发行方案概述 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过10亿元 全部用于补充流动资金[1] - 发行价格为21.43元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[2] - 发行股票数量不超过53,672,500股 未超过发行前总股本的30%[2] 发行对象与股权结构 - 发行对象为实际控制人罗瑞发及其控制的华瑞腾科技 构成关联交易[2] - 发行前罗瑞发及其一致行动人合计持有公司20.99%股权[2] - 发行完成后实际控制人及其一致行动人合计持股比例将升至39.17% 控制权进一步巩固[3] 财务表现 - 2025年上半年预计归属于上市公司股东净利润亏损900-1200万元 同比由盈转亏[4] - 扣除非经常性损益后净利润亏损1800-2100万元 同比大幅下滑[4][5] - 基本每股收益预计亏损0.05-0.07元/股 上年同期为盈利0.09元/股[5]

中标公告 - 众合科技中标长春市城市轨道交通1号线南延、空港线一期工程自动售检票系统采购项目 [1] - 众合科技中标长春市城市轨道交通5号线一期工程自动售检票系统采购项目 [2] 项目投资 - 景旺电子拟50亿元对珠海金湾基地进行扩产投资 [1][2] - 齐翔腾达子公司齐鲁科力拟7000万元投建8000吨/年高性能催化新材料项目 [2] - 华鲁恒升拟投资30.39亿元建设气化平台升级改造项目 [2] 经营数据 - 中国电建1月至7月新签合同金额合计7361.33亿元 同比增长4.3% [1][2] H股上市 - 华勤技术筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市 [1][2] - 科兴制药拟筹划H股上市 [2] 股权收购 - 重庆水务拟3.54亿元收购渝江水务100%股权 [1][2] - 新筑股份拟将奥威科技35.90929%股权转让给引领资本 [2] 股份回购 - 晶澳科技拟斥资2亿元-4亿元回购股份 [1][2] - 万东医疗拟斥资3000万元-6000万元回购股份 [2] 业绩表现 - 恒生电子上半年净利润2.61亿元 同比增长771.57% [1][2] - 隆基绿能上半年净亏损25.69亿元 [2] 股东增减持 - 长江电力控股股东拟增持40亿元-80亿元公司股份 [1][2] - 际华集团股东新兴际华集团拟增持1亿元-2亿元公司股份 [2] - 盾安环境股东紫金投资拟减持不超3%股份 [1][2] - 新强联控股股东及实控人拟减持合计不超3%股份 [2] 融资计划 - 金溢科技拟向实控人及其控制企业定增募资不超10亿元 [1][2] - 诚邦股份拟定增募资不超1.29亿元 [2] - 隆华新材拟发行可转债募资不超过9.6亿元 [1][2]

公司融资活动 - 公司于2025年8月22日召开第四届第十九次董事会会议审议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》[1] 业务构成 - 2024年公司营业收入100%来自智能交通行业[2] 市值情况 - 公司当前市值为51亿元[3]

公司融资计划 - 公司通过向特定对象发行股票方案 发行数量不超过5367万股 未超过发行前总股本的30% 发行价格为21.43元/股 [1] - 本次发行拟募集资金不超过10亿元 扣除发行费用后全部用于补充流动资金 [1] - 发行对象为公司关联方 相关议案已通过董事会和监事会审议 [1] 财务与经营数据 - 公司当前市值为51亿元 [2] - 2024年度营业收入全部来源于智能交通行业 占比100.0% [1] 行业特征 - 公司业务完全聚焦于智能交通行业 属于行业纯正标的 [1]

发行方案概述 - 公司拟向特定对象发行股票数量不超过53,672,500股 占发行前总股本比例不超过30% [1] - 发行价格确定为21.43元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行募集资金总额不超过10亿元 扣除发行费用后全部用于补充流动资金 [1] 发行对象信息 - 发行对象包括实际控制人罗瑞发及其控制的企业广州市华瑞腾科技有限公司 共计2名特定对象 [1] - 发行对象数量符合中国证监会不超过三十五名的规定 [1] 资金用途安排 - 募集资金净额将全部用于补充公司流动资金 [1]

公司融资与股权变动 - 金溢科技于2025年8月22日通过董事会及监事会审议2025年度向特定对象发行股票议案 [1] - 实际控制人罗瑞发及其控制的企业广州市华瑞腾科技有限公司参与本次发行认购 [1] 股东承诺与限售安排 - 若发行后罗瑞发及其一致行动人表决权股份超30% 则三十六个月内不减持本次认购股票 [2] - 限售期间因送红股或资本公积金转增股本衍生的股票同样适用限售规定 [2] - 限售期若与监管要求不符将根据证券监管机构意见调整 [2] 减持规则与合规要求 - 限售期届满后减持需遵守《公司法》《证券法》及深圳证券交易所相关规则 [2] - 违反承诺减持则减持收益全部归金溢科技所有并承担法律责任 [2]

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-056 深圳市金溢科技股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于 发出要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于提请股东大会批准认购对象免于以要约方式增持股份的议案》，本次事项涉及 关联交易，关联董事已回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容 如下：根据公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案，本次 发行股票数量不超过 53,672,500 股（含本数），总金额不超过 1,000,000,000 元 （含本数）。其中，罗瑞发先生及其控制的广州市华瑞腾科技有限公司（以下简 称"华瑞腾科技"）将以现金方式认购本次发行的全部股份。 本次发行前，罗瑞发先生直接持有公司 6,939,350 股股份，占公司总股本的 3.86%，罗瑞发先生一致行动人深圳市敏行电子有限公司（以下简称"敏行电子"）、 曾 ...

深圳市金溢科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开了公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行 政法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，基于本次发行的整体工作安 排和计划，公司董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关 工作及事项准备完成后，公司将另行发出股东大会通知，并将与本次发行相关的 议案提请公司股东大会表决。 特此公告。 2025 年 8 月 23 日 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-057 深圳市金溢科技股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 ...

深圳市金溢科技股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，全面了解和审核了公司 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关文件资料，对公司本次发 行的相关事项，发表书面审核意见如下： 1、结合公司实际情况，我们认为公司符合《公司法》《证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的关于向特定对象发行 股票的资格和条件； 2、本次发行方案、预案符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，发行方案切实可行，有利于 增强公司的核心竞争力与持续盈利能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形； 5、本次向特定对象发行股票募集资金的使用符合相关法律行政、规范性文 件的规定以及公司整体发展规划。本次向特定对象发行股票募集资金有利于公司 扩大业务规模，增强公司在下游领域的服务覆盖能力，增强公司核心竞争力及持 续盈利能力，符合公司和全体 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-050 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 8 月 19 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第四届监事会第十四次会议 的通知。本次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司总经理、董事会秘书、财务总监列席 本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规 和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、 ...