证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-060 美格智能技术股份有限公司 关于公司股东持股比例及权益变动的提示性公告 公司股东凤凰投资、黄卫东、胡培泽保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东深圳市 凤凰山文化旅游投资有限公司（以下简称"凤凰投资"），因持股数量减少及被 动稀释，持股比例自 7.12%减少至 4.98%。公司持股 5%以上股东黄卫东先生、胡 培泽先生，在持股数量不变的情况下，因公司股权激励期权自主行权及限制性股 票授予完成，公司总股本增加，持股比例自 5.04%被动稀释至 4.97%。 一、本次权益变动的基本情况 1、凤凰投资变动情况： 公司于2017年6月上市，凤凰投资持股数量为760万股，持股比例为7.12%。 公司于 2018 年 6 月实施 2017 年度权益分派方案，以资本公积金转增股本的方 式向全体股东每 10 股转增 7 股, 凤凰投资所持股份数量由 760.00 万股变更 为 ...

美格智能技术股份有限公司监事会 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024－056 美格智能技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律法规及《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司于2024年7月9日召开了职工代表大会，会议选举 付芷依女士为第四届监事会职工代表监事（简历附后）。 付芷依女士将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议 通过之日起三年。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第四届 监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 为确保公司监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事 仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监 事职 ...

美格智能技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 马利军 作为美格智能技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人美格智能技术股份有限公司董事会提名为 美格智能技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过美格智能技术股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

人员提名 - 杨政被提名为美格智能第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚通报[28][31][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[35][36] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[37] - 履职尽责，不符资格及时报告并辞职[38]

美格智能技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人美格智能技术股份有限公司董事会现就提名杨政先生为美格智能 技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为美格智能技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过美格智能技术股份有限公司第三届董事会提名委员 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于7月26日15:00召开[1][3] - 股权登记日为2024年7月19日[6] - 现场会议地点在广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层[9] 议案信息 - 议案1等额选举非独立董事3人，议案2等额选举独立董事2人，议案3等额选举非职工代表监事2人[10][11] 投票信息 - 网络投票时间为7月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[3] - 投票代码为362881，投票简称美格投票[21] 登记信息 - 登记时间为2024年7月22日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[14] - 登记地点为美格智能技术股份有限公司证券部办公室[14]

监事会选举 - 2024年7月9日召开第三届监事会第二十三次会议，审议选举第四届非职工代表监事议案[2] - 第四届监事会由3名监事组成，2名非职工代表，1名职工代表[2] - 提名宁欢、宁健为非职工代表监事候选人，议案将提交临时股东大会审议[2][3] 候选人信息 - 宁欢1980年生，硕士，持有公司1560股股份[6] - 宁健1981年生，大专，现任商务经理，未持股[7]

独立董事津贴调整 - 拟将独立董事津贴由每人10万元/年（税前）调至15万元/年（税前）[2] - 2024年7月9日董事会审议通过调整议案[2] - 议案需2024年第三次临时股东大会审议，通过后执行[2]

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024－054 美格智能技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 第四届董事会非独立董事候选人简历 1、王平先生 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《美 格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2024年7月9日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举第四 届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。 经公司第三届董事会推荐并经董事会提名委员会审查，公司第四届董事会由 5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。公司第三届董事会提名王平 先生、杜国彬先生、夏有庆先生为第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事 候选人简历详见附件）；提名杨政先生、马利军先生为第四届董事会独立董事候 选人（独立董事候选人简历详见附件）。二位独立董事候选人均已取得深圳证券 交易所认可的独立董事 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-053 1、审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第三届监事会同意提名宁欢先生、宁健 先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三 年。 表决情况如下： （1）选举宁欢先生为第四届监事会非职工代表监事 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （2）选举宁健先生为第四届监事会非职工代表监事 美格智能技术股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年7月5日以 书面方式发出了公司第三届监事会第二十三次会议的通知。本次会议于2024年7 月9日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人， 会议由监事会主席宁欢 ...