审计委员会组成 - 委员会由三人组成，独立董事应过半数，至少一名是会计专业人士[4] - 委员会主任委员由独立董事担任，须为会计专业人士，由全体委员过半数选举产生[4] 任期与权限 - 委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] 会议相关 - 定期会议每年至少召开四次，至少每季度召开一次，主要复核公司定期报告[18] - 召开定期会议应提前三至十天通知成员，临时会议通知时限为召开日前三天[19] - 委员会会议应由三分之二以上（含三分之二）委员出席方可举行[20] - 委员会会议决议须经全体委员过半数通过[20] 其他 - 委员会会议记录、决议作为公司档案保管十年[21] - 本工作细则经公司董事会表决通过后实施，由董事会负责解释[24]

业务内容 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期等[2] 业务限制 - 合约外币金额不超进出口业务外汇收支预测金额，单笔期限不超12个月[7] 审批规则 - 累计金额超净资产50%需董事会审议后股东会审批[10] - 超净资产10%需董事会审批[11] 管理职责 - 总经理负责具体运作管理，财务中心制订计划[12][13] 监督与报告 - 业务操作独立，审计部监督，亏损达标2日内报告公告[18][22]

担保审批 - 公司对外担保须经董事会或股东会审议批准，董事会需出席董事三分之二以上同意，非关联董事不足三人则提交股东会[13] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保须股东会审议[14] - 最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%，股东会审议需出席股东表决权三分之二以上通过[14] - 为资产负债率超70%的担保对象、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[14][15] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须股东会审议，相关股东不得参与表决，由其他出席股东表决权半数以上通过[15][16] - 公司为关联人提供担保不论数额大小均需董事会审议后提交股东会[16] 担保对象与要求 - 申请公司担保的企业应是互保单位、有业务关系单位或所属子公司等[5][6] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方应提供反担保，互保超出部分应尽量要求对方提供反担保[6] 担保合同管理 - 担保合同应明确主债权种类金额等六种条款[20] - 担保合同变更加重责任或延长期限需重新报批和法律审查[30] - 未经公司同意主合同变更或债务转让公司可不承担保证责任[30] 担保信息披露 - 被担保人债务到期15个交易日内未还款需及时披露[35] - 对外担保总额及对控股子公司担保总额需披露占净资产比例[34] 担保后续管理 - 财务部要对被担保人财务状况及偿债能力定期分析并报告[27] - 公司履行担保义务后要及时向债务人追偿并通报董事会[31] - 公司为债务人担保后债务人破产，公司应申报债权参与分配[52] 担保档案管理 - 担保档案管理要与担保同步，保证档案完整准确有效[53] 违规责任与办法实施 - 违规或失当担保致损失，相关责任人依法承担连带责任[37] - 本办法由董事会负责解释，经公司股东会审议通过后实施，修改时亦同[42][43] - 办法日期为二〇二五年八月一日[44]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三人组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一人，由独立董事担任，全体委员过半数产生[4] 任期与报告 - 成员任期与本届董事会任期相同，可连选连任[6] - 每年向董事会提交含薪酬决策程序等内容的工作报告[8] 会议安排 - 定期会议在会计年度结束后120日内召开[15] - 临时会议根据董事长提议或主任委员认为必要时召开[15] - 定期会议提前3 - 10天通知成员，临时会议提前3天通知[15] 会议要求 - 定期会议需三分之二以上（含）委员出席方可举行[16] - 会议决议须全体委员过半数通过[16] 档案保管 - 会议记录、决议作为公司档案保管10年[17]

股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 利润分配 - 未来三年原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润20%[6] - 可采取现金、股票等方式，优先现金分红[5] - 原则上每年一次，可中期现金分红[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，最低80%；有重大支出，最低40%[9] - 成长期有重大支出，最低20%[9] 实施条件 - 实施现金分红需满足5个条件[7] 审议流程 - 预案经董事会、股东会审议，需相应表决同意[10]

