证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2023-028 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议通知和材料 于 2023 年 10 月 21 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结 合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长王海波先生主持。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合中国证监会和深圳证券 交易所的相关规定。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-027）。 表决结果： ...

证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2023-026 附件：更新后的《半年报董事会决议公告》 广东凌霄泵业股份有限公司 ……第十一届董事会第四次会议通知和材料于 2028年 8月 18日以邮件和电 话的形式送达全体董事…… 更正后 ……第十一届董事会第四次会议通知和材料于 2023年 8月 18日以邮件和电 话的形式送达全体董事…… 除以上更正的内容外，其他公告内容不变，由此给投资者带来的不便，公司 深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 关于《半年报董事会决议公告》的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《半年报董事会决议公告》，经事后核查发 现，由于工作人员疏忽，导致"一、董事会会议召开情况"中内容有误，需要进 行更正，具体如下： 更正前 广东凌霄泵业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 1 日 1 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2023-024 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会 议通知和材料于 2023 年 8 月 18 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长王海波先生主持。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告摘要及全文>的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告摘要》、《2023 年半年 度报告全文》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年上半年度经营状况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-023 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为凌霄泵业，股票代码为002884[10] - 公司法定代表人为王海波[10] - 公司联系人为刘子庚，联系电话为0662-7707236[11] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为60.8亿元，同比下降29.56%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为18亿元，同比下降23.42%[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为17.2亿元，同比下降40.73%[14] - 公司基本每股收益为0.50元，同比下降24.24%[14] - 公司总资产为216.6亿元，同比下降7.72%[14] 公司产品信息 - 公司主要产品为民用离心泵，应用于水上康体及卫浴、商业配套、工业配套等领域[19] - 公司的主要产品包括浴缸泵、SPA泵、泳池泵、化工泵等，具有广泛的应用场景[20][21][22] - 公司主要产品包括不锈钢泵、清水泵、潜水泵等，广泛应用于工业、城市给排水、农田灌溉等领域[23] 公司发展战略 - 公司将夯实基础管理，提高核心竞争力，整合资源，稳健、持续发展；加快技术工艺改进，开发新产品，提高产品质量[56] 公司财务报表 - 公司流动资产合计为1,808,621,325.56元，其中货币资金为1,176,103,501.27元，应收账款为132,568,283.37元，存货为250,089,392.76元[100] - 公司资产总计为2,166,119,391.13元，较上一期下降至2,347,327,879.00元[101] - 公司负债合计为132,690,721.20元，较上一期略微下降至137,035,063.12元[102] - 所有者权益合计为2,033,428,669.93元，较上一期下降至2,210,292,815.88元[102] 公司会计政策 - 公司以预期信用损失为基础计提减值准备，考虑所有合理信息包括前瞻性信息[152] - 存货的可变现净值确定依据为估计售价减去成本、销售费用和税费后的金额，差额高于成本则计提存货跌价准备[159] - 公司在内销收入确认方面，根据销售合同确认产品控制权实际已发生转移后，确认内销收入的实现[196]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席柯远东先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 28 日以现场的方式举行，采取书面记名投票 进行表决； 3、本次监事会应到监事 3 名，实到 3 名。 4、本次监事会由柯远东先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议 合法、有效。 证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2023-025 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告摘要及全文>的议案》 公司监事认真审议了公司《2023 年半年度报告摘要》、《2023 年半年度报告 全文》，认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报 ...

意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等的有关规定，作为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司第十一届董事 会第四次会议审议的相关事项发表如下意见： 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议独立意见 广东凌霄泵业股份有限公司 独立董事关于公司第十一届董事会第四次会议相关事项的独立 2、公司不存在以前年度发生但延续到 2023 年半年度的对外担保情形，也不 存在公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保的情形。 3、公司已制定《对外担保制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序 和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行。综上，2023 年半年度，公司 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议独立意见 严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，建立有效的内部 控制体系并得到良好执行，公司不存在违规对外提供担保之情形。 徐军辉 杨大贺 邵 明 一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方 ...

