意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等的有关规定，作为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司第十一届董事 会第四次会议审议的相关事项发表如下意见： 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议独立意见 广东凌霄泵业股份有限公司 独立董事关于公司第十一届董事会第四次会议相关事项的独立 2、公司不存在以前年度发生但延续到 2023 年半年度的对外担保情形，也不 存在公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保的情形。 3、公司已制定《对外担保制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序 和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行。综上，2023 年半年度，公司 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议独立意见 严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，建立有效的内部 控制体系并得到良好执行，公司不存在违规对外提供担保之情形。 徐军辉 杨大贺 邵 明 一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方 ...

情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年 1-6 月占 | 2023 年 1-6 月占 | 2023年 1-6月偿 | 2023年6月末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 算的会计科 | 初占用资金 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生金 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | - ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2023-024 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会 议通知和材料于 2028 年 8 月 18 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长王海波先生主持。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告摘要及全文>的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告摘要》、《2023 年半年 度报告全文》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年上半年度经营状况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-023）、《20 ...

公司业务与产品 - 公司主营业务为民用离心泵的研发、设计、生产及销售，主要产品包括塑料卫浴泵、不锈钢泵、清水泵、潜水泵、管道泵等 [3] - 民用离心泵主要应用于水上康体及卫浴、工业配套、楼宇暖通和给排水工程、农村及城镇饮水安全工程、污水处理及排洪防涝等市政工程、农业水利及商业配套等领域 [3] - 公司形成了集民用离心泵的设计、生产、销售和售后服务为一体的完整服务体系，是我国大型的水上康体及卫浴泵供应商 [3] 市场与客户 - 公司在塑料卫浴泵的细分领域中耕耘了二十多年，积累了海外行业内知名的高质量客户，出口销售逐步扩大 [4] - 客户库存尚在消耗，部分型号消耗完后需要补货，新增订单情况不稳定 [4] - 公司希望不锈钢泵的比例可以超过塑料卫浴泵，并通过不断开发适销对路的不锈钢泵产品，延长产品线，开拓专业配套行业市场，扩大不锈钢泵的销售面 [5] 财务与融资 - 2020年公司配股目的是全部用于补充流动资金，大股东的持股比例较高，配股更容易成功，配股完成后，大股东的持股比例基本不变 [5] - 公司及公司管理层始终对公司和泵行业的未来发展充满信心，通过配股加大对公司的投资，使公司未来获得更大的发展 [5] - 目前没有再融资的计划 [5] 股权激励 - 2018年公司进行了首轮股权激励计划，效果良好，目前暂时未有新的股权激励计划 [5]

