报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [5] 报告的核心观点 - 无线通信模组及物联网行业高景气 [2] - 5G+AI加速数字化转型进程 [3] - 公司坚持无线通信模组+物联网解决方案双轮驱动的产品策略 [4] 公司财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润预测分别为1.11/1.53/1.90亿元,对应PE45/33/26X [5] - 2022-2026年营业收入分别为2,306/2,147/2,616/3,221/3,865百万元,增长率分别为17.11%/-6.88%/21.82%/23.13%/20.00% [14] - 2022-2026年归母净利润分别为128/65/111/153/190百万元,增长率分别为8.21%/-49.54%/72.35%/37.47%/24.44% [14] - 2022-2026年毛利率分别为17.9%/19.2%/19.5%/19.6%/19.8% [15] - 2022-2026年ROE（摊薄）分别为15.6%/4.4%/7.1%/9.1%/10.6% [15]

股东大会信息 - 2024年7月10日刊载召开2024年第三次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2024年7月26日15:00召开，网络投票时间为同日[9] - 召集人为公司第三届董事会[16] 参会股东情况 - 出席股东及代理人63人，代表股份102,802,897股，占39.2701％[10] - 现场3人，代表股份102,584,560股，占39.1867％[11] - 网络投票60人，代表股份218,337股，占0.0834％[12] - 中小股东60人，代表股份218,337股，占0.0834％[14] 议案表决情况 - 多项董事、监事选举议案同意票数占比超99.89%[19][20][21][22][23][25][26] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意票数占99.9285％[27] 决议合法性 - 炜衡律师认为股东大会召集、召开、表决及决议合法有效[31]

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-062 美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 26 日以书面、电话等章程规定的有效方式，发出了公司第四届董事会第一次会议的 通知。经全体董事同意，本次会议于 2024 年 7 月 26 日下午在深圳市福田区深南 大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，其中董事杜国彬先生， 独立董事杨马利军先生以通讯表决方式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （2）同意选举杜国 ...

股东大会参与情况 - 出席股东及代表63人，代表股份102,802,897股，占比39.2701％[8] - 现场3人，代表股份102,584,560股，占比39.1867%[9] - 网络投票60人，代表股份218,337股，占比0.0834％[10] 投票表决结果 - 选举王平为非独立董事，同意票占99.8982%[13] - 选举杨政为独立董事，同意票占99.8963%[18] - 选举宁欢为非职工代表监事，同意票占99.8963%[22] - 调整独立董事津贴，总表决同意票占99.9285％[25] 其他信息 - 现场会议7月26日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[26] - 公告7月26日发布[29]

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024－064 美格智能技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 提名委员会（3 人）：马利军先生（主任委员）、王平先生、杨政先生。 薪酬与考核委员会（3 人）：马利军先生（主任委员）、王平先生、杨政先生。 战略委员会（3 人）：王平先生（主任委员）、马利军先生、杨政先生。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月26日召开2024 年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过 了《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于选举公司第四 届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关 于选举公司第四届监事会主席的议案》。具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、第四届董事会成员 公司第四届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，成 员如下： ...

会议情况 - 公司于2024年7月26日召开第四届监事会第一次会议[2] - 会议应到、实到表决监事均为3人[2] 选举结果 - 审议通过选举宁欢先生为第四届监事会主席[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3] 人员信息 - 宁欢先生1980年出生，2014年9月起在子公司工作[8] - 宁欢先生直接持有公司股份1560股[8]

美格智能技术股份有限公司 简式权益变动报告书(二) 美格智能技术股份有限公司 简式权益变动报告书(二) 上市公司名称：美格智能技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：美格智能 信息披露义务人：胡培泽 法定住所：福建省仙游县鲤城街道******* 通讯地址：福建省仙游县鲤城街道******* 股份变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释下降 签署日期：二零二四年七月二十四日 股票代码：002881 1 美格智能技术股份有限公司 简式权益变动报告书(二) 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 —权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 信息披露义务人声明 1 | | | --- | --- | | 第一节 | 释义 ...

1 上市公司名称：美格智能技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：美格智能 股票代码：002881 信息披露义务人：深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司 法定住所：广东省深圳市宝安区****** 通讯地址：广东省深圳市宝安区****** 美格智能技术股份有限公司 简式权益变动报告书(一) 美格智能技术股份有限公司 简式权益变动报告书(一) 股份变动性质：持股数量减少及被动稀释导致持股比例下降 签署日期：二零二四年七月二十四日 美格智能技术股份有限公司 简式权益变动报告书(一) 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 —权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本 报告书已全面披露信息披露义务人在美格智能技术股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"、"美格智能"）中拥有权益的股份 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-059 美格智能技术股份有限公司 关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划 首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票期权 首次登记数量：160万份 首次登记人数：156人 期权代码：037451 期权简称：美格JLC3 2、限制性股票 首次登记数量：351万股 首次登记人数：205人 限制性股票授予登记完成日：2024年7月24日 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司的有关规定，截至本公告披露日，美格智能技术股份有限公司（以下简 称"公司"）完成了2024年度股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"或"本计划"）的首次授予登记工作，现将相关事项公告如下： 一、2024年度股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024年5月31日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事 会第二十一次会议，审议 ...

美格智能技术股份有限公司 简式权益变动报告书(三) 美格智能技术股份有限公司 简式权益变动报告书(三) 上市公司名称：美格智能技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：美格智能 股票代码：002881 信息披露义务人：黄卫东 法定住所：广东省深圳市罗湖区红岭中路***** 通讯地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路***** 股份变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释下降 签署日期：二零二四年七月二十四日 1 美格智能技术股份有限公司 简式权益变动报告书(三) 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 —权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本 报告书已全面披露信息披露义务人在美格智能技术股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"、"美格智能"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本 ...