证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-017 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期和时间： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 现场会议召开的时间为：2024 年 3 月 15 日（星期五）15:00。 网络投票的时间为：2024 年 3 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 15 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室。 深圳市沃特新材料股份有限公司 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长吴宪。 6、本次 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 关于收购上海沃特华本半导体科技有限公司 49%股权 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-016 第三方进行标的物的销售产生的销售利润总额应不低于人民币 29,760,000 元（以 下简称"销售利润承诺额"），当销售利润额的总额低于销售利润承诺额时，从销 售利润承诺额中减去销售利润额的总额后的金额（以下简称"销售利润差额"：销 售利润差额以人民币计算）由甲方对丙方进行补偿。 出现该销售利润差额时，甲方和乙方在下一年度的最后一天（2025 年 12 月 31 日）起 2 个月内对销售利润差额进行确认，并在履行必要手续后，甲方应将 该销售利润差额以人民币支付给丙方，支付到丙方指定的银行账户。届时在日本 国内发生的汇款手续费、税金等由甲方承担，在中国国内发生的手续费、税金等 由丙方承担。甲方从日本国汇出该等销售利润差额后，若因丙方或中国外汇管理 相关规定等方面的原因导致丙方未被其结算银行认可结汇的，由丙方承担相应责 任，甲方不承担任何责任。 2、乙方应向甲方供应标的物，直至达到前款规定的销售利润保证期间届满。 此外，为了甲方和乙方持续稳定地购买和供应标的物， ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-015 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来将 前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 30.40 元/股，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购股份数量为准。本次 回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，具 体内容详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股 份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等 相 ...

收购沃特华本股权 - 公司拟以自有资金6,026.60万元（含税）收购株式会社华尔卡持有的沃特华本49%股权 [2] - 交易完成后，公司将持有沃特华本100%股权，沃特华本成为公司全资子公司 [3] - 2022年8月，公司收购沃特华本51%股权，沃特华本成为公司控股子公司 [3] - 2023年沃特华本实现营业收入1.81亿元，同比上升5.68%，净利润1,955.15万元，同比上升315.39% [3] 战略意图 - 收购沃特华本剩余49%股权符合公司发展战略，有利于完善股权结构，增强盈利能力及竞争力 [3] - 交易完成后，沃特华本的净资产及经营业绩计入归属于上市公司股东所有者权益和净利润的比例将提升 [3] - 沃特华本作为公司主要子公司，盈利能力较强，资产质量较高，预计交易完成后上市公司盈利能力将得到进一步增强 [3] 重庆基地项目 - 重庆基地特种聚酰胺项目已经投产并正在进行二期项目建设 [3] - LCP材料一期项目已完成消防、环保及试生产方案评估工作，待取得正式生产许可证 [3] - PEEK材料项目已完成消防、环保验收，正在按计划组织试生产方案评估，有望在今年二季度投产 [3]

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-011 2、预计为子公司江苏沃特新材料科技有限公司融资业务提供不超过 20,000 万人民币的担保； 3、预计为子公司江苏沃特特种材料制造有限公司融资业务提供不超过 20,000 万人民币的担保。 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议分别审议通过 《关于向银行申请综合授信及担保的议案》，同意公司及其合并报表范围内的子 公司向银行等相关金融机构申请不超过人民币 40 亿元的综合授信（最终以银行 实际审批的授信额度为准）；同意公司对其合并报表范围内的子公司向银行申请 综合授信事项提供总额度不超过人民币 12 亿元的连带责任保证担保，具体担保 金额及保证期间按照合同约定执行。本议案尚需公司 2024 年第一次临时股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次申请综合授信额度及担保的基 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-010 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成 重大资产重组，无需有关政府主管部门的审批。 一、关联交易概述 公司拟以自有资金 6,026.60 万元（含税）收购株式会社华尔卡持有的沃特华 本 49%股权，并签订《股权转让协议》等相关协议。本次交易完成后，公司将持 有沃特华本 100%的股权，沃特华本成为公司全资子公司。 本次交易前，公司持有沃特华本 51%的股权，株式会社华尔卡持有沃特华本 49%股权，居于谨慎性原则，将株式会社华尔卡认定为公司关联方。本次公司收 购沃特华本 49%股权交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 公司于 2024 年 2 月 28 日召开独立董事 2024 年第一次专门会议、第四届董 事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过《关于收购 上海沃特华本半导体科技有限公司 49%股权暨关联交易的议案》。根据《深圳证 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于收购上海沃特华本半导体科技有限公司 49%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-012 现场会议召开的时间为：2024 年 3 月 15 日（星期五）15:00。 网络投票的时间为：2024 年 3 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 15 日 9:15-15:00。 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合相 关法律法规、规章、规范性文件及《深圳市沃特新材料股份有限 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 独立董事 2024 年第一次专门会议决议 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司""沃特股份"）于 2024 年 2 月 28 日召开独立董事 2024 年第一次专门会议（以下简称"会议"），本次会议已 于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、传真或电话方式通知全体独立董事。会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《深 圳市沃特新材料股份有限公司章程》、《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董 事专门会议工作制度》等规定。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在 保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立 客观的原则，经各位独立董事审议，会议形成如下决议: 一、审议通过《关于收购上海沃特华本半导体科技有限公司 49%股权暨关 联交易的议案》 经审核，我们同意公司拟以自有资金 6,026.60 万元（含税）收购株式会社华 尔卡持有的上海沃特华本半导体科技有限公司（以下简称"沃特华本"或"目标公 司"）49%股权，并签订《股权转让协议》等相关协议。本次交易完成后，公司 将持有沃特华本 100%的股权，沃 ...

第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-013 深圳市沃特新材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 2 月 28 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层 公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员 列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购上海沃特华本半导体科技有限公司 49%股权暨 关联交易的议案》 同意公司拟以自有资金 6,026.60 万元（含税）收购株式会社华尔卡持有的上 海沃特华本半导体科技有限公司（以下简称"沃特华本"）49%股权，并签订《股 权转让协议》等相关协议。本 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四 次会议于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 2 月 28 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层 公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列 席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购上海沃特华本半导体科技有限公司 49%股权暨 关联交易的议案》 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-014 深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 同意公司及其合并财务报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申请不 超过人民币 40 亿元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），同意 公司对其合并财务报表范围内的子公司向 ...