深圳市金溢科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开了公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行 政法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，基于本次发行的整体工作安 排和计划，公司董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关 工作及事项准备完成后，公司将另行发出股东大会通知，并将与本次发行相关的 议案提请公司股东大会表决。 特此公告。 2025 年 8 月 23 日 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-057 深圳市金溢科技股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-050 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 8 月 19 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第四届监事会第十四次会议 的通知。本次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司总经理、董事会秘书、财务总监列席 本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规 和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、 ...

深圳市金溢科技股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，全面了解和审核了公司 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关文件资料，对公司本次发 行的相关事项，发表书面审核意见如下： 1、结合公司实际情况，我们认为公司符合《公司法》《证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的关于向特定对象发行 股票的资格和条件； 2、本次发行方案、预案符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，发行方案切实可行，有利于 增强公司的核心竞争力与持续盈利能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形； 5、本次向特定对象发行股票募集资金的使用符合相关法律行政、规范性文 件的规定以及公司整体发展规划。本次向特定对象发行股票募集资金有利于公司 扩大业务规模，增强公司在下游领域的服务覆盖能力，增强公司核心竞争力及持 续盈利能力，符合公司和全体 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-049 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议 已于 2025 年 8 月 19 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人 员。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事、董事会秘书、财 务总监列席了本次会议。会议由董事长兼总经理罗瑞发先生召集并主持。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗瑞发先生回避表决。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规 和规范性文件的有关 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 深圳市金溢科技股份有限公司 Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd. （深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技 生态园 11 栋 A1901-07 号、20 层 01-08 号） 2025 年度向特定对象发行股票预案 二〇二五年八月 深圳市金溢科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 声 明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连 带的法律责任。 本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规及规范性文件的要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关 ...

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行股票的相关议案。《深圳市金溢科技股份有限公司 2025 年 度 向 特 定 对 象 发 行 股 票 预 案 》 及 相 关 公 告 已 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露，敬请投资者查阅。 公司本次向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向 特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或予以注册，预案所述本 次发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所 审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 2025 年 8 月 23 日 深圳市金溢科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：20 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 深圳市金溢科技股份有限公司 Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd. （深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技 生态园 11 栋 A1901-07 号、20 层 01-08 号） 2025 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告 二〇二五年八月 深圳市金溢科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"金溢科技"、"公司"或"发行人"） 是深圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资 金需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票 不超过 5,367.25 万股（含本数），募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-058 深圳市金溢科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开了第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 公司现就本次发行过程中不存在直接或通过利益相关方向认购方提供财务 资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或 变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向本次发行的发行对 象提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 23 日 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-053 深圳市金溢科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》，现就公司 2025 年度向特定对象 发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明披露如下： 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告"；"会计师应当以积极方式对前次募集资金使用情况 报告是否已经按照相关规定编制，以及是否如实反映了上市公司前次募集资金使 用情况发表鉴证意见"。 公司最近五个会计年度内不存在通过配 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为完善和健全深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导 投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件精 神和《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东 回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制定了《深圳市金溢科技 股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上 对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性， 并保证公司长久、持续、健康的经营能力。 二、公司制定本规划遵循的原则 （一）严格执行《公司章程》规 ...