监事会换届 - 公司拟进行监事会换届选举，第三届监事会任期已届满[1] - 2024年1月5日公司职工代表大会召开[1] - 选举纪桂歆为第四届监事会职工代表监事，任期三年[1] 监事情况 - 纪桂歆1983年出生，2006年加入公司，现任网络部主管[3] - 纪桂歆2017年12月起任职工代表监事，未持股[3][4] - 纪桂歆无关联任职及关系，近五年无其他董监高任职[4] 比例要求 - 公司第四届监事会职工代表监事比例不低于三分之一[1]

金龙羽集团股份有限公司 独立董事工作细则 金龙羽集团股份有限公司 独立董事工作细则 广东深圳 2024年01月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格与任免 | 1 | | 第三章 | 职责与履职 | 4 | | 第四章 | 履职保障 | 9 | | 第五章 | 附则 | 10 | 金龙羽集团股份有限公司 独立董事工作细则 金龙羽集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和 《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 ...

新产品和新技术研发 - 子公司电缆实业拟五年内投不超3亿与锦添翼开发固态电池技术并产业化[3] - 固态电池及其关键材料研发由原技术团队推进[18] 市场扩张和并购 - 2023年12月26日电缆实业1900万含税受让锦添翼原框架协议权益份额[4] 其他新策略 - 申请深圳金龙羽工业园升级为综合产业园作固态电池项目地未获批[18] 风险与影响 - 协议执行增公司支出影响净利润，无重大财务和经营影响[18] - 转让协议涉及事项存影响履行风险[19]

股东减持 - 2023年5月26日郑凤兰拟减持不超200万股，占总股本0.46%[1] - 减持计划届满，郑凤兰减持197.9万股，比例0.46%，均价15.74元/股[2] - 减持后郑凤兰持股2369.20万股，占总股本5.47%[4]

中标金额 - 2020年公司中标项目预估中标金额27148万元（含税）[2] - 2020年子公司中标项目预估中标13295.35万元（含税）[2] - 2021年子公司中标项目预估中标29371.21万元[3] - 2022年子公司中标项目预估中标16029.77万元[3] 销售金额 - 2020年中标项目累计销售额17346.04万元（含税）[5] - 2020年子公司中标项目累计销售额10858.60万元（含税）[5] - 2021年子公司中标项目累计销售额25986.40万元（含税）[6] - 2022年子公司中标项目累计销售额5429.07万元（含税）[7] 合同金额 - 截至2023年11月30日，公司已签订合同金额74354.41万元（含税）[5] - 中标项目签订合同总金额占2022年度主营业务收入18.73%[10]

担保与授信 - 公司为电缆实业融资提供不超5亿元担保[2] - 公司向北京银行申请3亿元授信，电缆实业可使用[3] - 公司为电缆实业多项银行承兑汇票业务提供担保[3] 公司情况 - 公司持有电缆实业100%股权，其注册资本68941.83万元[5] - 近十二个月电缆实业涉诉金额4510.60万元，均为原告[5] 财务数据 - 2023年9月30日电缆实业资产负债率46.34%[8] - 2023年1 - 9月电缆实业营收250896.22万元，净利润14669.24万元[8] 担保额度 - 本次担保后公司及子公司对外担保额度5.3亿元，占净资产26.35%[7] - 公司及子公司对外担保余额2.8亿元，占净资产13.92%[7]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1][2] - 活动时间为 2023 年 11 月 15 日 [2] - 活动地点在全景网“投资者关系互动平台” [2] - 活动形式为网络远程，通过网络平台文字交流与投资者沟通 [2] - 上市公司接待人员包括董事、总经理郑焕然，董事会秘书、副总经理吉杏丹，财务总监赵雯亮，独立董事丁海芳 [2] 业务相关 - 公司主营业务为电线电缆的研发、生产、销售和服务，致力于新型电缆产品的研发与应用 [2] - 国内已上市的线缆竞争对手有万马股份、太阳电缆、金杯电工等，公司是华南地区知名电线电缆企业之一，受众多知名企业客户信赖，产品应用于众多重点工程项目 [2] 公司规划与进展 - 公司围绕战略规划聚焦主业稳健经营，提升经营业绩和核心竞争力，实施持续、稳定的利润分配政策回报股东 [3] - 固态电池项目仍处于研发阶段，具体进展详见 2023 年 10 月 21 日披露的《2023 年第三季度报告》 [3] - 公司将根据业务发展需要决定是否披露 ESG 报告 [3] 行业影响 - 房地产政策对公司业务有一定影响，具体业绩情况详见公司定期报告 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [3] - 活动无演示文稿、提供的文档等附件 [3]

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2023-067 金龙羽集团股份有限公司 关于高级管理人员股份减持计划时间届满的公告 高级管理人员吉杏丹女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 15 日披露了 《关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-032）。公 司高级管理人员吉杏丹女士拟自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个 月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 75,000 股（占本公司总股本比例的 0.017% ） ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》 披露的公告。 截至本公告日，上述减持计划的时间已届满，根据《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》的有关 ...

金龙羽集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2020 年 1 月 7 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认本公司中标南方电网 物资有限公司 2019 年 10kV 交联电缆（阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）、 低压电线、低压交流电力电缆（普通型）材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年中标项目"），按中标比例预估中标金额为 27,148 万元（含税）。 公司下属子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆实业"） 于 2020 年 8 月 10 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认电缆实 业中标南方电网物资有限公司 2020 年 10kV 交流电力电缆（阻燃型）、低压电线 配网设备材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年下属子公司中标项目"）， 按中标比例预估中标金额为 13,295.35 万元（含税）。 公司下属子公司惠州市金龙羽超高压电缆有限公司（以下简称"超高压公 司"）、电缆实业于 2021 年 8 月 4 日收到南方电网物资有限公司于 2021 年 8 月 4 日作出的《中标通知书》，确认中标南方电网物资有限公司 2021 年 110kV ...

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 编号：2023-063 金龙羽集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 （临时）会议于 2023 年 11 月 5 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 31 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席 会议人员有公司监事 3 人、高级管理人员 5 人，会议由董事长郑有水先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 根据《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公 司总经理郑焕然先生提名，拟聘任周勇华先生为公司总工程师，任期自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。周勇华先生的简历详见 附件。 公司 ...