证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-005 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯方 式召开第三届董事会第二十一次会议。会议通知已于 2024 年 1 月 10 日通过电 子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会 议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵 景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于取消 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于取消 2024 年第 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-006 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 关于取消 2024 年第一次临时股东大会及第三届董事会、监事会 延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、取消股东大会的相关情况 1、取消的股东大会的类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 2、取消股东大会的召开日期：2024 年 1 月 19 日 3、取消的股东大会的股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 002887 | 绿茵生态 | 2024/1/19 | 二、取消原因及审批程序 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。 近日，公司收到 ...

债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-002 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯方 式召开第三届董事会第二十次会议。会议通知已于 2024 年 1 月 3 日通过电子邮 件及电话等方式发出。会议应参加董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的 召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观 生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于第三届董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事 的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名卢云慧女士、祁永先生、张 功新先生、祁雨薇女士为公司第 ...

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-003 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯方 式召开第三届监事会第十六次会议，会议通知已于 2024 年 1 月 3 日通过电子邮 件及电话方式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召 集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生 态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于第三届监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表 监事的议案》 （以上议案经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。） 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，股东大会需采取累积 投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。当选 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 一、本人已经通过天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明 声明人张萱 ，作为天津绿茵景观生态建设股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干 ...

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-004 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开了第三届董事会第二十次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票的相 结合的方式于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的 有关通知事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司 章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间。 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 24 日（星期三）14：00 开始 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-004 债券代码： ...

提名人天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会现就提名张萱女士为公司 第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第四届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人魏会生，作为天津绿茵景观生态建设股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会现就提名王堃先生为公司 第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第四届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易 所业 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人王堃 ，作为天津绿茵景观生态建设股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...