无锡智能自控工程股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 特此承诺。 承诺人： 章玲洁 2024 年 4 月 19 日 根据无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第三十次会议决议，本人章玲洁被提名为公司第五届董事会 独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名 参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格。 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-037 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净利润 109,826,582.39 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈余公 积金 10,982,658.24 元，加年初未分配利润 445,657,578.61 元，减 2022 年度派发现金 股利 11,638,796.60 元，2023 年实际可供股东分配的利润为 532,862,706.16 元。 根据《中华人民共和国公司发》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 ...

无锡智能自控工程股份有限公司监事会 2024 年 4 月 19 日 1 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定（以下简称"企业内部控制规范体系"），无锡智能自控工程股份 有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》 进行审核后认为： 公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原 则，按照公司实际情况，已建立覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产 经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。 报告期内，公司未发生违反企业内部控制规范体系、公司内部控制制度相关规 定的情形。 公司出具的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公 司内部控制的实际情况。监事会内部对上述内部控制自我评价报告无异议。 无锡智能自控工程股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 无锡智能自控工程股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 ...

| | 施和相关主体承诺的议案》 | | --- | --- | | 8 | 《关于未来三年<2023-2025 年度>股东回报规划的议案》 | | | 4、第四届监事会第十一次会议（2023-7-21） | | 1 | 《关于公司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》 | | 2 | 《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 | | 3 | 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》 | | 4 | 《关于<无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股 | | | 票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》 | | 5 | 《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》 | | 6 | 《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析 | | | 报告（修订稿）>的议案》 | | 7 | 《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订 | | | 稿）>的议案》 | | 8 | 《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊 ...

经核查，公司第五届监事会监事候选人不属于"失信被执行人"；不存在不得提 名为监事的情形；最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒的情况；符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司监事的任 职条件。 监事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等法律法规、制度的相关规定， 第五届监事会监事候选人中，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一，非职 工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。 | 证券代码：002877 | 证券简称：智能自控 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128070 | 债券简称：智能转债 | | 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监 事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责 和义务。 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会将于 2024 年 6 月 10 日届满。根据《公司法》、《深圳 ...

公司概况 - 公司控股股东和实际控制人为沈剑标先生[1] - 公司拥有全资子公司江苏智能、莱谱尔、沃瑞斯谱、舟山化服和无锡工服[1] - 公司主营业务为控制阀及执行机构的研发、生产和销售[1] - 公司产品包括智能控制阀、球阀、蝶阀和闸阀等[6][7][8] - 公司专注于开发应用于流体精确控制的控制阀及执行机构，拥有逾千种不同型号与规格的控制阀产品[1] - 公司为中国石化、中国石油、中国海油等大型国有企业的合格供应商，积累了丰富的项目经验和良好声誉[2][3] - 公司在国内大型PTA装置项目中提供了一系列控制阀产品，成为成功国产化项目的典范[3] - 公司在高温工况、高压差、高精度等技术领域取得了较大突破，能够与国外知名品牌进行竞争[4] - 公司拥有丰富的发明专利和实用新型专利，多款产品获得安全完整性等级SIL-3认证[4] - 公司获得中国特种设备检测研究院颁发的石油化工检维修资质证书，具备快速响应客户需求的服务优势[5] 经营情况 - 公司2023年度实现营业收入102,431.28万元，同比增长18.76%[25] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润10,496.31万元，同比增长25.51%[26] - 公司控制阀产品营业收入占比87.96%，同比增长17.59%[27] - 公司华北地区营业收入增长214.88%，华南地区增长24.85%[27] - 公司产品生产量大幅增加69.57%，成品库存量增加337.57%[28] - 公司2023年营业收入为10.21亿元，同比增长46.43%[38] - 公司2023年研发投入为4.73亿元，占营业收入的4.62%，同比增加0.74个百分点[37] - 公司2023年末研发人员169人，占员工总数的16%，较上年增加2.31个百分点[37] - 公司前5大客户销售额合计4.77亿元，占年度销售总额的46.61%[30] - 公司前5大供应商采购额合计9,556万元，占年度采购总额的13.75%[30] - 公司2023年销售费用9,187万元，同比增加33.20%[31] - 公司2023年研发费用4,732万元，同比增加41.29%[31] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为220.24万元，同比增加101.53%[38] - 公司2023年实现净利润10,496.31万元，经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异[39] - 公司正在开展多项新产品和新技术的研发项目，包括LNG低温控制阀、多晶硅高精度调节阀等[32][33][34][35][36] 财务数据 - 公司2023年末货币资金为5,044.41万元，占总资产比例为2.16%，较2023年初下降1.17个百分点[40] - 公司2023年末应收账款为37,027.28万元，占总资产比例为15.85%，较2023年初下降4.32个百分点，主要系报告期销售回款增加所致[40,41] - 公司2023年末存货为60,750.30万元，占总资产比例为26.00%，较2023年初增加5.10个百分点，主要系报告期订单增加，增加存货储备所致[42] - 公司2023年末固定资产为84,432.33万元，占总资产比例为36.14%，较2023年初增加4.88个百分点，主要系报告期开关控制阀项目基建转固所致[43] - 公司2023年末在建工程为2,281.26万元，占总资产比例为0.98%，较2023年初下降8.09个百分点，主要系报告期开关控制阀项目基建转固所致[44] - 公司2023年末长期借款为9,237.95万元，占总资产比例为3.95%，较2023年初下降5.81个百分点，主要系报告期长期借款还款及期限重分类所致[45] 募集资金使用 - 公司2023年度使用募集资金6,836.35万元，其中直接投入募集资金项目5,438.17万元，募集资金余额为10,825.11万元[49,50] - 公司开关控制阀制造基地项目截至报告期末累计投入25,248.99万元，项目进度为56.14%[47] - 公司补充流动资金及偿还有息负债项目已全部使用完毕[51] - 公司募集资金投资项目均未发生重大变化[51] - 公司2023年累计收到理财产品收益为人民币59.70万元[55] - 公司于2023年9月13日召开董事会和监事会会议,审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不超过人民币15,000.00万元[54] - 公司于2023年9月13日召开董事会和监事会会议,审议通过以募集资金1,398.61万元置换已预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金[53] - 公司2023年9月8日止,已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目人民币1,398.18万元,已使用自筹资金支付人民币0.43万元发行费用[52] 未来发展规划 - 公司2023年将紧跟急剧变化的市场环境,紧紧围绕"十四五"发展规划目标,在"建市场,严管理,优产品,降成本"的指导思想下,进一步提升公司产品在国内的市场份额和地位[59,60] - 公司2024年将实施集团化管理模式,组建集团化营运组织架构,重置与组建管理组织架构[60] - 公司2024年将积极拓建市场,通过销售模式的更新转变,采用办事处等销售模式,有效打通各类市场的通

