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额的100%[12] 制度建设 - 公司制定多项制度完善法人治理结构[13] - 公司制定制度设置内部组织机构并管控子公司[16] - 公司制定并实施中长期发展目标与战略规划[17] - 公司制定风险应对措施控制风险发生概率[25] 监督检查 - 公司设立审计与法务中心监督检查内部控制有效性[20] - 审计与法务中心对内部控制进行常规、专项监督检查并督促整改[49] 其他管理 - 公司建立完善社会责任管理机制并通过多项认证[22] - 公司岗位设置遵循职责分离控制要求[27] - 公司各项需审批业务有明确权限及流程[28] - 公司建立规范会计工作秩序并完善财务管理系统[29] - 公司建立财产日常管理和定期清查制度[30] - 公司通过编制营运计划实施动态管理[31] - 公司制定考核管理制度组织绩效考核[32] - 公司建立完善销售业务相关管理制度和程序[33] - 公司制定采购业务相关制度确保采购活动满足需求[35] - 公司制定融资、投资、资金营运、资产管理等制度[38][39][40] - 公司制定制度加强财务报告管理[41] - 公司根据内部控制要求进行信息系统建设[43] - 公司制定制度规范担保业务和管理关联交易[44][45] - 公司建立完善信息披露管理制度并严格执行[47] 缺陷指标 - 财务报告内部控制缺陷定量指标分重大、重要、一般缺陷[50] - 非财务报告内部控制缺陷定量指标分重大、重要、一般缺陷[52] - 报告期内未发现公司财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[53][54] 认定标准 - 公司依据企业内部控制基本规范体系等开展内部控制评价工作[50] - 公司董事会确定适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准且与以前年度保持一致[50] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷有定性指标[50] - 非财务报告内部控制重大、重要缺陷有定性指标[52]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定自2024年12月6日起变更会计政策[3][4] - 采用追溯调整法调整可比期间财务报表[6] 数据影响 - 2023年度资产负债表一年内到期非流动负债影响15783990.97元[7] - 2023年度资产负债表预计负债影响 - 15783990.97元[7] - 2023年度利润表营业成本影响16035953.60元[7] - 2023年度利润表销售费用影响 - 16035953.60元[7] 影响说明 - 变更不影响比较期间净资产及净利润[6] - 变更不对公司财务等产生重大影响[3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月22日[10]

业务进展 - 汽车电子业务形成完整解决方案体系，打造产品矩阵[3] - 车路协同业务完成2024 C - V2X“四跨”测试，参与多个智能网联项目[5][6] - 智慧高速业务拓展市场，收费创新业务销量增长[7] - 城市数字交通推进业务升级，参与ETC路侧停车追缴业务[9] 产品研发 - 推出多元化电子标签和融合ETC的一体化V2X RSU产品[10] 公司治理 - 2024年董事会召开4次会议，股东大会2次，各委员会按规开会[11][13][15] 未来展望 - 2025年聚焦智慧交通，董事会做好信息披露等工作[20][21]

公司变更 - 2025年4月18日董事会通过变更经营范围、注册地址及修订《公司章程》议案[1] - 经营范围变更后新增通信设备制造等业务，许可项目为建设工程施工[2][3] - 注册地址变更后房号有微调[4] - 变更及修订需股东大会特别决议审议，授权管理层办理[6] 公告信息 - 公告由深圳市金溢科技股份有限公司董事会于2025年4月22日发布[10]

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-021 深圳市金溢科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（周四）下午 14:30 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-021 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 1 ...