山东弘宇精机股份有限公司 章 程 二 0 二三年十月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | ...

关于拟变更公司名称 及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-040 山东弘宇农机股份有限公司 | | 第四条 公司以发起设立方式设立，在烟 台市市场监督管理局注册登记。公司统 | 第四条 公司以发起设立方式设立，在烟 台市市场监督管理局注册登记。公司统 | | --- | --- | --- | | | 一社会信用代码为：91370600169830720 | 一社会信用代码为：9137060016983072 | | 2 | Q。 | 0Q。 | | | 公司注册名称如下： | 公司注册名称如下： | | | 中文全称：山东弘宇农机股份有限公司 | 中文全称：山东弘宇精机股份有限公司 | | | 英文全称：Shandong Hongyu Agricultural | 英文全称：Shandong Hongyu Precision | | | Machinery Co., Ltd. | Machinery Co., Ltd. | 除上述内容外，《公司章程》其余条款保持不变，修订后的《公司章 程》最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准，同时，公 ...

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇农机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议决定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 现将召开本次会议有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会。 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-041 山东弘宇农机股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 14：00 开始 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 ...

（1）山东弘宇农机股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第五次会 议（下称"会议"）通知以通讯方式于 2023 年 10 月 16 日向各位监事发出。 （2）本次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司三楼会议室以现场表决方式召 开。 （3）本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 （4）公司监事会主席王兆华先生主持了本次会议，公司证券事物代表列席 了本次会议。 （5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山 东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-038 山东弘宇农机股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开及出席情况 1、会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<公司 2023 年第 三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《公司 2023 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-035 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇农机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到华英证券有限 责任公司（以下简称"华英证券"）出具的《关于变更山东弘宇农机股份有限公 司持续督导保荐代表人的通知》，具体情况如下： 公司首次公开发行A股股票并上市的保荐机构为华英证券，后指定杨惠荃女 士、李立坤先生为公司持续督导保荐代表人。 原保荐代表人杨惠荃女士由于工作调整原因，不再担任公司持续督导保荐代 表人，为保证公司持续督导工作顺利进行，华英证券决定授权王亚卿先生（简历 附后）接替杨惠荃女士担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导义务。 公司董事会对杨惠荃女士在担任公司持续督导保荐代表人期间所作出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 山东弘宇农机股份有限公司 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为李立坤先生和王亚卿先 生，持续督导期限至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导 义务结束为止。 证券代码：002890 证券简称 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-036 山东弘宇农机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议主持人：董事长柳秋杰先生 （2）会议召集人：公司董事会 （3）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 （4）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 14:00 开始 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 6 日 9:15-15:00 期间任意时间。 2、出席会议情况 （1）股东出席总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 7 名，代表公司有表决权的股份 总数为 46,015,538 股，占公司股份总额的 3 ...

青岛市崂山区香港东路 195 号 3 号楼 青岛上实中心 1401、1402、1403 单元 邮编：266071 电话：（86-532）6869-5000 传真：（86-532）6869-5010 北京市君合（青岛）律师事务所 关于山东弘宇农机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：山东弘宇农机股份有限公司 北京市君合（青岛）律师事务所受山东弘宇农机股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及《山 东弘宇农机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见 书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人 员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章 程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表 意见。 为出具本法律意见书之目的， ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-034 山东弘宇农机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇农机股份有限公司（以下简称"公司"）在第四届董事会第二次会 议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在 确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 19,500 万元闲置募集资金进行管理，并授权总经理在额度范围内行使投资决策权 并签署相关法律文件，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环 使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披 露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况 2023 年 5 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金 6,000 万元购买了 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-031 山东弘宇农机股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份达到 1% 暨减持数量过半的公告 持股 5%以上股东李玉功先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 山东弘宇农机股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月6日在指定信 息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》 (公告编号2023-017)，持有公司股份股东李玉功先生计划自预披露公告披露之日 起15个交易日后的6个月内，通过协议转让、大宗交易、集中竞价等方式减持其 所持有的部分公司股份。 公司分别于2023年8月23日、2023年8月24日收到李玉功先生的《关于减持股 份计划告知函》，通过大宗交易减持公司股份2,613,000股，占公司总股本的 1.9996%，以大宗交易方式减持的均价为13.60元/股；通过竞价交易减持公司股 份1,30 ...

