声明人须成忠，作为深圳市金溢科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市金溢科技股份有限公司第4届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 本人尚未取得独立董事资格证书，后续将积极参加独立董事相关培训。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-089 深圳市金溢科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 9 日（周二）下午 14:30 开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股 ...

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事（含本公司）[6] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[6] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 近三十六个月内受处罚者不得被提名为候选人[9] - 连任时间不得超过六年[11] - 连续任职六年，三十六 个月内不得被提名[12] 提名与选举 - 公司董事会、监事会、特定股东可提名候选人[9] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[11] 辞职与补选 - 辞职应提交书面报告，公司需披露相关情况[13] - 辞职生效及补选应在60日内完成[13] 履职要求 - 连续两次未出席董事会且不委托，应解除职务[12] - 董事会下设委员会中独立董事应过半数并担任召集人[15] - 特定事项需全体独立董事过半数同意提交审议[16] - 可行使独立聘请中介机构等特别职权[17] - 发表独立意见应包含基本情况并签字确认[18] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[18] - 公司应制作会议记录，独立董事意见应载明并签字[19] - 董事会应提前通知并提供资料，两名以上可要求延期[21] - 公司应为独立董事提供履职保障并承担费用[21] - 公司应给予适当津贴，标准经审议并年报披露[21] - 工作记录及资料应至少保存十年[22] - 应向股东大会提交年度述职报告并披露[22] - 全年需报告出席会议等情况[22] - 每年现场工作时间不少于十五日[23] - 可通过多种方式履行职责[23] - 特定情形应向深圳证券交易所报告[24] - 可就投资者问题向公司核实[24] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关规定执行[26] - 制度由公司董事会负责解释和修订[26] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[26]

委员会组成 - 战略发展及投资审查委员会委员由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议召集人10日内召集临时会议[13] - 2/3以上委员出席方可举行会议[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 委托规则 - 每名委员最多接受一名委员委托[14] - 独立董事应委托其他独立董事出席[14] 关联交易 - 非关联委员不足2人提交董事会审议[14] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[15]

委员会组成 - 审计及预算审核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] - 设召集人1名，由独立董事担任[4] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，会前5日通知委员[13] - 两名以上委员提议或召集人认为必要可开临时会，10日内召集[13] - 会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 召集人辞职或被解职，公司60日内完成补选[5] - 会议记录保存不少于10年[14] - 成员与事项有利害关系须回避[14]

董事会提名委员会工作细则 深圳市金溢科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步 建立健全公司董事及高级管理人员的提名制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工 作机构，对董事会负责。董事会提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员 的人选、选择标准和程序、任职资格进行研究并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级管理人员。 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 提名委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2以上独立董事或 者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人 ...

上市信息 - 公司于2017年3月24日经核准首次发行2952万股人民币普通股[1] - 公司股票于2017年5月15日在深交所中小板上市[1] 章程修订 - 修订后的章程在发起人持股情况表格中增加【出资时间】列，出资时间为2014年2月28日[1] 股份收购 - 公司因章程规定情形收购本公司股份，部分情况可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[2] 报告披露 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[3] 利润分配 - 公司每年利润分配预案由董事会拟定并提请股东大会审议[4] - 董事会审议现金分红方案需研究论证相关事宜[4] - 满足现金分红条件但未提出现金分配预案需说明原因并在年报披露[4] - 年度股东大会可批准下一年中期现金分红条件等[4] - 下一年中期分红上限不应超过相应期间净利润[4] - 董事会根据决议制定具体中期分红方案[4] - 公司调整利润分配政策需根据生产经营需要且不违反法规[4] - 调整或变更利润分配政策等议案需经董事会审议后提交股东大会，且经2/3以上表决权通过[5] 审核与监督 - 审计及预算审核委员会等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[3] - 监事会监督利润分配政策执行及决策程序，特定情况需出具专项审核意见[5] 制度修订 - 公司为落实独立董事制度改革要求，修订部分制度并更名《独立董事年报工作规程》，制定《独立董事专门会议工作制度》[7][8] 其他 - 本事项需提交公司股东大会以特别决议审议[6] - 备查文件为第四届董事会第七次会议决议[9] - 公告由深圳市金溢科技股份有限公司董事会于2023年12月20日发布[11]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] 会议规则 - 定期会议每年1次，提前5天通知；临时会议10天内召集[13] - 2/3以上委员出席方可举行，决定须全体委员过半数通过[14] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[8] 考评流程 - 先述职自评，再绩效评价，报董事会批准[11] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[15] - 细则自董事会决议通过生效，由董事会解释修订[17]

投资额度 - 2024年度委托理财和证券投资总额度不超10亿，委托理财不超8亿，证券投资不超2亿[2][4][5] - 2023年度委托理财和证券投资总额度不超9亿，委托理财不超7亿，证券投资不超2亿[3] - 2024和2023年度投资额度在审议通过12个月内可滚动使用[2][3][4][5] 投资品种 - 委托理财品种含银行理财产品等[2][5] - 证券投资品种含新股配售等[2][5] 风险防控 - 公司与金融机构无关联关系[6] - 已制定制度防控风险[7] 审议情况 - 2024年度事项经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[10] 投资情况 - 自2023年1月10日至公告披露日未开展证券投资业务[10] - 购买信达证券等多类产品及收益情况[11] 额度变更 - 前次委托理财和证券投资额度不再使用[13] - 本次委托理财额度审议通过后生效[13] 公告时间 - 2023年12月20日发布公告[16]

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-088 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 12 月 15 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第四届监事会第六次会议 的通知。本次会议于 2023 年 12 月 19 日以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席 了本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、公司及全资子公司 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资 事项履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》的有关规 ...