情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年 1-6 月占 | 2023 年 1-6 月占 | 2023年 1-6月偿 | 2023年6月末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 算的会计科 | 初占用资金 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生金 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | - ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2023-024 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会 议通知和材料于 2028 年 8 月 18 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长王海波先生主持。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告摘要及全文>的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告摘要》、《2023 年半年 度报告全文》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年上半年度经营状况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-023）、《20 ...

公司业务与产品 - 公司主营业务为民用离心泵的研发、设计、生产及销售，主要产品包括塑料卫浴泵、不锈钢泵、清水泵、潜水泵、管道泵等 [3] - 民用离心泵主要应用于水上康体及卫浴、工业配套、楼宇暖通和给排水工程、农村及城镇饮水安全工程、污水处理及排洪防涝等市政工程、农业水利及商业配套等领域 [3] - 公司形成了集民用离心泵的设计、生产、销售和售后服务为一体的完整服务体系，是我国大型的水上康体及卫浴泵供应商 [3] 市场与客户 - 公司在塑料卫浴泵的细分领域中耕耘了二十多年，积累了海外行业内知名的高质量客户，出口销售逐步扩大 [4] - 客户库存尚在消耗，部分型号消耗完后需要补货，新增订单情况不稳定 [4] - 公司希望不锈钢泵的比例可以超过塑料卫浴泵，并通过不断开发适销对路的不锈钢泵产品，延长产品线，开拓专业配套行业市场，扩大不锈钢泵的销售面 [5] 财务与融资 - 2020年公司配股目的是全部用于补充流动资金，大股东的持股比例较高，配股更容易成功，配股完成后，大股东的持股比例基本不变 [5] - 公司及公司管理层始终对公司和泵行业的未来发展充满信心，通过配股加大对公司的投资，使公司未来获得更大的发展 [5] - 目前没有再融资的计划 [5] 股权激励 - 2018年公司进行了首轮股权激励计划，效果良好，目前暂时未有新的股权激励计划 [5]

公司基本信息 - 公司名称为广东凌霄泵业股份有限公司，证券代码 002884，证券简称凌霄泵业 [2] - 投资者关系活动于 2023 年 7 月 7 日线上进行，参与单位包括安信证券、太平基金等，上市公司接待人员为董事会秘书刘子庚和证券事务代表邱燕妃 [3] 主营业务情况 - 主营业务为民用离心泵的研发、设计、生产及销售，产品有塑料卫浴泵、不锈钢泵等，应用于水上康体及卫浴、工业配套等领域，形成了完整服务体系，是我国最大的水上康体及卫浴泵供应商之一 [3] - 2023 年第二季度订单环比有改善，三、四季度存在不确定因素 [3] 品牌相关情况 - 国内主要品牌有“凌霄”“LX”等，历经沉淀树立了质量稳定、供货能力强的品牌形象，获驰名商标等称号，不锈钢离心泵曾被评为国家重点新产品；出口品牌主要是“LX”，出口业务从贴牌为主转变为自主品牌为主 [4] - 公司品牌价格相对有优势，但受美国加征关税、部分原材料价格上涨等因素影响 [4] 市场相关情况 - 塑料卫浴泵市场主要在欧美，其他地区需求相对较弱，公司将其优势向海水泵和化工泵延伸以扩大市场空间 [4] - 公司产品销售与美国住房地产有一定关联，但不完全相关 [4] 产品相关情况 - 民用离心泵一般寿命 3 - 5 年或更长，受使用环境等因素影响 [5] - 公司不锈钢泵总体以 250w - 7.5kw 的单级泵和卧式多级泵销售为主，产品规格型号逐渐完善，应用于各行各业 [5] - 不锈钢泵销售相对平稳，随着国内经济回暖订单有望增加 [5] - 公司标准化产品订单比非标准化产品订单多一些 [5] 财务相关情况 - 公司毛利率、净利率受原材料价格、汇率、产品结构、成本控制等因素影响 [5]