财务业绩 - 本报告期营业收入2.13亿元，较上年同期增长6.76%[11] - 归属于上市公司股东的净利润1066.16万元，较上年同期增长21.96%[11] - 经营活动产生的现金流量净额134.58万元，较上年同期增长225.59%[11] - 基本每股收益0.0816元/股，较上年同期增长21.97%[11] - 加权平均净资产收益率1.82%，较上年同期增加0.28%[11] - 本报告期末总资产7.45亿元，较上年度末增长0.70%[11] - 归属于上市公司股东的净资产5.79亿元，较上年度末减少0.34%[11] - 本报告期营业收入2.13亿元，同比增长6.76%，营业成本1.74亿元，同比增长1.57%[21] - 销售费用930.26万元，同比增长54.51%，管理费用1064.39万元，同比增长39.80%[21] - 研发投入613.03万元，同比增长23.86%，经营活动现金流量净额134.58万元，同比增长225.59%[21] - 提升器总成收入1.47亿元，占比69.36%，其他配件收入6513.35万元，占比30.64%[23] - 华北地区收入6416.33万元，占比30.18%，华东地区收入1.33亿元，占比62.46%[23] - 专业设备制造业毛利率18.06%，提升器总成毛利率20.14%，其他配件毛利率13.36%[23][24] - 2023年上半年营业总收入2.13亿元，较2022年上半年的1.99亿元增长6.76%[97] - 2023年上半年净利润1066.16万元，较2022年上半年的874.19万元增长21.96%[98] - 2023年上半年基本每股收益0.0816元，较2022年上半年的0.0669元增长21.97%[99] - 2023年上半年应收账款1.06亿元，较期初的1.05亿元增长0.80%[96] - 2023年上半年应收款项融资9108.88万元，较期初的5706.02万元增长59.63%[96] - 2023年上半年存货1.04亿元，较期初的1.17亿元下降11.51%[96] - 2023年上半年应付票据6449.34万元，较期初的3931.08万元增长64.06%[97] - 2023年上半年应付账款7130.74万元，较期初的8858.73万元下降19.50%[97] - 2023年上半年股本1.31亿元，较期初的9333.80万元增长40%[97] - 2023年上半年资本公积1.41亿元，较期初的1.78亿元下降20.92%[97] - 2023年上半年净利润为10775772.48元，2022年同期为8495183.11元[101] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为1345833.18元，2022年同期为 - 1071570.35元[102] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为20592253.38元，2022年同期为 - 78345333.24元[102] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为 - 13067320.00元，2022年同期为 - 9333800.00元[103] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为159347216.96元，2022年同期为164324553.56元[102] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为111902044.43元，2022年同期为124113667.21元[102] - 2023年上半年收回投资收到的现金为528000000.00元，2022年同期为306000000.00元[102] - 2023年上半年投资支付的现金为500000000.00元，2022年同期为386000000.00元[103] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为13067320.00元，2022年同期为9333800.00元[103] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为77736145.04元，2022年同期为61189516.76元[103] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为5.1036392476亿元，2022年同期为3.8637002186亿元；投资活动产生的现金流量净额为2059.225338万元，2022年同期为 - 7834.533324万元[104] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为1306.732万元，2022年同期为933.38万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1306.732万元，2022年同期为 - 933.38万元[104] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为627.935662万元，2022年同期为 - 9255.69164万元；期末现金及现金等价物余额为7434.275904万元，2022年同期为5663.015536万元[104] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3733.520000万元[105] - 2023年上半年综合收益总额为1066.156506万元[105] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为1306.732000万元[105] - 2023年上半年专项储备本期提取437.301806万元，本期使用508.764700万元[106] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 711.591907万元[107] - 2022年上半年综合收益总额为874.189296万元[107] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为933.380000万元[107] - 2023年上半年综合收益总额为5,772.48元[110] - 2023年上半年专项储备本期提取841,896.06元，本期使用508,764.70元[111] - 2022年上半年综合收益总额为8,495,183.11元[111] - 2022年上半年专项储备本期提取856,609.86元，本期使用205,137.52元[114] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -3.62万元，主要为处置固定资产损失[13] - 计入当期损益的政府补助为14.63万元，主要为基础设施建设补助资金13.1万元及其他1.53万元[13] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为290.62万元，主要为理财产品收益[13] - 