RSM 容 诚 内部控制审计报告 无锡智能自控工程股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0723 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 无锡智能自控工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"智能自控公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是智能 自控公司董事会的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ：" 容 内部控制审计报告 容诚审字[2024]100Z0723 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导 ...

财务数据关键指标整体变化 - 本报告期营业收入221,679,462.70元，较上年同期增长26.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润14,187,844.24元，较上年同期增长3.61%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -56,948,903.19元，较上年同期减少217.91%[5] - 本报告期末总资产2,382,300,593.21元，较上年度末增长1.98%[5] - 2024年第一季度营业总收入2.216794627亿元，上期为1.7528601976亿元，同比增长约26.46%[16] - 2024年第一季度净利润1418.784424万元，上期为1369.376068万元，同比增长约3.60%[18] - 2024年第一季度基本每股收益0.040，上期为0.041，同比下降约2.44%[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5694.890319万元，上期为 - 1791.354386万元，同比减少约217.91%[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1204.766725万元，上期为 - 1794.480207万元，同比减少约32.87%[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8968.654320万元，上期为2954.245727万元，同比增长约203.60%[20] - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计11.8711453531亿元，上期为11.7280197521亿元，同比增长约1.22%[16] 财务数据关键指标具体项目变化 - 非经常性损益合计666,953.52元，其中政府补助474,665.56元[6] - 报告期末货币资金80,069,025.14元，较期初增长58.73%，系短期贷款增加所致[10] - 报告期末应收票据74,063,634.07元，较期初减少34.86%，系票据付款增加所致[10] - 报告期营业成本159,323,404.89元，较上期增长46.52%，系原材料价格上涨所致[10] - 报告期其他收益2,327,058.77元，较上期增长210.70%，系增值税进项税加计扣除增加所致[10] - 报告期筹资活动现金流量净额89,686,543.20元，较上期增长203.59%，系银行贷款增加所致[10] - 货币资金期末余额80,069,025.14元，期初余额50,444,085.06元[14] - 应收账款期末余额415,116,213.58元，期初余额370,272,801.56元[14] - 存货期末余额599,030,754.12元，期初余额607,502,977.04元[14] - 流动资产合计期末余额1,388,614,546.22元，期初余额1,338,570,572.26元[14] - 非流动资产合计期末余额993,686,046.99元，期初余额997,562,488.88元[15] - 资产总计期末余额2,382,300,593.21元，期初余额2,336,133,061.14元[15] - 流动负债合计期末余额852,758,519.30元，期初余额833,701,091.57元[15] - 负债合计期末余额1,195,186,057.90元，期初余额1,163,331,085.93元[15] - 2024年第一季度营业成本1.5932340489亿元，上期为1.0873652722亿元，同比增长约46.52%[16] - 2024年第一季度税金及附加244.710798万元，上期为145.412727万元，同比增长约68.30%[16] - 2024年第一季度取得借款收到的现金1.73亿元，上期为1.238011609亿元，同比增长约39.74%[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为35,877，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 沈剑标持股比例35.26%，持股数量124,616,800股，质押39,316,240股[11] 财务报告说明 - 2024年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[21] - 公司第一季度报告未经审计[21]

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 无锡智能自控工程股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0445 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于无锡智能自控工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0445 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "一 容诚会 无锡智能自控工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了无锡智能自控工程股份 有限公司(以下简称"智能自控公司")2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 18 日出具了容诚审 字[2024]100Z0724 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号 -- 业务 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化无锡智能工程自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 无锡智能自控工程股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，应当具备履行委员会工作职责的专业知识和经验。其中独 立董事 ...