国信证券股份有限公司 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市沃特 新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"沃特股份"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法律、法规和 规范性文件的要求，对沃特股份收购控股子公司上海沃特华本半导体科技有限公 司（以下简称"沃特华本"）少数股东股权暨关联交易事项（以下简称"本次交易事 项"）进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 1、沃特股份拟以自有资金 6,026.60 万元（含税）收购株式会社华尔卡（以 下简称"华尔卡"）持有的沃特华本 49%股权。本次交易完成后，公司将持有沃特 华本 100%的股权，沃特华本将成为公司全资子公司。 2、本次交易前，华尔卡持有沃特华本 49%股权，为公司关联方。因此，本 次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次解除限售股份为公司于 2023 年向特定对象发行的股票，拟解除 限售股份的数量为 36,630,036 股，占公司目前总股本的 13.92%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 3 月 1 日（星期五）。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况及股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市沃特新材料股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1078 号），深圳市 沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"沃特股份"）共向 13 名特定对 象发行（以下简称"本次发行"）人民币普通股（A 股）36,630,036 股，并于 2023 年 9 月 1 日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通 股，自上市之日起六个月内不得转让，公司总股本由 226,573,529 股变更为 263,203,565 股。具体发行情况如下： 证券代码：002 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通事项的核查意见 1 （二）承诺履行情况 截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售的股东严格履行了承诺，不存 在违背相关承诺的情形。 三、本次限售股上市流通情况 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"沃特股份"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就深圳市沃特新材料股份有 限公司向特定对象发行股票限售股上市流通事项进行了审慎尽职调查，核查情况 如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳市沃特新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1078 号），公司以向特定对象发行的方式向 13 名特定投资者发行人民币 普通股（A 股）股票 36,630,036 股。本次发行完毕后，公司总股本由 226,573,529 股增加至 263,203,565 股。公司本次 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-008 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东吴宪女士的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 致行动人 | | | | | 押 | | | 招商证券 | | | 吴宪 | 是 | 1,143,981 | 3.16% | 0.43% | 否 | 是 | 2024-2-2 | 2024-12- 21 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-007 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于子公司通过国家高新技术企业重新认定的公告 二、对公司经营的影响 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，江苏新材料、江苏特种、 浙江科赛自通过本次国家高新技术企业重新认定后，将自 2023 年起三年内（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税，并可享受国家其他关于高新技术企业的优惠政策。高新 技术企业的认定说明江苏新材料、江苏特种、浙江科赛在技术创新、信息化建设 方面的努力能得到了认可，研发能力及技术成果转化能力已具有一定的竞争优势； 高新技术企业的认定有助于提升江苏新材料、江苏特种、浙江科赛综合竞争力， 将会对其经营发展产生积极影响。 二〇二四年二月五日 三、备查文件 江苏沃特新材料科技有限公司《高新技术企业证书》，证书编号： GR202332004001； 江苏沃特特种材料制造有限公司《高新技术 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-006 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来将 前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 30.40 元/股，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购股份数量为准。本次 回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，具 体内容详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易 日内，公告截至上月末的回购进 ...

业绩情况 - 公司 2023 年预计实现营业收入约 40 亿元，较上年同期增长约 4%，营业收入连续三个季度实现环比增长[1] - 特种高分子材料营收占比同比提高，供应链不稳定因素在报告期内已得到消除，公司产品毛利率较上年同期得到提升[1] - 但行业景气度及新客户导入周期等因素对公司新产能释放造成一定影响[1] - 新项目投产、组织变革推动、流程优化等带来的阶段性管理费用增加，新技术、新工艺等研发投入带来研发费用增加，以及汇兑收益减少、项目建设期贷款利息带来的财务费用增加等因素导致公司净利润有所下降[2] 产能规划 - 公司重庆基地的首期 LCP 产线已完成建设及安装调试工作，正与相关主管部门沟通最后的检查验收等环节，将依据验收节奏及行业综合情况逐步投放产能，目标成为全球产能最大的 LCP 材料供应商[2] - 公司聚芳醚酮规划年聚合产能 1000 吨，一期产线已基本完成产线建设及设备安装工作，目前正与各个上级主管部门沟通检查验收等环节，有望在今年上半年投产[2] 新兴领域布局 - 公司已成为全球无人机领域头部客户的供应商，持续加强在无人机材料领域的技术优势，为消费机、植保机、物流行业无人机提供包括机身、云台、飞行动力系统等多部件在内的安全可靠的高分子及碳纤维复合材料解决方案[2] - 公司 2023 年在越南投资设立生产基地，是落实公司战略发展规划，进行全球化产业布局的重要举措，将不断提高越南基地的生产效率，进一步满足境外客户的订单需求、降低公司生产成本、增强公司盈利能力和竞争实力[2]

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-004 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于全资子公司获得国家高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司重庆 沃特智成新材料科技有限公司（以下简称"子公司"）收到重庆市科学技术局、重 庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证 书编号为 GR202351101725，发证日期为 2023 年 10 月 16 日，有效期为三年。 二、对公司经营的影响 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，子公司自通过国家高新 技术企业认定后，将自 2023 年起三年内（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税，并可 享受国家其他关于高新技术企业的优惠政策。高新技术企业的认定说明公司在技 术创新、信息化建设方面的努力能得到了认可，公司的研发能力及技术成果转化 能力已具有一定的竞争优势；高新 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-003 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来将 前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 30.40 元/股，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购股份数量为准。本次 回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，具 体内容详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在首次回购事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购 股份情况公告如下： 一、首次 ...

1、培训时间：2023年12月27日 2、培训地点及培训方式：沃特股份会议室，以现场会议与视频会议相结合 的方式进行 3、授课人员：姚政 4、参加培训人员：沃特股份董事、监事、高级管理人员 5、培训主题：上市公司募集资金使用及违规案例剖析 国信证券股份有限公司 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"沃特股份"或"公司"）向特定 对象发行股票于2023年9月1日在深圳证券交易所上市。国信证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）作为本次发行的保荐机构，指定姚政、贺玉龙担任保 荐代表人，持续督导的期间为2023年9月1日至2024年12月31日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息 披露指引第6号——保荐业务》等相关法律、法规的要求，保荐代表人于2023年 12月27日对沃特股份董事、监事、高级管理人员进行了培训，具体情况汇报如 下： 1 管理人员加深了对募集资金使用相关法律、法规的了解和认识，有助于公司进 一步提升公司治理和规范运作水平。 （以下无正文） 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 ...