一、审议程序 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 18 日召开 的第四届董事会第十四次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过了《2024 年度利润分配预案》。2025 年 4 月 18 日，公司第四届监事会第十 一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利 润分配预案》。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并财务报表 共实现归属于母公司所有者的净利润 78,754,832.89 元，年初未分配利润为 1,244,136,328.21 元。公司 2024 年度母公司财务报表共实现净利润 85,013,925.98 元，年初未分配利润为 1,247,553,525.46 元。根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司法定盈余公积累计金额已达到公司注册资本的 50%以上，可以不 再提取。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表可供股东分配的利润为 1,305,535,532.00 元 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—98 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 99—102 | 页 | | （一）本所 ...

天健审〔2025〕3-196 号 深圳市金溢科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称金溢科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 深圳市金溢科技股份有限公司 内部控制审计报告 | | | | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 第 1 页 共 6 页 我们认为，金溢科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-197 号 深圳市金溢科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称金溢科技公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的金溢科技公司管理层 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事陈君柱先生、司贤利先生、须成忠先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及公司相关治理制度中对独立董事独立性的 相关要求。 深圳市金溢科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等相关规定，并 结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，深圳市金溢科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈君柱先生、司 贤利先生、须成忠先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

会议情况 - 2024年召开4次董事会，独立董事均出席并赞成[3][4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年审计及预算审核委员会召开4次会议，独立董事主持[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事出席[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议关联交易[5] 数据相关 - 2024年独立董事现场工作23天[6] - 2024年与关联方交易总额不超8000万元[9] - 董事长2023年度薪酬101.18万元[11] - 高管2023年度薪酬共计330.63万元[11] - 2022年激励计划第二个解除限售期，蔡福春可解限162.00万股[11] 其他事项 - 按时编制披露《2023年年度报告》等报告[9] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[10] - 2024年1月1日变更会计政策，无重大影响[12] 未来展望 - 2024年独立董事推动完善治理结构[13] - 2025年独立董事继续履职维护股东权益[14]

本人须成忠，2024 年 1 月至今担任深圳市金溢科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《证券法》《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定，认真履行了独立董事工作职责，及时出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表独立意见，依法行使独立董事的权利，履行独立 董事和董事会委员会委员职责，切实维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年 度本人履职情况报告如下： 深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（须成忠） 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会情况 2024 年度，公司共召开 4 次董事会，本人均以现场或通讯方式亲自出席， 无缺席和委托其他董事出席董事会会议的情况。本人认真审阅会议材料，积极主 动参与各议案的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。各次董事会会 一、独立董事的基本情况 本人须成忠，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。香港大学计 算机专业博士，南京大学计算机专业硕 ...

会议情况 - 2024年召开4次董事会，独立董事均出席并赞成[3] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事主持[5] - 2024年审计及预算审核委员会召开4次会议，独立董事均出席[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议关联交易[6] 数据相关 - 2024年独立董事现场工作15天[7] - 2024年与关联方交易总额不超8000万元[8] - 董事长2023年度薪酬101.18万元[10] - 高管2023年度薪酬共计330.63万元[10] - 蔡福春可解除限售162.00万股[11] 其他事项 - 按时披露2023年定期报告及内控报告[9] - 2024年续聘天健会计师事务所[9] - 2024年1月1日起变更会计政策[11] - 2025年独立董事将继续尽责履职[13]

深圳市金溢科技股份有限公司章程 深圳市金溢科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | 深圳市金溢科技股份有 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（向吉英） 本人向吉英，2018 年 1 月至 2024 年 1 月，担任深圳市金溢科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事。在 2024 年度任职期间内，本人严格按照 《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独 立董事的作用，维护了公司股东尤其中小股东的利益。现将本人在 2024 年度任 期内的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人向吉英，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生 学历，中国社会科学院博士后流动站理论经济学博士后。曾任湖南省龙山电力公 司技术员、湖南省社会科学院助理研究员、招商局蛇口工业区有限公司高级经理、 招商局集团有限公司重大项目办公室高级经理、招商局集团驻越南办事处高级经 理；现任深圳职业技术大学教授、深圳市海格物流股份有限公司独立董事，深圳 市宏钢光电封装技术股份有限公司独立董事。2018 年 1 月至 2024 ...