会议安排 - 第三届董事会第二十六次会议7月5日通知、7月9日召开[2] - 拟于7月26日召开2024年第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[7][8] 人事提名与选举 - 提名王平、杜国彬、夏有庆为第四届非独立董事候选人[3] - 提名杨政、马利军为第四届独立董事候选人[4] - 选举非独立董事、独立董事表决均全票通过[3][4] 议案表决 - 调整独立董事津贴议案3票同意，关联董事回避[6] - 选举及津贴议案均需提交股东大会审议[3][4][6]

美格智能技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人美格智能技术股份有限公司董事会现就提名马利军先生为美格智 能技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为美格智能技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过美格智能技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东王成、 胡培泽的通知，王成协议转让给胡培泽的13,000,000股无限售流通股份已在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，具体情况如下： 一、本次协议转让的基本情况 公司股东王成和胡培泽签署了《胡培泽与王成关于美格智能技术股份有限公 司股份协议转让协议》（以下简称"股转协议"），王成拟以协议转让的方式向 胡培泽出让13,000,000股无限售流通股。具体内容详见公司于2024年5月11日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于持股5%以上股东协议转让公 司部分股份暨权益变动提示性公告》（公告编号：2024-031）及相关简式权益变 动报告书。 二、本次协议转让股份过户登记情况 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-051 美格智能技术股份有限公司 关于公司股东协议转让公司股份完成过户登记的公告 公司股东王成先生及胡培泽先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-046 美格智能技术股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：本次对公司 2020 年度股票期权与限制性股票激励计 划的股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2020 年度股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公 司及全体股东利益的情况。监事会同意对公司激励计划期权行权价格的调整。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划的期权行权价格的公告》。 2、审议通过了《关于调整 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划相关 事项的议案》。 经审核，监事会认为：本次对公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）授予的激励 ...

激励对象调整 - 2名激励对象因个人原因离职，公司调整激励对象名单及授予数量[1] 限制性股票授予 - 以2024年7月1日为授予日，向205名对象授予351万股，价格10.55元/股[2] 股票期权授予 - 向156名对象授予160万份，行权价格21.10元/份[3]

股权激励计划 - 美格智能2024年度股票期权与限制性股票激励计划[5] - 调整激励对象人数及部分授予股票数量[5] 会议审议 - 2024年5月31日董事会和监事会审议通过激励计划议案[18][19] - 2024年7月1日董事会和监事会审议通过调整及授予议案[21] 授予情况 - 向205名对象授予351万股限制性股票，价格10.55元/股[23][29] - 向156名对象授予160万份股票期权，行权价21.10元/份[23][29] 其他情况 - 激励对象人数由242人调为240人，授予权益总计611万股不变[24] - 首次授予日为2024年7月1日[26][29]

中国 广东 深圳 前海前海深港合作区前海国际仲裁大厦 17 层 1710-1712 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于美格智能技术股份有限公司 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划 调整股票期权行权价格事项 的 法 律 意 见 书 电话（Tel）：（0755）86703090 邮编：518052 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次调整的批准和授权 6 | | 二、本次调整的原因和方案 9 | | 三、结论意见 10 | 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 法律意见书 释 义 除非另有所指，下列简称在本法律意见书中具有如下特定含义： | 美格智能、公司 | 指 | 美格智能技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划 | 指 | 美格智能技术股份有限公司 年度股票期权 2020 | | | | 与限制性股票激励计划 | | 本次调整 | 指 | 美格智能技术股份有限公司 年度股票期权 2020 | | | | 与限制性股票激励计划本次调整股票期权行权 | | | | 价格事项 | | 《激励计划》 | 指 | 《美格智能技术股份有限公司 2020 年度股票 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-048 美格智能技术股份有限公司 关于调整2024年度股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日召开了第 三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 调整2024年度股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整 内容公告如下： 一、2024年度股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024年5月31日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事 会第二十一次会议，审议通过了《2024年度股票期权与限制性股票激励计划（草 案）及摘要》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案，公 司监事会发表了核查意见。 2、2024年6月1日，公司在公司官网上对2024年度股票期权与限制性股票激 励计划激励对象的姓名及职务进行了公示，公示时间为自2024年6月1日起至2024 年6月10日止，在公示期间，公司监事会未收到任何 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-047 美格智能技术股份有限公司 关于调整2020年度股票期权与限制性股票激励计划的 期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日召开的第 三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调 整2020年度股票期权与限制性股票激励计划的期权行权价格的议案》。因公司 2023年年度权益分派实施完成，根据公司《2020年度股票期权与限制性股票激励 计划》（以下简称"《激励计划》"）相关规定，应对期权行权价格进行相应的 调整。现将相关事项公告如下： 一、2020年度股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020年6月8日，公司召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会 第十四次会议，审议通过了《2020年度股票期权与限制性股票激励计划（草案） 及摘要》等议案，公司监事会对本次激励计划的激励对象名单进行核实，公司独 立董事就本次激励计划发表了独立意见。 2、2020年6月10日，公 ...

东莞证券股份有限公司 独立财务顾问 二零二四年七月 | | | 关于 美格智能技术股份有限公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划 调整和首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 释 义 2 | | 第二章 | 声 明 4 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 本激励计划已经履行的审批程序 6 | | 第五章 | 本次实施的激励计划与股东大会审议通过的差异情况 8 | | 第六章 | 本次激励计划授予情况 9 | | 第七章 | 本次激励计划授予条件说明 11 | | 第八章 | 对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | 第九章 | 独立财务顾问意见 13 | | 第十章 | 备查文件 14 | 第一章 释 义 2 在本报告中，除文中另有说明外，下列简称具有以下特定含义： 美格智能/上市公司/本公 司/公司 指 美格智能技术股份有限公司 股权激励计划/本次激励 计划 指 美格智能技术股份有限公司 2024 年度股票期权与限制性 股票激励计划（草案） 独立财务顾问报告 指 东莞证券股份有限公司关于美格智能技术股 ...