青岛市崂山区香港东路 195 号 3 号楼 青岛上实中心 1401、1402、1403 单元 邮编：266071 电话：（86-532）6869-5000 传真：（86-532）6869-5010 北京市君合（青岛）律师事务所 关于山东弘宇农机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 一、关于本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集 致：山东弘宇农机股份有限公司 北京市君合（青岛）律师事务所受山东弘宇农机股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及《山 东弘宇农机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见 书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人 员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章 程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议主持人：董事长柳秋杰先生 （2）会议召集人：公司董事会 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-042 山东弘宇农机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 （3）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 （4）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 14:00 开始 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间任意时间。 （5）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （6）会议召开地点：公司五楼会议室。 2、出席会议情况 （3）网络投票情况 本次股东大会通过网络投票系 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入71,704,379.49元，同比减少35.20%；年初至报告期末营业收入284,272,558.68元，同比减少8.23%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,941,484.81元，同比减少30.05%；年初至报告期末为15,603,049.87元，同比减少1.29%[4] - 营业总收入本期为2.84亿元，上期为3.10亿元，同比有所下降[19] - 净利润本期为1560.30万元，上期为1580.62万元，略有减少[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为7,036,071.63元，同比增加194.68%[4] - 筹资活动产生的现金流量净额减少3,733,520.00元，比上年同期减少40.00%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为703.61万元，上期为 - 743.18万元，由负转正[22] - 投资活动收回投资收到的现金本期为7.83亿元，上期为4.74亿元，大幅增加[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 479.38万元，上期为 - 7783.75万元，亏损大幅减少[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1306.73万元，上期为 - 933.38万元，亏损增加[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为5804.04万元，上期为5533.71万元，有所增加[24] 资产项目变动情况 - 应收款项融资期末增加26,251,964.64元，比年初增加46.01%[8] - 预付账款期末增加1,070,270.06元，比年初增加191.62%[8] - 其他应收款期末增加318,262.19元，比年初增加324.78%[8] - 2023年9月30日货币资金为58040379.52元，较1月1日的69285378.03元有所减少[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为185573024.04元，较1月1日的203170976.99元有所减少[15] - 2023年9月30日应收账款为94398375.22元，较1月1日的104333054.07元有所减少[15] - 2023年9月30日应收款项融资为83312172.39元，较1月1日的57060207.75元有所增加[15] - 2023年9月30日固定资产为143029071.93元，较1月1日的144733412.52元有所减少[16] 负债项目变动情况 - 2023年9月30日应付票据为60990616.30元，较1月1日的39310814.01元有所增加[16] - 2023年9月30日应付账款为66930713.66元，较1月1日的90207897.62元有所减少[16] 股本变动情况 - 2023年9月30日股本为130673200元，较1月1日的93338000元有所增加[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7464，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，辛军持股比例28.59%，持股数量37356571股；李玉功持股比例7.42%，持股数量9702300股[12] 费用与收益变动情况 - 财务费用本期减少273,001.62元，比上年同期减少188.23%[9] - 投资收益本期减少844,578.29元，比上年同期减少145.23%[9] - 信用减值损失本期减少835,935.22元，比上年同期减少190.93%[9] - 销售费用本期为1075.30万元，上期为929.81万元，同比上升[19] - 研发费用本期为976.92万元，上期为800.46万元，有所增长[19] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.1194，上期为0.121，稍有降低[21] 会计准则与审计情况 - 2023年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[25] - 公司第三季度报告未经审计[25]

独立董事关于拟变更公司名称的独立意见 经核查，我们认为：本次拟变更公司名称是根据公司实际经营管理情况和业 务发展需要进行变更，与公司未来经营发展及战略规划相匹配，变更原因真实、 合理，符合公司实际情况，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者 的情形，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意该项议案。 山东弘宇农机股份有限公司 独立董事关于拟变更公司名称独立意见 山东弘宇农机股份有限公司 2023 年 10 月 26 日 （以下无正文） 山东弘宇农机股份有限公司 独立董事关于拟变更公司名称独立意见 （本页无正文，为山东弘宇农机股份有限公司独立董事关于拟变更公司名称的 独立意见之独立董事签字页） 独立董事签字： 王锋德 柴恩旺 杨公随 __________________ __________________ __________________ ...

山东弘宇精机股份有限公司 章 程 二 0 二三年十月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | ...

一、会议召开及出席情况 1、会议召开情况 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-037 山东弘宇农机股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）山东弘宇农机股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第五次会议 （下称"会议"）通知以通讯方式于 2023 年 10 月 16 日向各位董事发出。 （2）本次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。 （3）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （4）公司董事长柳秋杰先生召集了本次会议。 （5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山 东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。 2、出席会议情况 通讯出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌、王锋德、柴恩旺、 杨公随 二、董事会会议审议情况 1、会议通过通讯表决的方式以7票赞成，0票反对，0票弃权通过《关于<公司 2023年第三季度报告>的议案》； 证券代码：00289 ...

（1）山东弘宇农机股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第五次会 议（下称"会议"）通知以通讯方式于 2023 年 10 月 16 日向各位监事发出。 （2）本次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司三楼会议室以现场表决方式召 开。 （3）本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 （4）公司监事会主席王兆华先生主持了本次会议，公司证券事物代表列席 了本次会议。 （5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山 东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-038 山东弘宇农机股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开及出席情况 1、会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<公司 2023 年第 三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《公司 2023 ...

关于拟变更公司名称 及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-040 山东弘宇农机股份有限公司 | | 第四条 公司以发起设立方式设立，在烟 台市市场监督管理局注册登记。公司统 | 第四条 公司以发起设立方式设立，在烟 台市市场监督管理局注册登记。公司统 | | --- | --- | --- | | | 一社会信用代码为：91370600169830720 | 一社会信用代码为：9137060016983072 | | 2 | Q。 | 0Q。 | | | 公司注册名称如下： | 公司注册名称如下： | | | 中文全称：山东弘宇农机股份有限公司 | 中文全称：山东弘宇精机股份有限公司 | | | 英文全称：Shandong Hongyu Agricultural | 英文全称：Shandong Hongyu Precision | | | Machinery Co., Ltd. | Machinery Co., Ltd. | 除上述内容外，《公司章程》其余条款保持不变，修订后的《公司章 程》最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准，同时，公 ...

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇农机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议决定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 现将召开本次会议有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会。 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-041 山东弘宇农机股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 14：00 开始 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-035 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇农机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到华英证券有限 责任公司（以下简称"华英证券"）出具的《关于变更山东弘宇农机股份有限公 司持续督导保荐代表人的通知》，具体情况如下： 公司首次公开发行A股股票并上市的保荐机构为华英证券，后指定杨惠荃女 士、李立坤先生为公司持续督导保荐代表人。 原保荐代表人杨惠荃女士由于工作调整原因，不再担任公司持续督导保荐代 表人，为保证公司持续督导工作顺利进行，华英证券决定授权王亚卿先生（简历 附后）接替杨惠荃女士担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导义务。 公司董事会对杨惠荃女士在担任公司持续督导保荐代表人期间所作出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 山东弘宇农机股份有限公司 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为李立坤先生和王亚卿先 生，持续督导期限至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导 义务结束为止。 证券代码：002890 证券简称 ...