公司基本信息 - 公司名称为广东凌霄泵业股份有限公司，证券代码 002884，证券简称凌霄泵业 [2] - 投资者关系活动于 2023 年 7 月 7 日线上进行，参与单位包括安信证券、太平基金等，上市公司接待人员为董事会秘书刘子庚和证券事务代表邱燕妃 [3] 主营业务情况 - 主营业务为民用离心泵的研发、设计、生产及销售，产品有塑料卫浴泵、不锈钢泵等，应用于水上康体及卫浴、工业配套等领域，形成了完整服务体系，是我国最大的水上康体及卫浴泵供应商之一 [3] - 2023 年第二季度订单环比有改善，三、四季度存在不确定因素 [3] 品牌相关情况 - 国内主要品牌有“凌霄”“LX”等，历经沉淀树立了质量稳定、供货能力强的品牌形象，获驰名商标等称号，不锈钢离心泵曾被评为国家重点新产品；出口品牌主要是“LX”，出口业务从贴牌为主转变为自主品牌为主 [4] - 公司品牌价格相对有优势，但受美国加征关税、部分原材料价格上涨等因素影响 [4] 市场相关情况 - 塑料卫浴泵市场主要在欧美，其他地区需求相对较弱，公司将其优势向海水泵和化工泵延伸以扩大市场空间 [4] - 公司产品销售与美国住房地产有一定关联，但不完全相关 [4] 产品相关情况 - 民用离心泵一般寿命 3 - 5 年或更长，受使用环境等因素影响 [5] - 公司不锈钢泵总体以 250w - 7.5kw 的单级泵和卧式多级泵销售为主，产品规格型号逐渐完善，应用于各行各业 [5] - 不锈钢泵销售相对平稳，随着国内经济回暖订单有望增加 [5] - 公司标准化产品订单比非标准化产品订单多一些 [5] 财务相关情况 - 公司毛利率、净利率受原材料价格、汇率、产品结构、成本控制等因素影响 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 002884，证券简称为凌霄泵业 [1] - 投资者关系活动类别为线上交流，时间是 2023 年 6 月 7 日，地点为线上交流，参与单位有安信证券、华泰资产、中金公司、中庚基金，上市公司接待人员为董事会秘书刘子庚先生、证券事务代表邱燕妃 [2] 主营业务情况 - 主营业务为民用离心泵的研发、设计、生产及销售，主要产品有塑料卫浴泵、不锈钢泵、清水泵、潜水泵、管道泵等 [2] - 民用离心泵属于通用设备，应用于水上康体及卫浴、工业配套、楼宇暖通和给排水工程、农村及城镇饮水安全工程、污水处理及防洪防涝等市政工程、农业水利及商业配套等领域 [2] - 以适配性研究开发为基础，形成集民用离心泵设计、生产、销售和售后服务为一体的完整服务体系，是我国最大的水上康体及卫浴泵供应商之一 [2] 业绩情况 - 2023 年一季度报告显示，营业收入和利润同比大幅下降，原因是 22 年第一季上年存货较大，出口较 21 年一季度有增长，22 年一季度基数大，23 年一季度无上年库存订单且受经济环境影响需求疲软 [2] 公司目标 - 致力于主营业务经营，夯实基础，把公司做大做强，回报股东支持和信任 [2] 问答环节 - 提出塑料卫浴泵的市场空间有多大的问题 [3]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为2.698亿元，同比下降40.75%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7723.91万元，同比下降33.20%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5532.23万元，同比下降25.96%[5] - 公司总资产为24.22亿元，同比增长3.17%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为22.88亿元，同比增长3.52%[5] 成本费用 - 营业成本下降44.44%，主要因为塑料卫浴泵销售收入减少[9] - 管理费用减少56.93%，主要因为厂房修缮费用减少[9] - 财务费用减少37.91%，主要因为定期存款利息收入增加[9] 投资情况 - 投资收益下降69.24%，主要因为银行理财收益减少[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,154股，前十名股东持股情况中，王海波持股数量为105,781,089股，占比29.57%[17] - 施宗梅持有有限售条件股份60,710,090股，持有无限售条件股份60,710,090股[17] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为2,060,036,109.91元，其中货币资金为1,174,907,171.63元，应收账款为122,013,088.41元[19] - 公司非流动资产合计为361,719,876.20元，其中固定资产为301,415,454.12元，无形资产为7,913,137.09元[20] - 公司流动负债合计为107,420,361.15元，其中应付账款为51,083,296.26元，预收款项为34,739,221.74元[20] - 公司非流动负债合计为26,268,289.17元，其中递延收益为7,839,619.85元，递延所得税负债为18,428,669.32元[21] - 公司股本为357,682,509.00元，资本公积为687,558,005.89元，未分配利润为942,112,865.24元[21] 季度业绩 - 2023年第一季度，广东凌霄泵业股份有限公司营业利润为8,924,773.49元，较上一季度下降了33.3%[22] - 净利润为7,723,9067.55元，较上一季度下降了33.2%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为55,322,330.86元，较上一季度下降了25.1%[25]