2023年上半年其他营业外收入和支出为148,745.01元，所得税影响额为506,919.36元，合计2,872,544.33元[14] 公司业务 - 公司主营业务为农用拖拉机提升器的研发、生产和销售，采取研发、生产和销售一体化经营模式[16] - 公司拥有研发技术团队，掌握核心技术，获45个实用新型专利、2个外观专利、11个发明专利[17] - 公司形成丰富产品线，能为下游主机厂定制配套各马力段、多种规格提升器，规模处行业领先[18] - 公司积累了潍柴雷沃、一拖股份等优质客户资源，与中国主要拖拉机主机厂建立稳定合作关系[18] - 公司自2002年推行ISO9001质量管理体系，2019年通过IATF16949：2016版汽车质量管理体系认证[18] - 公司拥有完善售后服务网络，对主要客户派驻厂员，春耕时对粮食主产区派专业人员集中服务[19] - 公司拥有稳定、优秀的管理、研发和营销团队，为业务发展提供有力保障[19] - 随着农业规模化经营推进，我国拖拉机将加快向大功率、四驱产品方向发展，用户需求保持刚性[16] - 公司重视履行社会责任，积极推动战略转型，探索新能源、新材料等领域发展机会[16] 募集资金与项目建设 - 2017年首次公开发行募集资金1.72亿元，尚未使用，部分用于购买理财产品[33][34] - 公司首次公开发行1667万股，每股发行价12.76元，募集资金总额21270.92万元，净额17245.06万元[35] - 公司同意使用不超过19500万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环使用[35] - 大马力拖拉机液压提升装置和精细生产建设项目承诺投资总额均为17245.06万元，截至期末投入进度为0%[36][37] - 公司暂缓实施大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目，对生产经营无重大影响[39] 风险与规划 - 公司可能面临市场、经营、财务、管理和政策等风险[45] - 2023年下半年公司将围绕发展定位和方向，以生产和管理精细化工作为重点，增强盈利能力和竞争力[45] 股东大会与分红 - 2022年度股东大会投资者参与比例为54.70%，于2023年5月16日召开[46] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[47] 激励措施与重大事项 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[48] - 公司报告期不存在募集资金变更、出售重大资产和股权、重要控股参股公司信息等情况[39][42][43] - 公司报告期内无重大环保问题，未因环境问题受行政处罚，未披露其他环境信息[49] - 公司积极履行社会责任，被评为“烟台市模范职工之家”“A级纳税信用等级企业”“山东省履行社会责任示范企业”[49][52] - 辛军及其一致行动人拉萨祥隆锁定股份承诺已履行完毕，独立性、同业竞争、关联交易等承诺正常履行[53] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[53] - 公司半年度报告未经审计[55][56] - 公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁等事项[57][58] - 公司报告期未发生各类关联交易，包括日常经营、资产或股权收购出售等[60][61][62][63][64][65][66] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁及重大担保情况[67][68][69][70][71] 委托理财 - 公司委托理财发生额为24800万元，未到期余额为20500万元，其中募集资金委托银行理财产品发生额19500万元，未到期余额19500万元，自有资金委托银行理财产品发生额5300万元，未到期余额1000万元[72] 股本变动 - 公司以2022年12月31日的股本93338000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增37335200股[77] - 本次所送（转）股于2023年6月14日直接记入股东证券账户[79] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7453人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[81] - 股东辛军持股比例28.59%，持股数量37356571股，其中16240000股质押[81] - 股东李玉功持股比例10.42%，持股数量13622000股，其中9520000股质押，与李俊是父子关系[81] - 股东吕健持股比例5.95%，持股数量7781200股[81] - 股东李俊持股比例3.03%，持股数量3958752股[81] - 股东柳秋杰持股比例3.00%，持股数量3915797股，其中2936847股为限售股[81] - 股东姜洪兴持股比例2.77%，持股数量3622161股[81] - 前10名无限售条件普通股股东中，辛军持股37356571股，李玉功持股13622000股，吕健持股7781200股等[83] - 吕健、李俊、王彦成通过客户信用交易担保证券账户分别持有公司股份7781200股、3958752股、1798216股[84] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[85] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况未发生变动[86] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[87][89] - 报告期公司不存在优先股[90] 财务报表相关 - 2023年6月30日合并资产负债表中，流动资产合计559874843.35元，非流动资产合计184632406.80元，资产总计744507250.15元[93][94] - 2023年6月30日合并资产负债表中，流动负债合计154978270.78元，非流动负债合计10699722.42元，负债合计165677993.20元[94][95] - 2023年6月30日合并资产负债表中，归属于母公司所有者权益合计578829256.95元，所有者权益合计578829256.95元[95] - 公司财务报表以持续经营为基础编制[117] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[118] - 公司编制的财务报表符合《企业会计准则》要求，反映2023年6月30日财务状况、2023年1 - 6月经营成果和现金流量等信息[120] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至