募资情况 - 公司向特定对象发行36,630,036股，募集资金总额599,999,989.68元，净额587,852,395.60元[1] 项目投资 - 年产4.5万吨特种高分子材料建设项目投资总额77,310.79万元，调整后拟投募集资金26,525.24万元[4] - 总部基地及合成生物材料创新中心建设项目投资总额27,676.00万元，调整后拟投募集资金15,260.00万元[4] - 补充流动资金项目投资总额32,000.00万元，调整后拟投募集资金17,000.00万元[4] 项目进度 - 截至2025年6月30日，年产4.5万吨特种高分子材料建设项目投资进度35.92%[6] - 截至2025年6月30日，总部基地及合成生物材料创新中心建设项目投资进度45.33%[6] - 截至2025年6月30日，补充流动资金项目投资进度达100%[6] - 截至2025年6月30日，三个项目合计整体投资进度56.89%[6] 项目调整 - 年产4.5万吨特种高分子材料建设项目未使用募集资金16,998.27万元[7] - 该项目预计达到预定可使用状态日期从2025年8月11日调整至2027年8月11日[9] 业务业绩 - 2024年公司特种高分子材料业务营收9.22亿元，同比增长10.49%，占总营收48.58%[17] 技术研发 - 公司拥有300多项境内外授权专利[19] - 公司设有国家CNAS认可检测实验室等研究机构[19] 未来规划 - 公司将实施年产4.5万吨特种高分子材料建设项目[23] 各方意见 - 董事会认为募投项目延期是谨慎合理决定，不涉及实施主体、用途和投资总额变更[24] - 监事会认为募投项目延期未改变资金用途和投向，符合规定，利于公司发展[26] - 保荐机构认为募投项目延期已履行必要审批程序，无改变投向和损害利益情形[27] 市场保障 - 公司与众多下游客户建立深度长期合作，为项目产能释放提供市场保障[21] 项目影响 - 本次项目延期对募投项目预期收益未产生重大影响[22]

股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、凭证[4][5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就董事等人员违规致损请求相关方诉讼[6] - 有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在当日书面报告公司[7] 交易与担保审议 - 公司与关联人发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的特定关联交易需经股东会审议[8][9] - 公司十二个月内购买、出售重大资产（不含日常经营相关资产）超最近一期经审计总资产30%的事项需经股东会审议[8][9] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保，需经股东会审议[9][10] 会议相关规定 - 董事人数少于章程所定人数三分之二、未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情形，公司需在2个月内召开临时股东会[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[11] - 股东大会和股东会采用网络或其他方式投票时间有规定，结束时间不得早于现场会议结束当日下午3:00[14] 董事与监事 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，但独立董事连任时间不得超6年[17] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[17] - 董事会、单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名[16] 利润分配 - 董事会制订利润分配预案需全体董事过半数表决同意，且二分之一以上独立董事表决同意[32] - 监事会审议利润分配预案需全体监事过半数以上表决同意[32] - 股东大会审议利润分配方案需出席股东所持表决权的二分之一以上表决同意[32] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[32] 其他 - 公司设总经理1名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[30] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[34] - 公司出现章程规定营业期限届满等五种情形应解散清算[36]

决策审议 - 公司2025年8月1日召开第五届董事会第九次会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 会议审议通过修订、制定公司部分治理制度议案[1] 制度情况 - 《股东会议事规则》等需提交股东大会审议，《审计委员会工作细则》等无需提交[2] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] - 修订《对外投资管理办法》等多项制度[3]

会议相关 - 公司于2025年8月1日召开第五届董事会第九次会议[2] - 会议审议通过暂不召开公司股东大会的议案[2] - 《第五届董事会第九次会议决议公告》于2025年8月2日发布[2] 后续安排 - 公司决定择期召开临时股东大会并另行通知[2]

会议情况 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年8月1日召开，应到监事3人，实到3人[2] 项目决策 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，“年产4.5万吨特种高分子材料建设项目”延期[3] - 募投项目延期表决同意3票，反对0票，弃权0票，结果通过[4][5]