公司业绩情况 - 2022年营收14.83亿，较之前下降28.09%；净利润4.219亿，下降12.70%；扣非净利润4.08亿，相比2020年营收增幅小但净利润增加约7000万，原因是人民币贬值汇率影响、产品结构变化使高附加值产品销售增加、自动化设备投入和生产工艺改进提高生产效率及精细化管理提升效益 [2][10] - 2022年通用泵营收1.76亿，低于2016年的2.03亿，原因是受宏观经济因素影响、市场下滑、需求减少 [13][14] - 2022年年初定期存款7.4亿，年末11.5亿，利息收入0.27亿，对应存款利率不到3%，因理财产品利率多为浮动 [8] - 2022年内销和外销比例为4：6 [6] 市场行情与发展预期 - 2023年国内经济形势向好，全球经济形势严峻，存在不稳定性和不确定性，下游市场需求有望回暖，但公司团队对未来充满信心，将加大市场营销力度以创造良好业绩 [2][7][8] - 公司对今年经营目标，管理层充满信心并愿意努力，预计新客户数量会因国内外互通往来有所增加 [2][3][6] - 目前公司订单环比好转，海外订单环比向好 [6][14] 产品相关情况 - 卫浴泵和不锈钢泵是公司未来发展方向，公司将保持卫浴泵优势，大力发展不锈钢泵；不锈钢泵销售市场有国内外客户，市场竞争激烈，公司会开发适销对路产品、参加海内外展览展示以获市场认可 [6][9][13][15] - 水泵单价逐年提升，主要因原材料价格上涨及产品销售结构变化 [12] - 公司塑料卫浴泵主要配套水上康体及卫浴行业、游泳池等，处于龙头地位，未来会保持优势、拓展海内外市场及其他细分领域 [17] 公司战略与措施 - 加强市场营销渠道建设，扩大新市场领域，与国内外经销商、制造商保持稳定合作，扩张经销网点、开拓新客户，开拓专业性配套工业泵市场 [4] - 应对风险的措施包括夯实基础管理、开发新产品、技术升级改造、采购比价管理、全保外销客户信用额度、维护客户关系、开拓市场 [5] - 未来三年将抓住民用离心泵发展机遇，落实产品多元化战略、发挥规模化效应、加强品牌建设、拓展客户及营销渠道，向专业化、智能化、信息化方向发展，成为国际一流泵产品制造商；以销定产，根据市场需求规划产能 [13] - 国内市场将扩张经销网点、开拓新客户、开拓专业性配套工业泵市场、开发新产品、延长产品线、加强泳池泵等推广力度 [15] 其他问题回复 - 一季度业绩情况留意相关季报或公告 [4][8][9][10][11][12][13][14][16][17] - 公司欢迎投资者来访，股东大会期间实地参观看实际情况而定 [4][12] - 目前没有重大资本支出，通过购买理财产品提高资金利用率 [6] - 市场股价由多方面因素决定，目前公司经营平稳正常 [9] - 水泵行业技术门槛不高，主要竞争对手是国内外著名泵类企业，公司在一体化研发能力等企业综合能力上有优势 [9] - 公司暂时未有回购计划或增持计划 [14][15][16] - 公司研发人员团队稳定，有40多年研发制造经验，相信能在企业发展中发挥作用 [13][17] - 公司主要按订单生产，辅以安全库存模式，根据市场需求计划生产和库存 [16]

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理王海波先生、独立 董事杨大贺先生、董事会秘书刘子庚先生、财务总监陆凤娟女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 20 日 17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积 极参与本次网上说明会。 特此公告。 证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2023-015 广东凌霄泵业股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告及其摘 要 于 2023 年 4 月 11 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露。为便于投资者了解公司 2022 年度 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为凌霄泵业，股票代码为002884[9] - 公司的中文名称为广东凌霄泵业股份有限公司[9] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[9] 财务数据 - 公司2022年营业收入为1,483,464,184.64元，较上年下降28.09%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为421,938,295.95元，较上年下降12.70%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为629,365,365.43元，较上年增长129.64%[11] - 公司2022年基本每股收益为1.18元，较上年下降13.24%[11] - 公司2022年加权平均净资产收益率为19.65%，较上年下降4.18%[11] 产品信息 - 公司主营业务为民用离心泵的研发、设计、生产及销售，应用于多个领域[21] - 公司产品销售覆盖全国市场，并出口80多个国家和地区，与国外知名品牌建立长期稳定合作关系[1] 市场趋势 - 2021年通用机械泵行业实现主营业务收入2000多亿元，同比增长超过17%[18] - 近年来，泵业制造基地不断向中国等亚洲各国转移，中国已成为全球泵产品的重要生产基地[18] - 国家产业政策推动民用离心泵行业繁荣发展，支持泵行业发展的产业政策不断出台[18] 未来展望 - 公司将继续深耕主营业务，研发、生产市场上适销对路的产品，把产品做到精益求精，把生产规模做大，把产品、服务口碑做好，以赢得客户信赖为目标[61] - 公司计划实现2023年产销量同比增长约-10%~10%、营业收入同比增长约-10%~10%、净利润同比增长约-10%~10%[57] - 公司将加强内部控制管理、技术工作、生产工作、质量管理、采购供应、物控、营销方面的工作[57]