公司动态 - 绿茵生态二级全资子公司重庆津瑞诚建设工程有限公司所属联合体成为三清山风景名胜区港首服务区旅游基础设施及配套工程的第一中标候选人，投标报价为2 38亿元 [1] - 该项目系三清山港首国际文体旅度假区项目（一期）配套基础设施项目 [1] - 该项目预计对公司未来的经营业绩产生积极影响 [1] 项目进展 - 目前该项目仅处于中标候选人公示阶段，能否获得《中标通知书》尚存在不确定性 [1]

市场扩张 - 公司二级全资子公司所属联合体为三清山项目第一中标候选人[2] - 项目投标报价238418655.70元[3] - 项目工期1095天[3] - 项目地址位于上饶市三清山风景名胜区港首[3] - 项目若中标实施预计对公司未来业绩有积极影响[3] - 公司能否获《中标通知书》存在不确定性[4] - 项目总金额及实施内容以正式合同为准[4]

项目中标 - 公司二级全资子公司津瑞诚所属联合体成为三清山风景名胜区港首服务区旅游基础设施及配套工程第一中标候选人 投标报价2.38亿元 [1] - 项目为三清山港首国际文体旅度假区项目(一期)配套基础设施 建设内容包括港首换乘中心及配套设施 景区道路及配套管网 供水设施 污水收集及垃圾中转设施等 [1] - 项目工期为1095天 [1]

财务表现 - 2024年实现营业收入40145 16万元 同比增长0 28% [1] - 利润总额12811 49万元 同比下降10 90% [1] - 扣非净利润8051 20万元 同比增长25 16% [1] - 经营活动现金流19967 48万元 同比增长88 98% [1] - 资产总额406369 28万元 同比下降8 74% 所有者权益236918 45万元 同比增长0 36% [1] - 拟每10股派发现金红利2 5元(含税) 以305986454股为基数 [1] 战略布局 - 深化"2+2"双主业+两个支撑点战略体系 优化产业布局 [1] - 提升生态养护业务市场 以全生命周期运营思维为导向 [1] - 深化文旅运营体系建设 通过自有IP"嚒嚒兽"复制及头部IP合作 构建B端与C端双轮驱动模式 [1] - 天津第二个主题乐园"嚒嚒兽梦幻山海"项目启动建设 [1] 技术创新 - 推进"一平台中心+N应用系统"智慧园林体系 运用物联网 AI算法等技术 [2] - 实现园林规划 施工 养护全流程数字化管理 提升工程效率与资源利用率 [2] 业务结构 - 天津市唯一A股生态园林上市公司 拥有20多年行业经验 [2] - 四大业务板块：生态修复 绿地养护 文旅运营 林业经济 [2] - 优化业务结构 强化风险管控 提升在手订单质量 [2] - 加强项目全周期管理 推动项目落地 探索"生态+文旅"模式 [2] 项目进展 - 中标内蒙古锡林郭勒盟浑善达克沙地综合治理项目 中标价7475 63万元 [2]

融资概况 - 公司提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，对象不超35名，现金认购[3][5] 发行规则 - 价格不低于定价基准日前20日均价80%，股份6个月内不得转让[6] 授权与期限 - 决议有效期至2025年度股东大会，董事会获相关授权[10][11] 后续事项 - 融资后修改章程并办理变更，可调整方案或延期实施[12][13]

股东大会信息 - 2025年5月19日14:00召开2024年年度股东大会[2] - 股权登记日为2025年5月14日[3] - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为天津南开科技大厦主楼15层证券投资部[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为“362887”，简称“绿茵投票”[14] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等12项提案[5] - 议案（5） - （12）对中小投资者单独计票[6] - 议案（11）需特别决议通过，议案（6）关联股东回避表决[6] 其他信息 - 证券代码002887，简称绿茵生态；债券代码127034，简称绿茵转债[19] - 公告编号为2025 - 020[19] - 会议联系人钱婉怡，电话022 - 58357576[10]

议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][5][7][8][9][11][13] - 《关于2024年度监事薪酬予以确认的议案》回避表决3票，提交2024年年度股东大会审议[10] 资金使用 - 公司拟用不超8亿元自有资金现金管理，有效期至2025年度股东大会召开[13] 授信额度 - 公司（含控股子公司）拟申请不超60亿元综合授信额度，有效期至2025年度股东大会召开[15]

报告与预案 - 监事会认为《2024年年度报告及其摘要》编制合规，财务报告反映经营情况[1] - 监事会同意《2024年度利润分配预案》并提交审议[2] 内控情况 - 监事会认为公司内控体系完善且执行有效，无违规情形[3]

会议决议 - 审议通过《关于2024年度利润分配预案》[2] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[3] - 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况专项说明的议案》[4] - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》[6] 担保情况 - 2024年末公司实际担保余额合计5.85亿元，占净资产比例24.69%[5] - 2024年报告期内无控股股东等占用资金和对外担保情况[5] - 截至2024年12月31日，非控股子公司担保余额为0元[5]

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯 方式召开第四届董事会第五次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮 件及电话等方式发出。会议应参加董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召 集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生 态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2025-007 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《20 ...